А владеющая сетью люксовых магазинов и бутиков компания "ДжамильКо" учреждена фирмой "Ист Ритейл Энтерпрайзис лимитед", зарегистрированной в Никосии (Кипр).
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
В свою очередь, Snapbox подала иск о мошенничестве на $170 млн к Александру Чигиринскому и его структурам в окружной суд Никосии.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму, для последующего перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм: - "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St.Floor). $61.773; $119.013; $82.569; $100.146 - "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения.
Дата: 25.02.2016
Копия в Google
Интересные факты тогда опубликовала «Новая Газета»: «Дорогостоящий проект «Морской фасад» без конкурса был отдан в концессию некоей фирме ООО «Перспектива», которая зарегистрирована в городе Никосия, Кипр.
Дата: 17.03.2009
Копия в Google
... проезд д.16 1*-91% (4 кв.2006 г.) 1*-82,2% (2 кв.2007 г) Маливинский Александр Васильевич 16. ООО «Миракс- Девеломпент» 121059 РФ г.Москва ул. Брянская д.5 1*-99% (4 кв.2006 г.) Луценко Дмитрий Валерьевич 17. Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр. 1*-99% (4 кв.2006 г.) Иоанна Саввиду, Андри Харилау. 18. Компания «ВARNSTON ENTERPRISES LIMITED» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр ...
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с компанией «Трасико» (США) и МПС РФ является соучредителем компании «СФАТ».
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln Advertasing Ltd." (Никосия l0l0,. 4 Region 1 St. Floor) $ 61. 773; $ 119. 013; $ 2. 569; $ 100. 146; - "Кosmos Marketing Inc." (P. O. Box 533), имеющем счет в Кипрском банке г. Никосия, $16.000 - "Maksla TV" (Цюрих) $ 493. 352; $ 30. 091; - ЗAО "Агентство медиа-сервис "Видео Интернешнл" $ 96. 805; - "Ellerby Service" (имеет счет в "Барклайс-банк") $ 1 млн. - "Рfizer ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж.
Дата: 09.11.2010
Копия в Google
... АКБ "Залогбанк" р/с типа "Т" 603317, р/с типа "И" 631910 Государственная налоговая инспекция: 38 Код ГРП (ИНН): 7700082442 Дата регистрации: 20.12.96 Дата последней корректировки: 07.02.97 Учредители - юридические лица Тип учредителя: 4 (Инофирма) Наименование учредителя: Рафко Лимитед Код ОКСМ: 196 Юридический адрес: Ул.Королевы Фредерики, 20, Эль Греко хаус, офис 104, Никосия Код КФС: 6 Дата последней корректировки: 07.02.97 Замечания Государственной Налоговой Инспекции 1999 год: нет ...
Копия в Google
Оба офшора зарегистрированы по одному и тому же адресу — на восьмом этаже офисного центра Nicosia Tower Center в кипрском городе Никосия.
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
... по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 3/7. стр. 1. Руководителем является Першин А.П. Проведенной проверкой внешнеэкономической деятельности установлено, что за 2002 год ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» осуществило экспорт нефтепродуктов на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг. Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2, Касторас Стрит, Никосия, 1087, Кипр, т.е. в офшорной зоне ...
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
Кроме того контактный телефон ЗАО "Дельфин" зарегистрирован на московское представительство фирмы "Рафко лимитед" (Никосия, Кипр).
Дата: 23.05.2001
Копия в Google