Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Николя Кроше занимался бухгалтерией кандидатов «Нацфронта» и писал для президентских выборов-2012 экономическую программу Марин Ле Пен. Кроше упоминается в расследовании только как участник одного из этапов многоходовой схемы, использованной Фредериком Шатийоном для вывода денег из Франции.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

622. Ответ Сергея Пойманова.

Центральное место в указанной публикации занимает схема, которая, по замыслу автора, очевидно, должна срывать покровы со страшного преступления. О достоверности схемы и альтернативной одаренности авторов можно судить по тому, как соотносится название картинки «Схема вывода денежных средств с комбината «Павловскгранит» с самим изображением, где все стрелки со значком «$» (что, очевидно, означает направление движения денежных средств) ведут в сторону комбината, а не в обратном направлении.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

623. Ярприхватстрой.

Описано, что в 2013 году появились ещё два ООО ГДУ, которые в этой схеме, похоже, выступали как «фирмы-прокладки».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

624. Большая пайка Егора Борисова,

Но схема предельно проста.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

625. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

626. Атомная прачечная по-украински.

Сейчас эту схему пытаются распутать российские спецслужбы.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

627. Последняя услуга посредника.

«Нафтогаз» получил аванс от «Газпрома» за транзит российского газ в Европу (сумма не называется; в целом за год транзит должен обойтись примерно в $2,3 млрд), а «Нафтогаз» этими деньгами заплатил за долг RUE. Этот этап схемы описывают и российские, и украинские источники: менеджер «Газпрома», близкий к RUE источник, сотрудник Белого дома, украинский чиновник, близкий к Тимошенко (представители RUE, «Нафтогаза» и «Газпрома» от комментариев отказались).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

628. Глава ФАС Артемьев на страже интересов монополистов.

На этот раз монополистом совместно с антимонопольной службой была разработана и начала применяться биржевая схема продажи апатитового концентрата.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

629. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Столь же откровенно они говорят о ситуации в МВД, где поставлен «свой полицейский», которому Невзлин платил, и о новой метле в ФСБ. «Это в сумме в плюс нам сыграет», - рассуждают они. Данная схема сработала и в деле с ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», блокирующий пакет акций которого компания «ФосАгро» продала в 2005 году группе компаний «Агропродмир».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

630. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Этот бизнесмен, дико талантливый в реализации различных схем, был посвящен во все детали полюстровского проекта.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

631. Швейцарский переполох.

Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

632. В хорошие лапы

Что представляет из себя исследуемая здесь сеть, можно увидеть на публикуемой схеме. Копия в Google

633. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

634. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

На схеме с растворителями и разбавителями сотрудничество Чижа и Томашевского не закончилось.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

635. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

636. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

637. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

638. Пирамида на пирамиде.

Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

639. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных фондов, которые были размещены на депозитах в банке и, видимо, пошли на выкуп у них акций банка, не будут списаны.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

640. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google