Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 21.03.2017, "Владелец «Красных баррикад» подозревается в неуплате налогов: Ильичев стал директором «Красных баррикад» еще до приватизации завода, в 1987 г. Ему напрямую принадлежит около 20% предприятия, вторым крупным акционером является кипрская компания, но несколько менеджеров судостроительной отрасли не раз называли Ильичева контролирующим собственником.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

302. Прощай, информоружие.

Напомним, Керимов был задержан в ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы по обвинениям в неуплате налогов за виллу на Лазурном Берегу, приобретённую на подставное лицо, и в отмывании денег.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

303. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Во втором деле, возбужденном тем же следователем 5 октября 2016 года, речь уже шла о неуплате налогов еще одним контрагентом «Данлопа» — ООО СК-3 на сумму 27,6 млн руб.: действия сотрудников фирмы следователь квалифицировал по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Однако следователь, поставив в известность своего начальника Дмитрия Лисанина, не оформил постановлений о возбуждении дел, присвоил их материалам номера других расследований, что позволило не регистрировать их в книге учета и канцелярии отдела, а также ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

304. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

«Если сумма неуплаченного налога превышает 5% от подоходного налога, то во Франции это уголовное преступление. За несвоевременную уплату налога налагается штраф, к тому же приходится платить и пени — 0,75% от неуплаченной суммы. За злостную неуплату налога во французском законе предусмотрено от года до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 000 евро (в дополнение к возврату неуплаченной суммы)», — говорит Хутов.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

305. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Первые фигуранты дела о «российском следе» обвиняются сразу по 12 пунктам, включая сговор против США, отмывание денег и неуплату налогов.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

306. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

Его обвинили в вымогательстве взятки в 100 млн руб. у коммерсантов, которых заподозрили в крупной неуплате налогов.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

307. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Согласно официальному сообщению на сайте СК РФ, руководство "Яшмы" подозревается в неуплате налогов.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

308. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, заочно обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

309. Выгодная партия Евгения Сивкова,

В одном из интервью он признался, что ему приходится называть свои рассказы фантастическими после того, как его «два раза прокуратура вызывала за то, что мы призываем к неуплате налогов…». Обвинение серьезное, однако это не мешает председателю ПНР ездить по всей стране с лекциями. Встречи со школьниками тоже входят в обширную программу Евгения Сивкова. На них он рассказывает несовершеннолетним россиянам о том, что налоги можно не платить, делая упор на том, что отечественная налоговая система ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

310. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.

Тогда бизнесмен Бадалов обратился к юристу Золотову за консультацией по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела о неуплате налогов.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

311. "Решальщикам" Ольховникову и Климанскому дали ниже низшего.

Стоит отметить, что в прошлом Одарченко расследовал дело о неуплате налогов владельцами компании "Арбат-Престиж", а Романов вел дело о похищении человека сотрудниками и руководителями компании "Евросеть".
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

312. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

Получить денежную компенсацию с ответчиков в случае победы в Мещанском суде Карпов, вероятно, рассчитывает в случае ареста Браудера, объявленного Росcией в международный розыск после вердикта Тверского суда Москвы, который 11 июля 2013 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам тюрьмы по обвинению в неуплате налогов на 522 млн рублей, признав виновным в этом же преступлении и покойного Магнитского.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

313. Метастазы в бюджете.

При этом Царьков и его компаньон вышли сухими из воды: они были признаны потерпевшими от мздоимцев в погонах, уголовные дела по неуплате налогов и контрабанде медоборудования прекращены.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

314. Прослушка вывела на взятки.

Василий Шахновский, признанный в 2004 г. виновным в неуплате налогов, лишился статуса в ноябре 2003 г. по решению Красноярского суда.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

315. Бюро следственных услуг.

На фоне столь карикатурных историй перевод дела о неуплате налогов «Павловскгранит-инвестом» из ЦАО в ГСУ СК РФ по Москве уже не кажется таким уж парадоксальным.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

316. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Позднее в стране прекратили работу телеканалы, радиостанции и бутики, подконтрольные Гульнаре Каримовой, а на десять человек из ее окружения завели дела о незаконных финансовых операциях и неуплате налогов.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

317. Арестант нарасхват.

Тогда власти Анголы обратились к господину Гайдамаку, и он поставил из Восточной Европы 150 тыс. снарядов, 12 вертолетов и 6 боевых кораблей на $790 млн. Аркадий Гайдамак на заседания не являлся, и в октябре 2009 года исправительный суд Парижа приговорил его к шести годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием, уход от налогов и коррупцию. В апреле 2011 года апелляционный суд сократил срок до трех лет, оставив наказание только за неуплату налогов.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

318. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Также известно, что Центральное бюро расследований 1 октября 2013 года объявило об окончании предварительного следствия и шесть дней спустя объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Титова за неуплату налогов.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

319. Антикризисный менеджмент "Росгосцирка".

Госпожа Шевченко — человек-торговый бренд, всё покупающий и все продающий: от образования и творческих проектов, до дружбы и любви, сотни раз прошедшая по грани закона, сотни раз подозреваемая в неуплате налогов, нецелевом разбазаривании бюджетных средств, махинациях с выплатой гонораров.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

320. Ток капитала.

Узбекские власти обвиняли дочернюю компанию сотового оператора «Уздунробиты» в неуплате налогов и грозили отзывом лицензии.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google