Люксембург пользуется популярностью у миллиардеров и богатых инвесторов, поскольку там нет жесткого регулирования, благоприятный налоговый режим, большое количество налоговых юристов, бухгалтеров и консультантов, а два года назад Люксембург еще и ассоциировался с относительной секретностью данных.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Дата: 27.10.2020
Копия в Google
Как говорится в ходатайстве следствия, за три года главный бухгалтер “ЮКОСа” и другие “неустановленные следствием лица из числа работников "ЮКОСа" и подконтрольных ему компаний” по предварительному сговору уклонялись от уплаты налогов, включая в налоговые декларации дочерних компаний “заведомо ложные сведения”.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Депутат Егиазарян Ашот Геворкович подозревается в хищении бюджетных средств, финансовых махинациях, налоговых преступлениях, коррупции. К тому же Егиазарян был замечен в деле Московского национального банка, деле Юрия Скуратова и проходил по делу Андрея Вавилова. Депутат Мамонов Юрий Васильевич подозревается в неуплате налогов, финансовых махинациях, контрабанде. Депутат полковник Мусатов Михаил Иванович подозревается в лоббировании интересов ряда предприятий ВПК, налоговых преступлениях.
Дата: 09.10.2003
Копия в Google
bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций «Нефтегазстроймонтажа» запланированы выездные налоговые проверки…
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Forbes.ru, 02.03.2020, "За неуплату налогов может последовать тюрьма": юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне": Можно предполагать, что запрос поступит из Министерства юстиции США в Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года, полагает специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Яловицкий.
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру В 2011 году «Коммерсантъ» упоминал Удодова как «безработного, но много решающего в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук.
Дата: 17.01.2020
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 20.07.2018, "Фиктивные сделки рассудят окончательно": Группировка характеризовалась организованностью, устойчивостью, а также наличием специальных познаний в работе с документами бухгалтерской и налоговой отчетности.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Клиентов интересует долгосрочный контракт на крупную сумму денег, но из переписки ясно, что налоговая служба от возможного контракта потеряет 75 000 рублей, т.к. Собчак готова рекламировать ювелирные изделия без налоговой отчетности за 1 миллион 250 тысяч, когда по официальному прайс-листу Ксения могла получить 2 000 000 (в таком случае налог составил бы 120 000 тысяч рублей).
Дата: 30.04.2014
Копия в Google
С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014
Копия в Google