Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

"Альфа-банк" отчитали в докладе То, что "Альфа-банк" ведет бизнес через офшоры, это безобразие © "Российская газета", 25.12.2006 Горячие точки банковской сферы.
Однако вскрывшиеся факты участия структур "Альфа-банка" в обслуживании сомнительных счетов бросили тень на всю банковскую систему страны.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

1002. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

1 млн в 2004 г. – на создание «Якутской газеты» (официально прошел как платеж в счет будущей рекламы)».
В уставных документах ООО «АЛМИ ДИАМ» в качестве владельца указан некий офшор – акционерное общество «Берлиничи Трейдинг и Инвестментс Лимитед», находящийся в солнечной Никосии (Кипр). Офшор, конечно, не слишком украшает бизнес – всегда отдает чем-то ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

1003. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Холдингу предъявили претензии за прошлую деятельность его российской составляющей - ТНК. Нефтяники не пользовались офшорами для минимизации выплат в казну, но их юристы трактовали законы иначе, чем налоговые инспекторы.
Некоторые нефтяные компании, по данным Института финансовых исследований, добивались почти двукратного снижения эффективной ставки налога на прибыль за счет использования оффшорных компаний.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

1004. Чем обязан мурманский губернатор Евдокимов сенатору Гурьеву,

Мотив прост – сокрытие прибыли, недоплата налогов, личное обогащение за счет трудящихся, получающих низкую зарплату, работая в условиях Крайнего Севера. А главное, никакой информации о его деятельности в Совете Федерации. (И впрямь никакой. Зато предостаточно о том, как он вместе с другими членами преступной группы: Ходорковским, Лебедевым, Невзлиным, Брудно и другими мошенническим образом завладел акциями предприятия, занимался уводом средств от продажи апатитового концентрата в офшоры, нажил ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

1005. Вице-премьер Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.01.2005 Проигрыш с крупным счетом в банке.
Ее акционерами (50% на 50%) стали дочерние предприятия «Газпромбанка» (ARosgas Holding AG) и офшор Raiffeiseninvest AG. «Росукрэнерго» занималось поставками в Украину туркменского газа в 2005-м, получая за свои услуги 37,5% от общего объема этого ...
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

1006. Деньги – тяжкий крест.

Каждый из тысяч приходов, сотен монастырей и десятков епархиальных управлений, не говоря уже о коммерческих дочерних фирмах, зарегистрирован как самостоятельное юридическое лицо, обладающее собственным банковским счетом.
Но до этого компания принадлежала кипрскому офшору Saint Springs Ltd., «информационным спонсором» которого выступала...
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

1007. Фридман стоит $8 млрд.

Основная структура “Альфа-групп” – гибралтарская CTF Holdings Ltd. Через цепочку офшоров группа контролирует 100% акций группы Альфа-банка, владеет 25% акций ТНК-BP, 29,9% Golden Telecom, 43,5% “Киевстар GSM”, 24,5% акций “ВымпелКома” и 25,1 ...
Как рыночная, так и бухгалтерская оценка прикладного значения по большому счету не имеет”, — говорил он “Ведомостям”.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

1008. Под кого создают супер-"Газпром"?

Илларионов считает, что эта покупка будет оплачиваться в том числе за счет тарифов.
Эти активы имеют достаточно сложную структуру собственности, поскольку «завязаны» на многочисленные офшоры.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

1009. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

... в том числе офшоры? - мог ли Щербаков, являясь политиком такого ранга, вести коммерческую деятельность в столь крупных масштабах? - знают ли политические коллеги Щербакова о сюжете по швейцарскому телевидению с его участием, и что они об этом думают? - обязан ли Щербаков декларировать свои доходы как частное лицо и политический лидер? - как расценивается налоговой полицией владение российскими гражданами под прикрытием западных адвокатов фирмами, на счетах которых восьми - девятизначные суммы ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

1010. Газовый блеф "Новатэка".

Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd ...
Потом эти пакеты расширялись за счет административного ресурса и переводились с «понижающим кэффициентом» на кипрский оффшор.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

1011. В семье не без измены.

... от налогов: президенту Башкирии пришлось публично признать на днях необходимость выплатить 12-миллиардный долг бюджету, образовавшийся, по сути, в результате деятельности его сына, контролировавшего работу заводов во времена "байконурского" офшора ...
Но даже если решения принимаются на федеральном уровне, в конечно счете, отвечать за все, что происходит в республике приходится нам, и, в первую очередь, мне, как президенту.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

1012. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
При этом следует отметить, по условиям вхождения оффшоров в состав акционеров «Укртатнафты», они должны были поставлять нефть на завод не за наличные, а в счет оплаты своих же векселей.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

1013. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

По второму опциону IPOC перевел на счет LV Finance еще $10 млн., а затем 30 июля 2003 г. еще $16 млн., после чего направил окончательное уведомление о намерении использовать свое право на покупку.
Суды на островах И Багамский, и Верховный суд Британских Виргинских островов (Восточно-Карибский) выдали судебные запреты на любые действия с TMI. При этом Восточно-Карибский назначил управляющих офшором на время действия запрета.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

1014. Губернатора Ефремова прокатили.

Чистка проводится за счет бюджета области.
... на предприятиях ИПЭ – самая низкая по отрасли, социальные программы не выполняются, народ сокращают в массовом порядке, инвестиций в производство нет никаких, налоги не платятся, а гигантская прибыль, заработанная потом рабочих, оседает в офшорах ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

1015. Идеология новой России.

Другая часть «гомо-постсовьетикус» оттачивала свое мастерство игрой в наперсток, на строительстве пирамид, на офшорах, на фондовых и банковских счетах.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

1016. "Серый кардинал" Кремля.

Если Якутия была для Пугачева новой сферой интересов, то этого никак нельзя сказать о Башкирии, куда Межпромбанк пришел еще в начале 90-х годов за счет контактов братьев Александра и Сергея Веремеенко с Муртазой Рахимовым.
В тот же день Путин выступил на съезде Торгово-промышленной палаты, предупредив бизнесменов, что, храня средства в офшорах, они могут столкнуться с существенными проблемами с западными правоохранительными органами.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

1017. Башкирский опыт.

Это и нарушение законодательства при его создании, и темный сюжет с деятельностью сбытовой конторы, последнюю точку в котором поставил киллер, и, наконец, особого разговора заслуживает бегство в «байконурский офшор» от налогов.
... округе возбудил уголовное дело по факту «незаконной приватизации нефтехимического комплекса» Башкирии и передал его для расследования в следственный комитет МВД РФ по ПФО. Выставило счет на 12 миллиардов рублей и Министерство по налогам и сборам ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

1018. Кандидатские заначки.

Банкиры избегают обсуждать тему возможных зарубежных счетов наших граждан, отмечая лишь, что они если и открываются, то, как правило, в офшорах, формально не связанных с гражданами.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1019. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин также опроверг слухи о продаже акций компании, заявив, что у ЮКОСа нет никаких письменных или устных соглашений на этот счет.
Из игры последовательно выводятся самые крупные акционеры МЕНАТЕПа - Платон Лебедев, занимавший до ареста пост гендиректора этого офшора, Михаил Ходорковский, являющийся владельцем 59,5% акций МЕНАТЕПа, Василий Шахновский, занимавший должность главы ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

1020. Первый замгенпрокурора Бирюков подал на "Новую газету" в суд.

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и офшорами занимается ФБР (США)…».
Дата: 29.09.2003 Копия в Google