Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

42. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Егиазарян подал иски в окружной суд Никосии и лондонский международный арбитраж к сенатору Сулейману Керимову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной и ряду юридических лиц. В своих исках Егиазарян обвинял ответчиков в захвате его доли в «Москве».
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

43. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

Только через полгода стороны пришли к мировому соглашению, который одобрил окружной суд Никосии: 75% «Миракс-плазы» вернулось Полонскому, у Адикаева осталось 25%.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

44. Миллиард за год.

Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

45. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

46. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Всего через эти структуры Богатиков владеет или является совладельцем 18 компаний, указывает суд. Меры коснулись и жилой недвижимости общей стоимостью минимум €836 тыс. ($983 тыс.): это квартиры в Никосии, принадлежащие Богатикову через Valerson Investments.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

47. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Им стало чешское предприятие East-West AERO s.r.o. Его центральный офис расположился в Праге, отделения открыты в Барселоне, Вене, Ираклионе, Никосии, Париже, Пафосе, Риме и Салониках.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

48. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

[...] В настоящий момент в Окружном суде Никосии рассматривается ещё один иск к Ростовцеву и его компаниям со стороны Щукина — на 147 миллионов долларов.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

49. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

А по сути вообще одна, поскольку, во-первых, «Электронный билет» незаметно отошел от дел, а во-вторых, у обоих ООО оказались общие руководитель — Дмитрий Витчинка — и учредитель — офшорная компания «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированная в Никосии, Кипр.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

50. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

По запросу его компании Sezaria суд Никосии заморозил активы бывшего владельца «Черкизовского рынка» Тельмана Исмаилова на сумму $135 млн. Истец утверждал, что кипрская компания Исмаилова Tandum заключила с Sezaria два кредитных договора на общую сумму $100 млн под 10% годовых, но не вернул деньги кредитору по истечению срока выплат, который был установлен на 1 сентября 2013 года.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

51. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

24 января 2007 года Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

52. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

А потом сам же и оспорил все достигнутые соглашения в суде Никосии, на Кипре.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

53. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

В уставных документах ООО «АЛМИ ДИАМ» в качестве владельца указан некий офшор – акционерное общество «Берлиничи Трейдинг и Инвестментс Лимитед», находящийся в солнечной Никосии (Кипр).
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

54. Алексей Текслер не платит коммуналку.

И в Лимассоле есть такая, и в Никосии, и в других городах.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

55. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Зарегистрированная в Никосии фирма Demetrios A. Demetriades LLC и аффилированные компании, известные под общим названием Dadlaw, помогли задним числом передать Беджамову компанию его сестры Ларисы Маркус.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

56. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

57. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Сотрудничество Веги с CarderPlanet закончилось достаточно быстро, в феврале 2003 года его арестовали в Никосии.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

58. Кредиторы осадили Исмаилова.

В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г. заморозил активы бизнесмена на $134 млн. По данным «Коммерсанта», в число этих активов попали Mardan Palace в Турции, усадьба Исмаилова во Франции, московский дом торжеств «Сафиса», отель «АСТ Гоф» на Большой Филевской улице, Московский полиграфический ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

59. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Министерство финансов США направило в связи с этим своих агентов в посольство США в Никосии для координации деятельности различных целевых межведомственных групп, действующих в этом районе.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

60. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

2. Нотариально заверенное и легализованное апостилем заявление нотариуса Никосии Андреаса Диметриу, который подтверждает, что он никогда не заверял какой-либо доверенности от компании «Кунта Инвестментс Лимитед» на имя А.Седых.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google