Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

602. Дачные миллиарды.

За последние 10 лет по очевидно жульнической схеме было продано около 400 участков.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

603. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

604. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

В СМИ появилась цифра — на коррупционных схемах лично Амелькин заработал 3 млрд рублей.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

605. Костюмчики на 2 миллиарда.

Очень удобная схема — сам Анзор Джабраилов по должностным обязанностям не занимается снабжением и закупками и себе в сообщники привлек таких же номинальных лиц. Таким образом, можно избежать ответственности, в том числе уголовной, так как юридически люди, которые творят беспредел, к закупкам отношения не имеют, а в случае разборок, пострадают ни в чем не повинные "клерки", числящиеся и оформленные в службе снабжения ПАО "НК "Роснефть".
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

606. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Прокуратура, посчитав это решение слишком мягким, обжаловала его. Подполковник Симонов обвиняется СКР в организации масштабной схемы по освобождению призывников от службы в армии за взятки.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

607. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

608. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В ноябре 2011 года вице-премьер Игорь Сечин обвинил МРСК СК в использовании "серых" схем при сбыте электроэнергии, а также заявил, что господин Каитов "собрал себе персональные привилегии".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

609. "Пирамида" "Фаэтона".

И самой эффективной схемой ухода от ответственности считается фиктивное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

610. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Схема поставки советского оружия третьим странам Елена Павлова Виктор Бут Срок содержания под стражей российского предпринимателя, “оружейного барона” Виктора Бута продлил еще на 12 дней суд Таиланда.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

611. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Изменение предмета заявленных требований мотивировано тем, что основаниями для признания договоров о проведении аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 2002, 2003 и 2004 годы являются одни и те же обстоятельства - в результате проведенного в 2002 году аудита было выявлено применение налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения, незаконное использование вексельных схем, несоответствующее законодательству перечисление денежных средств в Фонд финансовой поддержки развития ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

612. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

613. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева Бенефициар Redsys заочно арестован за взятки чиновникам ПФР на 250 млн руб. Коррупционеры попилили контракты на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.ру, 21.09.2022, Бенефициар компании Redsys заочно арестован по делу о коррупции в ПФР, Фото: РИА "Новости" Алексей Ананьев По версии следствия, организаторами коррупционной схемы стали бывший владелец компании «Техносерв» и банкир Алексей Ананьев, а также лица из высшего руководства ПФР ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

614. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

615. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

616. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ". По данным следствия, деньги, которые руководство "Группы Плаза" получало за управление вышеназванными ООО, она "не использовала в своей производственной деятельности, а договора с реальными эксплуатационными компаниями дублировала". Схема, по которой "Группа Плаза" получала средства с управляемых учреждений, выглядела, с точки зрения следствия, так. ТДК "Смоленский ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

617. Дела UFG.

Согласно материалам дела, которые находятся в распоряжении "Ведомостей", UFG покупала акции для иностранцев по следующей схеме.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

618. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

И тогда была использована схема, достойная Остапа Бендера.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

619. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.12.2020, FT сообщила о схеме на десятки миллионов долларов для зятя Назарбаева, Фото: ratel.kz, via 24smi.org Георгий Перемитин Тимур Кулибаев Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

620. Крымнаш взят на карандаш.

Ранее Пономарёв неоднократно применял подобную схему, периодически обогащаемую привлечением ангажированных судей, и сколотил, надо признать, неплохое состояние, причём даже не удосужился заплатить с него налоги.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google