Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... Отлучение от клиентов" Светлана Петрова Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

1602. Зачем Промсвязьбанк финансирует Росбилдинг. Кто остановит этот процесс?

До декабря 2003 года более 80% акций ЗАО контролировал директор предприятия Владимир Викторов, 15% акций принадлежит ООО "Лизинговая компания".
Господин Улыбин подтвердил факт ареста здания, но пояснил, что никакого конфликта с банком у него нет, а существует определенное недопонимание относительно структуры акционерного капитала ЗАО, "которое вызвано завышенными запросами партнера по сделке ...
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

1603. Пиарщик Немцов.

*** © "Коммерсант", 11.02.2004 [...] В состав концерна "Нефтяной" входят ООО "Коммерческий банк 'Нефтяной'", агентство недвижимости, [...] сеть бензоколонок и три мясокомбината на Украине.
В июне группа компаний «Агрос» приобрела у концерна макаронную фабрику «Экстра-М», а в скором времени «Нефтяной» продаст и свои мясокомбинаты."] Объем инвестиций, которыми управляет концерн, составляет около $300 млн. Уставный капитал банка "Нефтяной ...
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

1604. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Петренко принадлежит частное охранное предприятие, ООО «Рубеж-Гольфстрим», связанное с «измайловскми».
Собственно, это тоже знак времени - вчерашние ларечники, палаточники и «измайловские обувщики», пройдя этап первоначального накопления преступных капиталов, успешно инвестировали во власть, которая с радостью приняла их в свои объятья.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1605. Ближний офшор.

В совет директоров вновь созданного ООО "Центр Валдемара" вошли Марат и Ришат Сафины, соответственно сын и родной брат бывшего вице-президента российской нефтяной компании "ЛУКойл", ныне - сенатора от Республики Алтай в Совете Федерации РФ Ралифа Сафина. Как выяснилось, Сафины вложили свои капиталы не только в "Центр Валдемара".
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1606. Как увести миллиард.

Юридический адрес: 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9. Уставный капитал общества составляет 300000 рублей.
Контракте держатель: ООО «Импэкс-Ойл», 101000, Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, пом. 3. Компания также выступала в качестве контрактодержателя по сделкам других нефтяных компаний. Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

1607. Кто следующий.

Защищаясь от атаки, Владимир Богданов несколько изменил структуру собственности «Сургутнефтегаза», преобразовав одноименную дочернюю управляющую компанию из ОАО в ООО. Но если в качестве отражения рыночных атак подобный шаг может оказаться вполне ...
Но ни один аналитик не рискнет назвать Абрамовича единственным крупным собственником компании, чья структура капитала до сих пор скрыта от посторонних глаз.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

1608. Имущество народных избранников.

9. Наталья Сысоева (“Партия возрождения России — Российская партия ЖИЗНИ”), гендиректор ООО “Сибирский производственно-инвестиционный центр “Капитал” — 45 млн. 433 тыс. 983 руб. ($1,5 млн.).
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

1609. Ничто не забыто.

В 1995 г. на залоговом аукционе контрольный пакет акций РАО "Норильский никель" (38% уставного капитала) за $170 млн достался в залог ОНЭКСИМбанку и в 1997 г. перешел в собственность близкого к банку ЗАО "Свифт".
... не соответствовала требованиям инструкции ЦБ N 1. Позже судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что два других участника (в том числе и победитель - подконтрольное ОНЭКСИМбанку ООО "Реола") не могли претендовать на "Норникель" по той же причине ...
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

1610. На тобi Боже, шо нам не гоже.

Наблюдатели сходятся в одной версии - швейцарская фирма является своего рода «прачечной» для капиталов украинской братвы.
До недавнего времени интересы «донецкого клана» в российском газовом концерне лоббировала группа лиц, стоявших у руля ООО «Газкомплектимпекс» (ГКИ).
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

1611. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Победа 'Волны' с уставным капиталом в 49 миллионов рублей стала возможна лишь благодаря письму Платона Лебедева, гарантировавшего инвестиции в 283 миллиона долларов.
... бурятское ООО «Перспектива оптимум». И даже после этого администрация Лесного вдогонку перечислила еще 250 млн. рублей в качестве возврата уже упомянутой переплаты по налогам. В мае 2001 года «Перспектива оптимум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

1612. К чему приводят комплексы.

