Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC, описываемого в качестве "оффшорной компании по разработке программного обеспечения". В постинге на "Твиттере", отправленном 19 января, Гуревич ответил на обвинения в отмывании денег в "Азия Универсал Банке" под следующим заголовком: "Некоторые ответы для Аргодана, которые он не заслужил". Обвинения были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

22. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... с их участием обществами по итогам 1999-2000 годов с целью недопущения ущемления интересов акционеров и государства, как крупнейшего акционера ОАО "НГК "Славнефть", в части получения дивидендов и повышения инвестиционной привлекательности Компании ...
... имущества в Российской Федерации", ОАО "НГК "Славнефть" должно быть восстановлено в перечне акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

23. Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий на 2002 год.

... доходов от приватизации; сохранение государственного участия в управлении определенными предприятиями в целях обеспечения национальной безопасности, прав и законных интересов граждан; получение дополнительных доходов в федеральный бюджет за счет ...
... одновременно с земельными участками, на которых они расположены в целях повышения стоимости и инвестиционной привлекательности предприятий; обеспечение при приватизации предприятий прав государства на принадлежащие ему объекты интеллектуальной ...
Дата: 24.08.2001 Копия в Google

24. Серый кардинал Беглова.

Одновременно работала советником Ковальчука как председателя совета директоров акционерного банка "Россия", была главой советов директоров "дочки" этого банка, инвестиционной компания "Аброс", и ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ". Именно Совершаева в 2008 году стояла у истоков "Национальной Медиа Группы" — одного из крупнейших медиахолдингов России, доля в котором принадлежит банку "Россия" Ковальчука-младшего. Совершаева вплоть до 2011 года возглавляла совет директоров компании.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

25. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

... Life; девелоперская компания PASHA Construction, которая управляет множеством объектов недвижимости в Азербайджане, туристическая PASHA Travel; Absheron Hotel Group, которая управляет несколькими пятизвездочными отелями; инвестиционная компания Pasha ...
Физик Пашаев занимает посты ректора Национальной академии авиации Азербайджана и члена национальной Академии наук.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

26. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании "Кредит-Инвест". Эта фирма с 2004 года финансировала хлопковые хозяйства. "Кредит-Инфест" распределял миллионные займы между частными компаниями, в том числе и предприятиями, принадлежавшими председателю банка ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

27. Карусель для вкладчиков.

... принадлежащей Анджею Мальчевскому, Зединой, Васильеву, а также структурам Мальчевских – «Финхолкому», Национальному конному парку (НКП) «Русь», Национальному фонду святого Трифона, ООО «Лесные дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству ...
В интервью своему порталу horse-park.ru он заявил, что его компания «Финхолком» «всего 19–20 дней» была «косвенным акционером» Мособлбанка и «такие масштабные цифры, как 70 млрд, вызывают недоумение»: «За столь короткий срок читать-писать научиться ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

28. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

... деятельности, принимая участие в компаниях, активных в строительном секторе, нефтехимии, гостиничном бизнесе, авиации, страховании и производстве продуктов питания. Принадлежащая Геннадию Тимченко инвестиционная группа Volga Group, зарегистрированная ...
Так что формально семья Кампрад остается на вершине национального рейтинга с 41-42 млрд франков.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

29. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 20 апреля по 18 июля 2005 года – гендиректор ООО «Инвестиционная компания Кортес» (по совместительству).
Доклад Института национальной стратегии Принято считать, что действующий президент РФ Владимир Путин выступает против присутствия представителей крупного капитала в парламенте и, следовательно, в предвыборных списках партий, реально способных пройти ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

30. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

В будущем году ряд этих банков (ВЭБ, Росэкимбанк, Российский банк развития) войдут в создаваемую «Национальную корпорацию развития» (Банк развития), которая, кроме прочего, станет оператором созданного при федеральном бюджете инвестиционного фонда.
Оригинал этого материала © "Компания", 25.12.2006 Чеболь по-русски.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

31. Честь семьи Буш.

