В итоге средства, полученные в качестве оплаты за оборудование, вместе с НДС оседают на фирме-однодневке №1, которая по документам и является поставщиком оборудования.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
... Петров Игорь Сечин и Эдуард Худайнатов (справа) На заседании Арбитражного суда города Москвы 7 июля будет рассматриваться кассационная жалоба компании ОАО «ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ», имеющей признаки аффилированности с НК «Роснефть», на предыдущие решения Фемиды отказать ей в возврате НДС на сумму около 1,5 млрд рублей после покупки здания по адресу г. Москва, пл. Арбатская, д. 1. До этого уже две инстанции оставили первоначальное решение суда, а также апелляционную жалобу истцов, без удовлетворения ...
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
В СКР считают, что реальная стоимость объекта составила 237 млн руб. Господдержка заключалась в субсидировании процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
По данным прокуратуры, осужденный вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с 2008 по 2011 год предоставляли в краевые налоговые органы документы, содержащие ложные сведения о праве ряда коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили из бюджета РФ более 394 млн руб., а также покушались на хищение еще более 57 млн руб. В 2011 году деятельность сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
Ситуация изменилась после того, как в этом году расследованием хищений под видом возврата НДС занялось главное следственное управление СКР. В его рамках следователи вернулись к эпизоду с "ЭС-Контрактстроем".
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что передача имущественных прав признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость и изменения, внесенные Федеральным законом от 29.05.2002 г. №57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым в перечень объектов подлежащих налогообложению по НДС содержащийся в пп. 1 п.1 ст. 146 НК РФ, включена ...
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
Налоговики полагают, что в 2001 г. “ЮКОС” занизил налоговую базу по НДС, налогам на прибыль, имущество и на пользователей автодорог на сумму 50,8 млрд руб. Проделано это было, по мнению МНС, через восемь компаний, шесть из которых зарегистрированы в Мордовии (“Ратмир”, “Альта-Трейд”, “ЮКОС-М”, “ЮКОС-Мордовия”, “Фаргойл” и “Марс XXII”), а по одной — в Эвенкийском автономном округе (“Ратибор”) и в Байконуре (“Мега-Альянс”).
Дата: 30.07.2004
Копия в Google
Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
Тут пример с "Сургутнефтегазом", напротив, оказывается совершенно нехарактерным: самолет был ввезен с полной уплатой таможенной пошлины и НДС, что увеличило его стоимость на 44% - примерно до $36 млн. Достоверно известен всего один аналогичный пример.
Дата: 15.12.2003
Копия в Google
Проклятие этого бизнеса был НДС, он возникал в виде платежей больших металлургических гигантов, доходил до ломозаготовительных площадок и там исчезал, то есть до государства не доходил — металлургические гиганты предъявляли этот НДС к возврату — при экспорте льготы у них соответствующие, и потом они боялись предъявлять этот НДС в зачет государству, потому что понятно, что этот НДС исчезал в отмывочных схемах. […] Н.К.: Вы говорите о частности, об НДС. Сегодня в прессе говорят о том, что г-н ...
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
Но если ты написал, что, например, повышение НДС вредно для экономики, а Мишустин считает, что полезно, то держись, — говорит бывший чиновник.
Дата: 01.06.2020
Копия в Google