Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Ущерб последней кредитной организации только по рассмотренному в суде уголовному делу составил около 200 млн руб. Кстати, именно представители Сбербанка в свое время инициировали расследование в отношении руководства корпорации, написав соответствующее заявление в МВД. Кроме того, пострадавшим от действий руководства корпорации является и государство. Как сообщал "Ъ", "Сантимир" активно работал с "Росагролизингом", когда его возглавляла будущий министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Новое ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

502. Война двух вышек.

Он был вынужден ликвидировать УСБ СКР, которое возглавлял Максименко, однако до сих пор, по данным «Новой газеты», Максименко и Ламонов числятся в штате СКР. Предъявленные им обвинения в Следственном комитете считают абсурдными*. * Спустя пять месяцев после громких арестов в СКР у следствия, которое ведет ФСБ, нет никакой конкретики ни по дате, ни по месту и времени передачи взятки.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

503. Чиновники и их семьи.

Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года. До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации… Данные о расходах и доходах Алексея Улюкаева, его супруги и несовершеннолетних детей были предоставлены и предоставляются в настоящее время в соответствии с действующим ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

504. Губернаторы.

Тогда же губернатор в интервью «Коммерсанту» заявил: «Независимо от времени принятия закона «О запрете отдельным категориям лиц хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и иметь ценные бумаги ...
Отвечая на запрос «Новой газеты» об управлении офшором, Максим Жаворонков сказал: «До 2009 года я работал в ОАО «Ленинец-холдинг» заместителем генерального директора по корпоративной политике.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

505. Парламентарии.

... активы в любой части мира, открывать счета в банках, получать денежные средства, управлять имуществом компании. Все эти действия, по предположению опрошенных «Новой газетой» экспертов, якобы можно отнести к предпринимательской деятельности, которой ...
В то время это было вполне законно».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

506. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин. Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

507. Высокие достижения.

... Дмитрий Босов Член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг Частный инвестор Игорь Яковлев Министр правительства России Михаил Абызов Член совета директоров группы «Илим» Борис Зингаревич «У нас сейчас новое пристрастие, мы все полюбили хоккей ...
Среди самых популярных — горные лыжи или сноуборд, спортивные единоборства, хоккей и охота, что неудивительно, ведь в разное время крепко стоял на татами и на льду президент Владимир Путин, введя определенную моду на спорт.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

508. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Компании Петрова и его партнеров были крупными акционерами банка «Россия». Среди совладельцев этого банка в разное время были Геннадий Тимченко, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов, братья Ковальчуки, Владимир Якунин и дальний родственник Владимира ...
Однако в распоряжении «Новой газеты» есть часть оперативных материалов из испанского расследования — в частности, протоколы прослушивания телефонных переговоров обвиняемых с их партнерами и знакомыми.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

509. Пас власти.

«Звезды НХЛ», среди которых были министр обороны Сергей Шойгу и двукратная чемпионка мира по боксу Наталия Рогозина, разгромили команду любителей 21:4. Хоккей в отличие от дзюдо относительно новое увлечение президента.
По оценке Фетисова, сейчас в стране в 10 раз больше крытых катков, чем в советское время.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

510. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Николай Толстых (слева) и Фабио Капелло Мутко и Толстых начали свой заочный спор как раз с того, стоит ли вообще подписывать новое соглашение с итальянским тренером. Судя по тому, что говорилось в многочисленных интервью, Мутко считал, что стоит; Толстых же предлагал дождаться результатов сборной на чемпионате мира в Бразилии. Но сборная провалилась, а у РФС возникли финансовые трудности. И вот когда пришло время отвечать как за спортивные результаты, так и за долги по зарплате, противостояние ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

511. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

К тому времени у него уже было 300 000 кв. м недвижимости и 3000 га земли в Казани. Тогда же он обзавелся французским замком XV–XVII вв. в долине Луары Chateau de Levesville. Именно там он и проживает сейчас. За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

512. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... А.В. – младший, его мама дружит с Кузнецовой А.Ю. с давних времен, старший работает Директором УФПС Костромской области – назначен за 2 дня до прихода новой команды), но по количеству реконструируемых объектов Минкомсвязи РФ, навряд ли снизило планку ...
[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

513. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Совет директоров банка в это время возглавлял бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, а в наблюдательный совет входили отставные генералы различных силовых структур. Терпение у регулятора кончилось лишь после обнаружения в отчетности банка дыры ...
В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве, касающемся только одной из приписываемых следствием обвиняемому преступных схем.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

514. Следы "Семьи" Януковича в России.

В июне в интервью украинскому журналу "Новое время" Портнов рассказал, что выехал из Украины на своем автомобиле 22 февраля, опасаясь за свою жизнь, и сейчас находится в Москве.
Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

515. Все "пауки" в одном банке.

... у банка лицензию. Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще не начинались, либо их быстро приостанавливали со смешной формулировкой «за невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности». Возможно, причины этого стоит искать в связях Константина Петренко. Как рассказывают очевидцы, в разное время он ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

516. Схемы, кровь и НДС.

В разговоре с «Новой газетой» офицер МВД Дмитрий Хрульков заявил, что впервые слышит об Александре Мельгуновой и никогда не был с ней знаком. Как бы то ни было, вскоре расследование уголовного дела начало тормозиться. Как рассказали «Новой газете» бывшие оперативники МВД, это по времени совпало с назначением нового руководителя отдела, ставленника Дениса Сугробова.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

517. Матвею Урину нашли новое дело.

Источник "Росбалта" заявил, что в ближайшее время банкиру будет предъявлено новое обвинение — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Претензии к Урину появились в связи с находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве уголовным делом о хищении почти 1 млрд рублей у "Мультибанка". То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ).
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

518. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

(С последними редакция согласна, так как наручный излишек больше отдает британскими персонажами из кадров «Карты, деньги, два ствола».) Здесь уместно вспомнить ностальгическую реплику нью-йоркских солдат мафии: «Это были счастливые времена». Новое ...
Причем также по цене ниже рыночной — лишь за 7,08 млн руб. При этом, по оценке ОАО "Банк "Александровский"", стоимость здания составляет 46,5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 22.04.2013, "Расследование рейдерского захвата ЗАО ПТК "Строитель" завершено ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

519. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".

... в разговоре с «Новой» 17 июня сам Сергей. Андрею же, легко выкидывающему миллионы «на спор», не портят настроение даже кредиторы под дверью. По данным Федеральной службы судебных приставов, Михайлов имеет крупные долги перед банками: АКБ «Авангард ...
Он просил поторопиться: «Напишите статью побыстрее, время идет, а мы еще ничего не сделали».
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

520. Алексей Чепа правит декларацию.

Ему я буду посвящать все больше и больше времени и сил. [...] Фактически Вы ставите вопрос о воспитании в России новой элиты, нового правящего класса?
Алексей Чепа правит декларацию Один из богатейших депутатов-эсеров вспомнил про квартиру в Майами, офшор и счета в кипрских банках Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.03.2013, Кипрская ошибка Чепы, Фото: via "Элита общества" Лилия Бирюкова ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google