Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

По версии следствия, с 2016 по июль 2020 года он несколько раз через подчиненных получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство.
Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

202. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

По версии следствия, Малик Гайсин не собирался возвращать деньги по этим займам в полном объеме. — Заведомо не рассчитывал обеспечить возврат сумм займов в полном размере основного долга и процентов, намереваясь частично погасить их для придания видимости законности своим преступным действиям. Тем самым осознавая неизбежность причинения имущественного ущерба ОАО «Завод "Исеть"», — указано в документе. Получателями займов выступили ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

203. Курмаев-гейт.

«Рустам Курмаев и партнеры» позиционирует себя как адвокатское бюро из ТОП-10 рейтинга лучших юридических компаний России по версии журнала «Форбс».
... и «Виакард» могут быть взысканы сотни миллиардов рублей с «третьих лиц» — владельцев автозаправок в нескольких российских регионах, включая ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО ТД НМ (заправки Нефтьмагистраль), ООО «Татнефть-АЗС-Запад», «Сургутнефтегаз ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

204. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

"Коммерсант", 05.05.2022, "За Анатолия Мотылева опять ответят подчиненные": Делалось это, по версии следствия, не только для имитации реальных взаимоотношений банка с коммерческими структурами, но и чтобы запутать следы. Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

205. Елена Железнова перебрала из депозитария.

В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью незаконного приобретения прав на акции "Мечела", принадлежащих Calridge. По версии следствия, она вступила в сговор с неустановленными лицами, в том числе с некими сотрудниками "Мечела", которые в корыстных целях согласились с предложением Железновой ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

206. Детище Владимира Мединского и его папа.

В веб-архиве можно найти последнюю сохраненную работающую версию этого сайта за 3 января 2014 года, что тоже дает мало информации о деятельности скульптора.
Дела семейные В декабре 2017 года РВИО совместно с Андреем Назаровым, советником Мединского, учредило ООО «Торговый дом «РВИО».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

207. Переданная "Дружба".

По его версии, все сомнительные сделки с имуществом организации были проведены бывшим председателем РКК Раисой Лукутцовой и приближенными к ней членами правления и президиума. Так, например, «Дружбу» госпожа Лукутцова, по версии господина Трунова, присвоила еще в 2008 году, передав санаторий в собственность ООО «РКК-Дружба», в котором сама же стала учредителем и гендиректором. Затем земля, корпуса и оборудование медучреждения перешли в собственность другого ООО, названного просто «Дружба».
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

208. Андрея Гусарова эвакуировали на зону.

Андрей Гусаров от лица МУ МВД «Сызранское» заключил договор с ООО «Городская служба эвакуации», по которому компания эвакуировала задержанный транспорт.
— Врезка К.ру По версии следствия, с сентября 2019 по июнь 2020 годов Андрей Гусаров в служебном кабинете здания МУ МВД получил через посредника 850 тыс. руб. от требуемой суммы взятки в 900 тыс. руб. Деньги передавались за увеличение числа заявок на ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

209. Земельный "решала" Максим Приходько.

В настоящее время бывших скомпроментированных чиновников Росреесра Дениса Смолина и Евгения Аверьянова связывает совместная работа в ООО «Трис» (ИНН 7726512682). Единственным учредителем ООО «Трис» является супруга Евгения Аверьянова — Аверьянова ...
... версия о том, что рост стоимости квадратного метра связан с двукратным ростом цен на сталь в декабре 2020 года, но ввиду того, что сталь занимает всего 5% в структуре стройматериалов и даже двукратный рост ее стоимости тут ни при чем, от этой версии ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

210. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и «Версия».
В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

211. Виктора Мельникова взяли как подстрекателя.

По версии следствия, чиновник дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты выполнения ремонта дорог, хотя работы не были выполнены полностью.
Еще в 2017 году московский подрядчик ООО «Стройтрест» выиграл госконтракт на 45 млн рублей на ремонт трех автодорог в Волгодонске.
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

212. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

На эти компании, по данным истца, были переведены дома и квартиры бизнесмена в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, оцениваемые почти в $9 млн. По версии кредитора, активы отчуждались для того, чтобы спрятать их от взыскателя.
Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

213. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Скелеты в фамильном шкафу замдиректора "Росморпорта" Оригинал этого материала © "Наша Версия", 29.01.2018, Семейные тайны, Фото: fssprus.ru Родственники Александра Смирнова хорошо устроились Булат Поройков Александр Смирнов В декабре прошлого года ...
Племянники и дядя В 2008 году некий бизнесмен Пётр Тиньгаев решил открыть автосалон, зарегистрировав ООО «БалтАвтоТрейд».
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

214. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги». Господин Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в «М Банк» заявку ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

215. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

По версии следствия, цена контракта была завышена: в частности, Касаткин при определении котировок для подготовки аукционной документации обеспечил подложные коммерческие предложения, изготовленные, согласно материалам дела, Александром Плесовских (разброс сумм составил от 65 млн руб. до 70 млн руб.). Победу на аукционе злоумышленники обеспечили подконтрольному Касаткину ООО «Флагман», которое в качестве субподрядчика привлекло ООО «Интерклимат».
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

216. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

По версии следствия, он получил 20 млн руб. от коммерческой компании за ее участие в этом масштабном и весьма затратном строительстве. Операцию по задержанию фактического владельца ООО «Стройэлектромонтаж №5» (СЭМ №5) Кирилла Сливкина и его отца Василия Сливкина, являющегося гендиректором этого предприятия, сотрудники регионального управления СКР при поддержке оперативников ФСБ и МВД провели поздним вечером 4 мая. После обыска в квартирах предпринимателей и изъятия финансовых документов и ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

217. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

В данном случае, по версии ГСУ, житель Конго получил паспорт на имя Трансм Оршип, а уроженец Гвинеи оформил документы на имя Волган Ефт. По этим паспортам они открыли счета в российских банках и одновременно создали сайт volganeftllc.ru, якобы представляющий ООО «Волганефть», занимающуюся изучением месторождений нефти и газа. От имени ООО делались весьма заманчивые коммерческие предложения, на которые «клюнули» компании из Европы, США и Китая.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

218. От лесопилки до офшоров.

Таким образом, по версии следствия, Кудинов выкупил сам у себя крупную долю в отеле на бюджетные деньги. Только на этой схеме он мог заработать до 20 млн рублей. К маю 2011 года доля фонда в уставном капитале ООО «Югор» выросла до 94%, а остальные 6% достались ООО «Гостиничный комплекс». В том же году ООО «Югор» прекратило свое существование, влившись в «Гостиничный комплекс».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

219. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

По версии следствия и суда, ООО "Стройинструмент", ООО "Металлоинвест-Маркет" и ГК "Металлоинвест-Маркет", принадлежащие Константину Вачевских, задолжали Сбербанку более 700 млн руб. Тогда на бизнесмена через посредников вышли представители банка, предложившие урегулировать долг за откат в 100 млн руб. Константин Вачевских обратился в ФСБ, и чекисты задержали как посредников, так и банкиров.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

220. Ничего националистичного, просто бизнес.

Однако после того, как в 2012 году Мухтар Аблязов, получив 22 месяца тюрьмы за неуважение к английскому суду, скрылся в Европе, Александр Поткин, по версии следствия, начал управлять не только медийными, но и другими активами экс-владельца БТА ...
... земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Центринвест» и ООО «Строй-Элит ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google