Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Финт офшором.

Сумма налогов, которые он в этот год заплатил за недвижимость составила более $40 тыс, или почти половину от доходов.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

522. Следствие пришло на корпоративы.

Генерального продюсера Александра Ломинского и исполнительного продюсера Яну Черткову подозревают в организации выступлений российских эстрадных звезд без оформления соответствующей бухгалтерской и налоговой документации.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

523. Дело № 248120.

Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

524. Схемы Гуцериева.

“Русснефть” — не первая компания, акции которой налоговики пытаются забрать, используя статью 169 ГК. Например, похожие иски предъявлены по сделкам с акциями предприятий башкирского ТЭКа.[...] ["Коммерсант", 15.06.2007: "Дела о конфискации акций, инициированные налоговиками на фоне уголовных дел и налоговых претензий, -- не первый случай в арбитражной практике.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

525. Опять взятка.

Аудитор Пансков 2 июня нынешнего года должен был отчитываться перед коллегией Счетной палаты о результатах проверки Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от ВЭД и таможенных платежей.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

526. Черные списки номинальных адресов и директоров.

Фирмы, которые будут внесены в данный перечень ошибочно, исходя из субъективной оценки налоговых органов, могут понести огромные убытки, убежден заместитель генерального директора Energy Consulting/Audit Всеволод Леви.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

527. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Оба материала, по сути своей – открытое обвинение губернатора Челябинской области Петра Сумина, экс-прокурора Южного Урала Анатолия Брагина, 1-го заместителя прокурора Свердловской области Ежова Г.В., заместителя прокурора Свердловской области Рябкова Г.Н., начальника отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за расследованием особо важных дел Чупина, а так же руководителей ряда крупных металлургических компаний региона в связях с криминальными группировками, покрытии неуплаты налогов в ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

528. Мордашов — "последний верблюд в караване".

Во времена активной приватизации задержка оплаты налогов помогала сохранять оборотные средства любому предприятию, и "Северстали" в том числе. Естественно, что неполная уплата налогов мелким предприятием вызывала бурную реакцию налоговых органов со всеми последствиями: проверками и санкциями по отношению к руководителю.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

529. Французский суд приговорил Чеснокова к 8 мес. условно и штрафу в 7500 евро.

Но сейчас у налоговой службы Франции нашлись контраргументы, которые были услышаны судом.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

530. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

[Генпрокуратура обвиняет Платона Лебедева в мошенничестве (ст. 159, ч. 3 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 164, ч. 3 УК), неисполнении решения суда (ст. 315 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 199 УК).- прим Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2003 Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов всего за два месяца Екатерина Заподинаская дело ЮКОСа Платон Лебедев Вчера Генпрокуратура объявила о ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

531. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Инвестор заключил с фабрикой Договор о финансовой помощи на сумму до 3 млн. рублей, согласовав схему оплаты недоимки с временным управляющим и с заместителем руководителя Медведевской налоговой инспекции, заплатил первые 2 млн. рублей и стал конкурсным кредитором на эту сумму.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

532. Украденный аэропорт

Хозяин которой вообще не известен ни налоговым службам, ни широкой общественности. Копия в Google

533. Изгнание из "Яблоневого сада".

По версии надзорного ведомства, кооператив использовался для «легализации доходов, незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» бизнесменов и подконтрольных им лиц. Прокуроры обратились в суд в прошлом октябре, при этом они опирались на приговор Мещанского суда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (впоследствии сроки им снизили на год).
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

534. Следы НДС ведут в Альпы.

Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables.com Филипп Стеркин Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

535. КИТобой в медийной лавке.

Как стало известно "Ко", сейчас документы по расследованию деятельности рекламного агентства "Серебряный дождь" находятся в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сотрудники которого проводят доследственную проверку.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

536. Березовский готовит революцию.

Непременное и ключевое условие успеха этой схемы – «вирусная» методика уничтожения предприятий: атака должна осуществляться по основаниям, во-первых, сомнительным, во-вторых, касающимся основ работы всей отрасли, и, в-третьих, налоговым – а значит священным, всё оправдывающим и всё объясняющим.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

537. Пятая колонна Кремля.

Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в составе делегации российских судей и адвокатов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

538. Не в свои сани.

Допустим, за уклонение от налогов арестовывают директора некоего ООО. Вряд ли эта рядовая ситуация заинтересует представителей СМИ. Совсем другое дело, когда в поле зрения правоохранительных органов оказывается руководитель той или иной спортивной федерации.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

539. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал «Коммерсантъ».
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

540. Апокалипсис Гурьева.

Теперь, когда кресло под сенатором дрожит как осиновый лист, когда опальный соратник Л.Невзлин вот-вот может оказаться в России, когда суды все чаще рассматривают дела по налоговым претензиям к компаниям, подконтрольным Гурьеву, схожие в теми претензиями, которые были предъявлены к преступной группе Лебедев, Ходорковский, Крайнов – несчастному Андрею Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные активы за рубеж, пополнять свои счета в заграничных банках за счет средств ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google