Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олег Белков катера попутал.

По данным ЕГРЮЛ, Белков является гендиректором ООО "Судостроительная верфь "БЭЛЛ", которое было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Учредителями компания являются московский комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Совместные инвестиции" (70%), Олег Белков (29,4%) и Иван Киселев (0,6%).
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

342. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Последний не принадлежал ООО «Миф-Хабаровск», его продали сторонней компании, но руководство ООО им пользовалось. Чуть позже Зоря приобрел у третьей компании железнодорожный путь, и это стало причиной конфликта.
Их заказчик скроется от следствия, потому что научится прятаться на виду у всех.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

343. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Аренда здесь существенно дешевле, чем в Доме советов, но тем не менее этот офисный центр приносит семье Турчаков около 20 млн рублей в год , следует из финансовой отчетности компании ООО «Бухарестская 24» за 2021 год. Бизнес-центр "Бухарестская 24" в ...
Так, на Софийской улице 14 и сейчас почти в неизменном виде стоит девятиэтажное здание, на крыше которого выложено слово «Ленинец».
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

344. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Его обвинили в «сотрудничестве» с транспортной компанией «Профлогистик». Известно, что фирма участвовала в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода в Волжском районе. Партнером по реализации проекта был «Самаратранснефть-Терминал». По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев. Компания зарегистрирована в Новокуйбышевске. Основной вид деятельности — грузовые перевозки на железнодорожном транспорте.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

345. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про банк «Берейт» Две российские компании вывели через банк около 1,1 миллиарда рублей. Единственным акционером «Берейта» является ООО «Сотранс», конечными бенефициарами значатся граждане США Григорий Соловей и Людмила Броновская.
Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

346. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

По версии следствия, он организовал хищение бюджетных средств под видом возврата НДС ООО «Лиман». Кроме Шелепова фигурантами дела по этому эпизоду стали занимавший пост его заместителя в инспекции на тот момент Дмитрий Белекчи, собственник компании «Лиман» (выпускает подсолнечное масло под брендом «Донское золото») Оник Мамиконов, возглавлявший предприятие Радий Орлов, а также ведущая бухгалтерию компании Вера Рядных. Как говорится в материалах дела, владелец и руководители компании ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

347. Активы жены Арсена Авакова.

Для этого у них есть "Трастовая компания Авакова", которая занимается брокерскими операциями с ценными бумагами, "Издательский дом "Инвестор", который выпускает газеты и книги. Кстати, одним из видов деятельности "Инвестор Элит Буд" — услуги по ...
Им же принадлежит ООО "Сахалинское", чьим руководителем в реестре юрлиц указана Валентина Хачатурова — бенефициар двух других нефтегазовых компаний: ООО "Газоконденсатное месторождение Денисовское" и ООО "Марьинское" (закрыли в 2016 году).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

348. Best Way в СИЗО.

... у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко. Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

349. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

— Врезка К.ру Алексей Голубев Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской ...
— Врезка К.ру Станислав Матюхин Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

350. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Один из ее совладельцев — некая Елена Юрьевна Петунина, которая вместе с Саблиным и его женой Аллой является совладельцем другой организации — ООО «Рота-Девелопмент». «Рота-Крым» — учредитель ООО «Крымская инвестиционно-финансовая группа». Вторая компания — АО «КРЫМНИОПРОЕКТ». Группе компаний «Рота» принадлежит и «Рота-Шале Марина» РОТА Chalet отель, «расположенный в живописном уголке Таврической набережной с собственным рестораном. Уютные номера с великолепным видом на Балаклавскую бухту ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

351. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая. ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

352. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а ...
... в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

353. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

По данным ГИБДД, авто оформлено на ООО «СК «Независимая страховая группа». С этой компанией связан и младший сын главы «Ростеха»: согласно утекшей налоговой базе за 2018 год, Александр Чемезов получает там зарплату, причем параллельно с биологическим ...
Факты получения имущественной выгоды в виде автомобиля для одного сына и финансовой в виде зарплаты у другого сына Чемезова дополнительно указывают на признаки неурегулированного конфликта интересов у гендиректора Ростеха», — считает Шуманов.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

354. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

В итоге суд, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил наказание Владимиру Курбатову, который, по материалам дела, являлся организатором преступления, в виде семи лет колонии, а ...
... по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний — ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

355. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

В суде во время избрания ему меры пресечения в виде ареста он заявил, что работает директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар» (ранее числился председателем совета директоров питерского ОАО «Медполимерпром»).
... представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

356. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

Сергей Тарабрин обнаруживается в пресс-релизе саратовского минсельхоза как директор мясоперерабатывающей компании «Сары тау», награжденной медалью выставки «Золота осень-2017» Однако в отчетах, добавленных на сайт минюста в нынешнем апреле, Совет фонда выглядит уже по-другому. Клавдию Найденову в нем сейчас окружают уже упомянутый директор Савко, а также Александр Шибаршин, экс-директор и владелец зарегистрированного в селе Подлесное ООО «Барс» с основным видом деятельности охота, отлов и ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

357. Братский бизнес Игоря Левитина.

Управляющая компания «Артека» — ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» — помимо левитинской Quortia, исторически принадлежала еще трем компаниям: кипрским Waterose Investments Limited и Side Pears Limited и российской ИК «Тулома».
«Эйч Ти Эс» занимается всеми видами перевозок: железнодорожными, авиационными и морскими.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

358. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Как рассказал РС сотрудник службы безопасности крупной нефтяной компании, среди покупателей бывают даже нефтяники, у которых есть лицензия на добычу нефти, но нет собственно добычи: они просто сдают в систему "Транснефти" похищенную нефть под видом ...
Охранное агентство "Лукойла" ООО "Агентство "Луком-А" до июля 2020 года возглавлял бывший руководитель ФСБ в Тюменской области Вадим Пятилетов, о нём мы писали выше.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

359. Крым их.

Право достраивать дом получило ООО «Крымстрой-мастер». И, по словам представителя компании Валерия Петрова, почти достроила, вложив 150 млн рублей из собственных средств.
«Апартаменты “Сон у моря” в пгт. Парковое — это мир абсолютного совершенства […] Представьте себе набережную с исключительным видом на горы и морскую гладь.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

360. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе». Но уже в 2014 году Пириев, оставаясь, в отличие от других акционеров, в России, начал конфликтовать с партнерами. Корпоративный спор завершился подписанием мирового соглашения, по которому Анвар Пириев получил часть компании в виде ООО «Трэвэлерс кофе Москва», включавшего в себя порядка 25 франчайзинговых заведений и пять собственных кофеен. Остальные точки остались у новосибирского ООО «Трэвэлерс кофе ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google