Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Фирмы-ширмы для Менатепа.

"Белокурое, длинноногое создание с зелеными глазами", как описывает Коллонг швейцарский еженедельник "Эбдо", обвиняет в первую очередь "ЮКОС", интересам которого она будто бы верой и правдой служила на протяжении нескольких лет. Финансистка нещадно честит партнеров, втянувших ее в офшорную бездну, и легонько пинает французское правосудие, условно приговорившее ее за уклонение от налогов к году тюрьмы и головокружительному штрафу.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

502. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Расследование началось с уголовного дела, возбужденного за элементарную неуплату налогов – и не в Москве, а в Челябинской области.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

503. Тринадцать способов украсть у государства.

Гораздо менее спокойно спят предприниматели, которые для каждого из многочисленных налогов разрабатывают схему неуплаты.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

504. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

505. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

506. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

С 2007 по 2012 год работал зампредом Государственной налоговой администрации в Крыму, с февраля 2012-го — начальником Государственной налоговой инспекции в Алуште. В марте 2014 года решением председателя Государственного совета Крыма назначен начальником налоговой службы Республики Крым, в январе текущего года назначен руководителем УФНС России по Крыму. [КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

507. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

508. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Между тем, в налоговой инспекции, контролировавшей работу акцизного склада "РСП Мико" пакет документов, подтверждающий путь "Русского Стандарта" по области, был в полном порядке.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

509. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Тезис о том, что из-за чьей-то персональной неприязни объектом наказания за недоплату налогов была "назначена" вторая по размерам нефтяная компания в стране, слишком упрощает картину.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

510. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

Однако есть не известные широкой общественности бизнесмены, которые на протяжении всей своей деловой жизни успешно пользовались (и пользуются) сомнительными методами, позволяющими получить огромную прибыль, не платя, естественно, никаких налогов.
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

511. "Кукольное личико" Ходорковского.

Вполне вероятно, что Ходорковский действительно не платил налогов на миллиарды долларов, а его охранник, также находящийся в тюрьме, действительно виновен в убийстве, которое ему инкриминируют.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

512. Генпрокуратура об обысках 3.10.

3. При обысках в загородном бизнес-клубе НК ЮКОС в поселке Жуковке изъято большое количество документов, которые, по мнению следствия, позволят установить сумму налоговых платежей, не внесенных НК ЮКОС и ее подразделениями начиная с 1997 года.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

513. Вернулись за "Сибнефтью".

В Генпрокуратуре беседуют с президентом «Сибнефти» Николай Горелов Глава "Сибнефти" Евгений Швидлер дождался своей очереди на прием в Генпрокуратуру Выразив на днях возмущение покупкой клуба «Челси», совершенной владельцем «Сибнефти» Романом Абрамовичем, глава Счетной палаты Сергей Степашин теперь стал подозревать нефтяников в уходе от налогов.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

514. Николай Азаров

Бизнесмены не скупятся на взносы во внебюджетные фонды налоговой администрации. Копия в Google

515. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

516. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

На 2004 год, по данным «Коммерсанта», 40% бюджета Черкесска и 25% бюджета республики формировалось за счет налоговых отчислений братьев Деревых.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

517. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

518. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в Бразилии сталелитейная компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

519. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в деле №.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

520. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Представитель Еврокомиссии Ванесса Мок по факту расследования заявила, что информация об уклонении IKEA от уплаты налогов будет проверена.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google