... некоторые рассекреченные материалы из архивов Национальной библиотеки и конгресса США. К ликованию прессы и интеллигенции, поддерживающей Демократическую партию, из архивных материалов следовало, что Прескотт Буш спонсировал немецкий нацизм. В 1921 году Прескотт Буш женился на дочери крупного финансиста Джорджа Герберта Уокера и в качестве свадебного подарка получил пост вице-президента инвестиционной компании Brown Brothers Harriman & Co. Вскоре эта компания превратилась в самый большой частный ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

32. Большевистский аншлюс Чубайса.

... в виде инвестиционной составляющей не один миллиард долларов. Разделение РАО на генерирующие и распределяющие компании осуществлялось без конкретного законодательно закрепленного описания, как должны распределяться между этими компаниями финансовые ...
Мировой опыт последних десятилетий говорит о том, что в реалиях глобальной экономики дробить национальную электроэнергетику на мелкие куски – в принципе путь в никуда.
Дата: 22.06.2004 Копия в Google

33. ООН проверят.

... баррелей "Татнефть" - 1 миллион баррелей "Сургутнефть" - 1 миллион баррелей "Сибирская нефтегазовая компания" - 1 миллион баррелей "Каспийская инвестиционная компания" - 1 миллион баррелей Кроме того, в числе предполагаемых взяткополучателей: Николай ...
... 5 миллиона баррелей Халед Гамаль Абд Аль-Насер, сын бывшего президента Египта - 16,6 миллионов баррелей Национальная демократическая партия Египта (правящая партия) - 14 миллионов баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

34. Краденый "ЮКОС".

"Ходорковского отличает то, что он понимает, что главенство закона необходимо для легитимизации его компании", - сказал Стив Бьеган (Steve Biegun), специалист по национальной безопасности в аппарате лидера республиканцев в сенате, сенатора от штата ...
ЮКОС - это небольшой микрокосм того же процесса, и я горжусь тем, что я его составная часть'.[...] Бил Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, который работает в России уже около десяти лет, утверждает: 'Хороший управляемый ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

35. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на налоговом учете в п. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ...
При этом Ходорковский и действующий под его руководством Лебедев заведомо знали о том, что финансовые условия инвестиционного конкурса АОЗТ "Волна", "Малахит" и "Флора" исполнять не будут.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

36. Родственные Буши.

Служил в Техасской национальной гвардии, избежав Вьетнама благодаря связям отца. Потерял миллионы долларов, работая в техасской нефтяной компании Harken, которую выкупили и спасли от разорения друзья отца.
Кстати, визит Джорджа Буша-старшего в Сочи совпал с приездом в Москву представителей американской Carlyle Group, которые провели переговоры с "Альфа-групп" по созданию инвестиционного фонда объемом $500 млн. (это соответствует размеру крупнейших ...
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

37. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

«Файлы райских островов» дали OCCRP первую зацепку: речь о доли Мынбаева в Meridian Capital — инвестиционной холдинговой компании, зарегистрированной в «налоговой гавани» Бермудских Островов.
Руководство национальной нефтегазовой компанией и прежняя работа на посту министра нефти позволяет рассматривать Мынбаева как ответственного за управление нефтяными ресурсами, от которых напрямую зависит экономика Казахстана.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

38. Офшорный сотник Герман Каплун.

... и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела ...
... в офшоры с 1990 года составило около 75 процентов всего национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

39. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

Спустя несколько месяцев появилась информация, что инвестиционная компания Fort Group проявила интерес к «Фонтанке».
По информации «Новой», несмотря на внешнюю независимость, у издания были тревожные времена — к «ДП» настойчиво присматривалась НМГ (Национальная Медиа Группа — контролируется Юрием Ковальчуком.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

40. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Согласно азербайджанским изданиям, «у экстрасенса есть три ордена от специальных служб РФ: Академии национальной безопасности России, Московского уголовного розыска (МУР) и Управления по борьбе с эконмическими преступлениями и коррупцией (интересно ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google