По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Копия в Google
Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном офисе «Ист петролеум» близ Шаболовки?
Копия в Google
При этом Федеральная комиссия по ценным бумагам объявила недавно о намерении передать дело об ущемлении руководством "Юкоса" прав акционеров входящих в эту группу компаний в налоговое ведомство и МВД, поскольку масштабы этих злоупотреблений, по ее мнению, выходят за рамки компетенции комиссии.
Копия в Google
На обе компании обрушились налоговые и таможенные инспекторы, сотрудники службы противопожарной безопасности и даже представители органов по борьбе с наркотиками.
Копия в Google
Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн долларов.
Копия в Google
В другой аналитической записке И. Е. Кручине с пометкой: "Н. Е.! Доверительно, в 1 экз., если делать, то только с КГБ", предлагалось создать сеть акционерных обществ за рубежом: "Речь идет о создании в одной из кап. стран с щадящим налоговым законодательством, например в Швейцарии, акционерного общества, занимающегося всеми видами информационно - посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, посредничество, представительство.
Копия в Google
Швецкому бравый капитан приглянулся: российского гражданства нет, валютному и налоговому законодательству России не подконтролен, - и он предложил подводнику непыльную, но выгодную работенку.
Копия в Google
В состав делегации входят также заместители руководителей Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции и министерства внутренних дел.
Копия в Google
При проведении этой операции средства вновь поступают на счет в уполномоченном банке и переводятся в федеральный бюджет в качестве налоговых платежей.
Копия в Google
Так, Комитет по экономической реформе протестовал против права «Газпрома» формировать свой фонд стабилизации и развития за счёт отчислений от себестоимости и прибыли, в чём усмотрели противоречие налоговому законодательству.
Копия в Google
Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
Покупателем является офшорная компания из налогового рая на Гибралтаре, настоящие бенефициары которой скрываются за подставными фирмами.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Но даже после этих битв общий годовой доход Грефа мог доходить до $15-16 млн, если опираться в подсчетах на опубликованные ранее изданием Baza налоговые документы Грефа, которые он никогда не опровергал, чего явно недостаточно для капитала, спрятанного в азиатских трастах.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
К началу ноября на казначейском счету «Круга добра» лежали 60 миллиардов рублей; еще 20 миллиардов рублей, собранных в первом квартале 2021 года, налоговая служба обещала перечислить в скором времени, рассказали «Медузе» в фонде.
Дата: 22.12.2021
Копия в Google
Обладатель такого полноприводного купе автоматически становится «любимым клиентом» налоговой — как-никак, 710 лошадиных сил под капотом.
Дата: 12.03.2021
Копия в Google