Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Роман Каневский забуксовал в Литве.

ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок. Впоследствии эти данные использовались в финансовой отчетности «Росан трэйд». По версии следствия, Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании — в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

362. Александра Устинова взяли за компромат.

Согласно версии следствия, господин Устинов совместно с группой помощников занимался распространением недействительной информации о политических деятелях и бизнесменах, после чего за деньги предлагал эти сведения удалить с подконтрольных сайтов.
«Мы с Устиновым общались только в части передачи ООО «Чиновник», за которым был закреплено информагентство «Устав.ком».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

363. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

По версии следствия, между госструктурой и рядом коммерческих компаний были заключены сделки, выполнять условия которых не планировалось.
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

364. "Боевое братство" под госзаказ.

Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу компаний «Рота».
Один из обвиняемых в 2014 году участвовал в конференции для хакеров, посвященной "слежке, взлому и национальным особенностям кибервойны", объект "Башня", из которого, по версии США, осуществлялись атаки, связан с основателем движения "Антимайдан", а ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

365. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Господин Грибанов, по версии следствия, был соучастником хищения средств ОЗК, сопровождая в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay так и не выполнил обязательств. А в прошлом году поставщик был обанкрочен. При этом компании-поручители, среди которых, по данным СД МВД, было и ООО «Адмата», принадлежащее господину Грибанову, ущерб ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

366. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

При этом в акты приемки выполненных работ, по версии следствия, заносилась заведомо недостоверная информация, несоответствующая сметным расчетам, а многие из строительных материалов были заменены на более дешевые аналоги. В результате, согласно материалам уголовного дела, господа Кабанов и Волошин похитили у РЖД в общей сложности 24,7 млн руб. Эти деньги были переведены на счет фирмы-однодневки ООО «Ситистрой», подконтрольной господину Кабанова, и обналичены.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

367. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

По версии регионального управления СКР, бизнесмен причастен к невыплате зарплат (ст. 145.1 УК РФ) около 200 сотрудникам строительных ООО «Звезда-2» и ООО «Триумфстрой».
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

368. Георгию Самодурову предъявили вексели.

По версии СКР, еще в начале августа возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Георгий Самодуров причастен к афере с хищением 25 млн руб. Согласно фабуле обвинения, в 2010 году он обратился к одному из своих знакомых бизнесменов, попросив у него в долг. Предприниматель пояснял, что средства он планирует вложить в развитие промышленной площадки, на которой работают связанные с ним предприятия ЗАО «Кузлит», ЗАО «КПО», ООО «Донпрессмаш-энерго», ООО «Азовский ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

369. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора. Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

370. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций.
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

371. Евгений Гущин "наварился" на ремонте дизелей.

... Евгений Гущин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует уголовное дело, по которому проходят начальник службы эксплуатации и ремонта кораблей Черноморского флота капитана первого ранга Евгений Гущин и гендиректор ООО «Компания "Энергоремонт"» Сергей Шипицын. Им инкриминируют мошенничество при ремонте и обслуживании силовых установок боевых кораблей. Работы, по версии следствия, выполнялись с использованием бывших в употреблении деталей, которые оплачивались военными как новые ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

372. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности — их выпустили незадолго до махинаций по указанию ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

373. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома». По версии следствия, вместе с двумя подельниками он похитил более 2 млрд руб., поставив топливо на эту сумму компании, находящейся сейчас в процедуре банкротства. При этом скандальную известность господин Мукан, воевавший десантником в Афганистане, получил еще пять лет назад, устроив разборки с одним адвокатом в двух международных аэропортах. Игорь Мукан, ранее являвшийся топ-менеджером ООО «Газэнергосеть ресурс» и ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

374. Дениса Кошурникова приговорили к сроку давности.

По версии следствия, в 2011 году, когда он занимал должность главы Переславского района, у принадлежавшего ему ООО «Протэкт» приобрели земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро» учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и предприниматель Евгений Султанов.
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

375. Сергей Калинин намутил с газом на 1,4 млрд руб.

... неустановленных лиц из числа руководства ООО «Омскгазсеть» и газоснабжающей компании «Омскгоргаз», входящей в холдинг Сергея Калинина «Акция». Мошенническая схема, по версии силовиков, заключалась в необоснованном включении в тариф на транспортировку газа по сетям затрат на аренду газопроводов. [РИА "Омск-Информ", 15.06.2018, "Следком требует для Калинина длительного ареста": По версии следствия, в 2011–2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

376. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Дело в том, что Рамзан Цицулаев, по версии СКР, был главным бенефициаром ООО, а «Омск-Полимер» приобретался именно на его деньги. До стрельбы, впрочем, не дошло: партнеры договорились между собой или их спор потерял смысл после того, как вторично обанкротившийся «Омск-Полимер» был передан государству. Так или иначе, но Рамзан Цицулаев, по версии следствия, отменил заказ и даже попросил несостоявшегося киллера вернуть ему аванс в размере $100 тыс. Следствие квалифицировало обстоятельства спора ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

377. Сергей Желновский "заказал" мэра Сергиева Посада.

... Кости Большого), ООО «Команда плюс», ООО «ТПС», ТСК «Экология» и т. д. Эти структуры занимаются строительством в Сергиево-Посадском районе, владеют большими участками земли, торговыми центрами и т. д. Как-то местные депутаты из-за многочисленных протестов местных жителей вынуждены были написать специальное обращение к Желновскому с просьбой прекратить возведение торгового центра в городе. Оперативники полагают, что реальным владельцем данных активов являлся Константин Пискарев. По версии СК, в ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

378. К деньгам РГС подошли через банк.

Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы ...
Таким образом, исключена версия, что "Открытие" не знало о сделке»,— пояснил “Ъ” господин Мельников.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

379. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского кредита» и других финансовых учреждений, входивших в его банковскую империю,— АМБ-банк, «Тульский промышленник» и М-банк.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

380. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым. В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-банка почти ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google