Таким образом, ожидаемый объем размещения составит 10% от уставного капитала “Мечела”. При этом по 8 325 414 акций из своих личных пакетов продадут председатель совета директоров “Мечела” Игорь Зюзин и генеральный директор Владимир Иорих, остальные 33 301 659 будут проданы из пакета Deutsche Bank. Иорих и Зюзин являются бенефициарами по 47,8% акций группы каждый. Как гласит меморандум, Зюзин контролирует 11,5% акций “Мечела” через ООО “Метхол” и 13,3% акций — через Conares Holding, которым он ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1613. На равных.

Потанин и Прохоров обнародовали собственные капиталы.
Среди акционеров есть Bank of New York (10,05% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" (7,15% ), ООО ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

1614. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Банкирам показалось подозрительным, что немецкий гражданин Вольф Пфайффле, владелец небольшой фирмы с уставным капиталом в 50 тыс. немецких марок, оперирует многомиллионными суммами.
На ее счет в Raifeisenbank поступали деньги от Sinex-bank (Сидней), ООО Sutrok (Никосия), Becs (Нью-Йорк) и так далее.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

1615. Кассир компартии.

Связи сторонников Геннадия Зюганова с крупным капиталом действительно возникли не вчера – еще в середине 90-х годов верных ленинцев подпитывали деньгами такие теперь уже полузабытые структуры, как Тверьуниверсалбанк и Инкомбанк.
Теперь и его сыновья занимают в холдинге ключевые посты: Олег – гендиректор Центра внешнеэкономических связей, Владимир возглавляет снабженческую «дочку» – ООО «Сервисснабстрой».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1616. Спор о гостинице "Спорт"

держись читатель, по состоянию на 25.12.02. в едином Госреестре зарегистрирован правообладатель спорного здания – ООО «строительная компания «Эльгида» (компания зарегистрирована в феврале 2002 года с минимальным капиталом).
Дата: 17.02.2003 Копия в Google

1617. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

По данным Ъ, на 1 октября 2002 года года РЗБ занимал 233-е место по сумме чистых активов (1,4 млрд руб.) и 319-е место по размеру капитала (0,23 млрд руб.).
Ей также принадлежат 80% акций ООО "Старая усадьба", 70% акций ЗАО "Конный завод 'Батан'" (по данным МРП, ее доля составляет 50%) и 3,3% акций ЗАО "Миуссы-2".
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1618. Широко закрытые глаза.

... речь идет о криминальной деятельности руководителя местного отделения "Единой России" Владимира Кожухова Андрей Крупнов Уж сколько раз твердили миру, что сращивание власти и капитала, тем более такого вороватого, как у нас, пустит страну по миру ...
В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

1619. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

В 1987 году эмигрировал из СССР и работал в Испании, а затем в ФРГ. Согласно имеющейся информации, первоначальный стартовый капитал Чигиринский заработал, помимо операций с антиквариатом, и на масштабных сомнительных сделках с имуществом, в т.ч ...
Постоянными деловыми партнерами Чигиринского, в первую очередь по группе компаний «СТ Групп», на протяжении долгих лет являлись: - Мащицкий Виталий, владелец и глава ООО «Росинвестнефть».
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

1620. Сколько должна государству "Северная верфь".

Сейчас уставный капитал ОАО разделен на 147 000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Крупнейшие акционеры на начало 2002 г.: холдинг «Новые программы и концепции» (Москва) – 50,5%, фонд имущества Санкт-Петербурга – 21%, ООО «Делком-Сервис» – 18,85%, физические лица – 5,7%.
Дата: 03.10.2002 Копия в Google