Он в компании с теперь уже покойными бизнесменами Олегом Яркиным, Валерием Мальцевым во время масштабного кризиса неплатежей в начале 90-х годов занимался зачетными схемами с участием АвтоВАЗа, «Самараэнерго», Волжской ГЭС им. Ленина и разных уровней бюджета.
Дата: 03.04.2007
Копия в Google
Будучи президентом корпорации «ЕЭС Украины», она наладила нехитрую схему, благодаря которой практически лишённая ресурсов братская страна стала одним из крупнейших в Европе поставщиков сырья.
Дата: 02.04.2007
Копия в Google
Через 3 месяца по распоряжению Вавилова МАПО получило по той же схеме – через «МФК» и «Уникомбанк» – ОВГВЗ на сумму 81 млн. долларов.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
Коллектив под председательством Олега Свириденко выстроил также и схему, исключающую попадание дела к заранее выбранному судье, что, бесспорно, позволит исключить коррупцию среди судей.
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
«Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
По той же схеме залоговых аукционов в «колоде» «Норникеля» появились «Сиданко», пара крупнейших пароходств страны и «Связьинвест».
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
И тут, видимо, совершил промах, начав общаться с ними, по той же схеме, как и с представителями «игорного бизнеса», обнаружив в себе коммерческую жилку.
Дата: 15.03.2007
Копия в Google
Схема преступления идентична "делу Плотникова", да и в фигурантах дела вырисовываются знакомые личности, в частности братья Комаровы.
Дата: 13.03.2007
Копия в Google
По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного владения акциями перестала служить гарантией от попыток недружественного поглощения.
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
Титов санкционировал создание схемы зачетов через близкий к областным властям банк «Солидарность», вкачал десятки миллионов долларов бюджетных средств в частный завод «Авиакор», трудоустроил родного сына в «Газбанк», где тот тут же стал акционером.
Дата: 06.03.2007
Копия в Google
Как полагает следствие, он со товарищами придумал и осуществил схему переуступки долгов муниципальных предприятий ЖКХ. В результате городской бюджет перечислил некоему ООО почти 150 миллионов рублей, которые были благополучно поделены между участниками операции.
Дата: 28.02.2007
Копия в Google
Схема вскрылась в начале 2000 года, когда налоговая инспекция обнаружила, что «Волгабурмаш» за последний год недоплатил порядка 80 миллионов рублей налогов.
Дата: 28.02.2007
Копия в Google