Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Пусти трасти в огород.

Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
То, что последовало дальше, многократно было опробовано на заре российского капитализма как технология чистки реестра акционеров и соответствующих затяжных судебных тяжб и, по большому счету, никому, кроме юристов, интересно быть не может.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

962. Подмосковье после Громова - 2.

Причем за последние два года «ставки» для коммерсантов увеличились вдвое, а в офшоры текли реки бюджетных денег.
Когда указанная сумма поступила на счет фонда, чиновница намекнула, что неплохо бы раскошелиться еще на 3,5 миллиона рублей.
Дата: 06.07.2012 Копия в Google

963. Подмосковье после Бориса Громова.

Что любопытно, в числе главных подозреваемых фигурируют не только местные дельцы, уводящие бюджетные деньги в офшоры, но и высокопоставленные районные и областные чиновники. Сейчас ситуация в «православной Мекке» больше напоминает сумасшедший дом: в преддверии долларового дождя чиновники и депутаты перегрызлись друг с другом, параллельно действуют два сити-менеджера со своими печатями, а местный отдел федерального казначейства заморозил банковский счет мэрии, поскольку сомневается в легитимности ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

964. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

965. Непойманный Пойманов.

История с Сергеем Поймановым, уже бывшим владельцем производителя нерудных материалов — ОАО "Павловскгранит", показывает, что платить по счетам рано или поздно придется.
*** Ловкость рук Прекрасно понимая, что Сбербанк, по условиям кредитного договора, может потребовать залог, Сергей Пойманов попытался вывести ликвидные активы "Павловскгранита" в офшоры.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

966. Нефтяная семья Худайнатовых.

Заем был оформлен еще в 2006 г., но с тех пор компания сделала лишь один платеж в счет погашения долга — в 2011 г. она перечислила кредитору $33 000. Переговоры о реструктуризации задолженности результата не дали.
Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

967. Россия — офшор — "Россия".

Люди, утверждающие обратное, либо не информированы, либо оперируют недостоверным сведениями», — подчеркнул он. После покупки медицинской техники на счетах EM&PS осталось $85 млн, вспоминает Колесников. Горелов объяснил это FT условиями долгосрочных контрактов с контрагентами, которые могли обеспечивать скидку — до 50% от прайс-листа. «Это не было откатом, — подтверждает и Колесников. — Мы просто могли покупать дешевле». В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

968. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

При этом вопрос осложнялся необходимостью защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на счетах в банке, и еще 2,5 млн клиентов ССГ. Кстати, именно та сложная ситуация привлекла внимание руководства страны, а ...
— А какой пакет приобрел, а потом перепродал ВТБ Виталий — 19,91% или еще и 6,86%, принадлежавшие загадочному офшору Durland?
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

969. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

В итоге, по данным Эткиной, на момент покупки верфей собственниками FLC-West являлись Tamplestowe, подконтрольная Юсуфовым на 74%, кипрские офшоры Blakstead (25%) и ФЛК (1%).
Виталий Юсуфов уточнил в беседе с «Известиями», что на самом деле речь идет о контрактах Nordic Yards, запланированных на 10 лет. — Никаких специальных счетов не было и нет, — утверждает он. — А кредит, взятый в Банке Москвы, погашен.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

970. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Сколько уже жертв на счету банды Карамзина?
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

971. Дело о "пьяном" векселе.

... не в том месте "в состоянии алкогольного опьянения" Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.08.2011, Михаилу Черному выставили счет на 270 миллионов Олеся Елькова [news.rusrek.com, 25.04.2011, "Черной против Гликлада: ставка — $270 млн": Выходец ...
Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

972. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Кудряев сказал «Ведомостям», что представляет в совете интересы Банка Москвы («в конечном счете» — ведь избран он от «Финансового ассистента»).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

973. "Домодедово", откройся!

А имена граждан с о. Мэн, которые значатся официальными собственниками владеющих «Домодедово» офшоров, неподготовленному человеку и вовсе ни о чем не говорят.
... Внуково» Виталий Ванцев: «Все понимают, что в 90-е гг. люди взяли плохой актив и реконструировали его. Даже оставляю сейчас в стороне моменты, про которые многие коллеги говорят: дескать, они-то, конечно, реконструировали, но за счет каких средств ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

974. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

... Александр Петров Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.04.2011, Фото: "Коммерсант" Заводы, цистерны, офшоры, соседи Роман Анин Владимир Путин Мы продолжаем изучать бизнес-интересы представителей ближайшего окружения премьер-министра Владимира ...
Аудиторы Счетной палаты подчеркивали, что всё то, чем должен заниматься порт — погрузка, разгрузка, складирование, — перешло к частным фирмам, а от санкт-петербургского морского порта как единой компании по большому счету остался один фасад.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

975. Российские семейные технологии.

Страховщик "Ростехнологий" В СПАРК сын Чемезова Станислав значится совладельцем (1%; остальные 99% — у белизского офшора Uberaba Holding SA) ООО «Интербизнесгрупп»; сотрудник, ответивший по телефону компании, сказал, что Чемезов-младший ...
— Кроме того, вокруг “людей с ресурсом” толпятся люди, которые зарабатывают на самом процессе — на расходах, а не на доходах, результат им по большому счету не важен, важно участвовать в процессе».
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

976. Хозяин Тверской.

Якубов не регистрирует компании на себя, всей его недвижимостью по бумагам владеют офшоры или люди из его команды — юристы, бухгалтеры, помощники и советники.
Одна рекламная перетяжка здесь стоит $10 000 за 10 дней, то есть только витрина за год «отобьет» $360 000 за счет рекламного бюджета.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

977. Вертикаль сзади.

В 2000 году он попытался вернуться, но проиграл на выборах главы областной администрации с 30 процентами голосов и тихо испарился с политической сцены, оставив на ней ворох неоплаченных счетов.
... аукнулись махинации с заводом «Иж-Авто» — следствие обвинило хозяина СОКа в том, что в период с 2008-го по 2009 год он вместе с рядом руководителей завода украл с предприятия активов на 6,7 миллиарда рублей, незамысловато перекачав их в офшор ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

978. Миллионы директорам.

Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были оформлены покупки долей в российском "Стройтрансгазе".
Тогда возможен тотальный арест активов как физических, так и юридических лиц в счет погашения задолженности в любой офшорной точке мира.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

979. Лжецерковные традиции.

По данным сайта компании, на ее счету реставрация таких произведений архитектуры как Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, Академия художеств, «Колесница Славы» на арке Главного штаба, скульптурные группы «Укротители коней» на ...
Остальные 20% компании принадлежат двум немецким офшорам.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

980. 13 друзей Путина.

Во всяком случае, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в начале года отвечая на вопрос «Новой», сказал, что детальной информацией об их деятельности Путин не располагает и «его сведения на этот счет носят весьма фрагментарный характер».
На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google