Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Движения и использования валютных денежных средств со счетов загранпредставительств ОАО "Аэрофлот" за период с 1.01.96 по 1.01.98гг. Копия в Google

2. Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил".

Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 02.06.2011, Иллюстрация: mzk1.ru Сериал "Бригада": Cашу Белого списали с главаря самой жестокой банды Москвы Анна Велигжанина, Артем Костенко Прототип Саши Белого — Сергей Тимофеев (Сильвестр) (справа) Телевидение повторяет нашумевший российский блокбастер «Бригада» про бандитов, «которые тоже плачут».
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

3. Отчет СП о проверке

Кроме этого, ГУВБиФ МО РФ, являясь центральным органом управления Минобороны России, не вправе было заключать договоры с коммерческим Банком, предусматривающие получение дохода в виде одного процента годовых от номинальной стоимости облигаций валютного займа, так как в соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 г. № 1357 (ранее действовало Положение от 27 июля 1992 г.), Минобороны России не наделено ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

4. Криминальная биография

Однако безналичным обращением ходили рубли, и практически валютная система оставалась прежней. Копия в Google

5. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену Клерков Банка Москвы приговорили к реальным срокам и обязали вернуть выведенные топ-менеджерами 1,086 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 10.02.2016, Клерков из Банка Москвы приговорили к выплате 1 млрд 86 млн рублей, Фото: "МК" Мария Локотецкая Алла Аверина и Константин Сальников В Москве вынесен приговор бывшим сотрудникам банка Москвы.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6. Теневые валютные доходы КНДР.

Тем не менее северокорейскому режиму удается обходить международные ограничения и получать жизненно важную для страны валютную выручку за счет использования разных противозаконных схем, свидетельствует расследование FT. Ранее к аналогичным выводам пришел комитет при Совбезе ООН, которому было поручено осуществлять контроль в отношении принятых против КНДР санкционных мер. В своем последнем ежегодном обзоре комитет утверждает, что Пхеньян морем поставляет оружие в Африку, используя при этом флаги ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

7. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Инвесторов уверяли, что средства зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

8. Чемезов теряет прозрачность.

"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских чиновников" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 18.04.2007 Чемезов теряет прозрачность.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

9. Природа решений Минприроды.

© "Московские новости", 11.02.2003, Фото: "Компания" Природа решений Минприроды Глава министерства контролирует 80 процентов валютных поступлений в бюджет страны Евгений Андреев тенденция Непотопляемый Артюхов В стране вовсю идет очередной передел собственности.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

10. "Золотые горы" Альфреда Коха.

Прокачав неизвестное российским властям количество валютных средств сомнительного происхождения, система "Монтес Аури" погибает после дефолта Оригинал этого материала © Московские новости, 10.04.2001, "Тут примчались санитары" "Золотые горы" Альфреда Коха Андрей Сотник Альфред Кох размышляет о судьбах масс-медиа Альфред Кох в 1996 - 1997гг.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

11. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Валютная выручка составила 8,15 млн. долл.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

12. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года" "История в том виде, в котором она поведана Илюхиным, - чистой воды вымысел и уводит дискуссию по ложному следу" Оригинал этого материала © "Время новостей", 19.04.2004, "Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно" [...] Обозреватель газеты «Время новостей» Андрей Денисов обратился за комментариями к одному из непосредственных свидетелей событий 1998 года -- исполнительному директору Международного валютного фонда от России Алексею ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

13. Центральный Банд.

О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

14. Подробности "дела Лазаренко"

Из депутатского обращения: «П. Лазаренко и П. Кириченко (житель г. Днепропетровска, основатель коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

15. Модель региональной олигархии по Немцову.

После «черного вторника» в октябре 1994 г. эти акции руководители банка выкупили, причем за ту же цену в рублях, по которой продали их, положив себе в карман таким образом почти 200 процентов прибыли из-за резко изменившегося валютного курса обмена.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

16. Текст обвинительного заключения

рублей, которые был обязан возвратить в кассу Нацбанка Казахстана в валютном эквиваленте.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

17. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Так как на нашем внутреннем рынке реализуется громадное количество импортных потребительских товаров, а также импортной промышленной продукции, используемой в производстве отечественных товаров, то цены у нас во многом зависят от валютного обменного курса рубля.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

18. Хроника наездов на "Мост"

На запрос ВЭК он ответил, что взносы в уставной фонд российских предприятий в иностранной валюте или приобретение за валюту их акций экономически целесообразны и могут осуществляться без разрешения ЦБ. Однако ВЭК поспешила пожаловаться на Тулина в Генпрокуратуру, попросив разъяснений, порождает ли правовые последствия два его письма, которые, по мнению ВЭК, не соответствуют закону "О валютном регулировании.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

19. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Сергей Петров стал невозвращенцем Основателя автодилера "Рольф", имеющего австрийское гражданство, в России заочно обвинили и арестовали по делу о валютных операциях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.09.2019, Сергей Петров заочно обвинен и арестован, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин, Владислав Трифонов Сергей Петров В пятницу Басманным райсудом для международного розыска был арестован Сергей Петров — основатель группы компаний «Рольф», которая является крупнейшим автодилером России.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

20. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок Хуан Гуанюй приговорен к 14 годам тюрьмы и $88 млн штрафа за подкуп чиновников, инсайд и валютные махинации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.05.2010, Борьба с китайскими проделками, Фото: Getty Images Павел Тарасенко Хуан Гуанюй Окружной суд Пекина вчера приговорил одного из самых богатых жителей Китая, основателя крупнейшей в стране сети магазинов электроники Хуан Гуанюя к 14 годам тюремного заключения и крупному штрафу.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google