Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

502. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Интересно, что на всех экспонатах этого небольшого частного музея оказались установлены госномера с одинаковым цифровым набором — 100. Очевидно, что машины, как и недвижимость, в дальнейшем будут арестованы для погашения ущерба по уголовному делу.
По версии СКР, как руководитель "Липецкэнерго" Александр Конаныхин решил заключить ряд контрактов с подконтрольными ему же ООО "Автоград" и ООО "Промсервис М".
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

503. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

В декларации Александра Капустина информация о зарубежной недвижимости на территории Евросоюза отсутствует. Кроме того, до сентября 2015 года Светлана Останина числилась учредителем ООО «РостТрансКом» ИНН 6165182064, зарегистрированного в Ростовской области и работающего в сфере транспорта на территории Краснодарского края.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

504. У истоков беззакония в Липецкой области.

А деньги, начиная работать в многочисленных ООО и кооперативах, которых вокруг Музалёва и ОГУПа всегда было множество, там, как правило, и растворялись. Там же «растворялось» и любое, более менее ликвидное имущество государственного предприятия — тока, склады, недвижимость (офисная, жилая), сельхозтехника и, самое "сладкое" для расхитителей — земля.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

505. Доходы маэстро — 2015.

Художественный руководитель государственного симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев, отчитавшийся о 34 млн руб. дохода в 2014 году, за 2015 год задекларировал 6,9 млн руб. Список недвижимости в декларации остался прежним.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Погребинский раньше возглавлял Творческий центр им. Мейерхольда, ему принадлежит 47% ООО «Творческие мастерские», 25% ООО «Фалкондейл» (сдача внаем недвижимого имущества) и 30% ООО «Фитнес стиль» (сеть ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

506. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Свою долю Пономаренко всё это время предпочитал вкладывать в покупку объектов недвижимости и хозяйств на Украине и в Европе.
Например, за ООО «Строй-контракт», осуществляющему сейчас работы по миллиардному контракту на реконструкцию Ново-Люберецого канала.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

507. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... банка «Огни Москвы» Марии Росляк, обвинявшейся в растрате средств банка на сумму 6,2 млрд рублей, а также в двух эпизодах мошенничества со средствами вкладчиков — ООО «Синан Иншаат» (11 млн рублей) и Proford Investment Limited (356 млн рублей ...
... физических лиц в общей сумме 1 млрд рублей были списаны и присвоены руководителями банка), во?вторых, следствие и суд отказали потерпевшим в аресте многочисленных объектов недвижимости Росляк, которыми она частично могла возместить нанесенный ущерб ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

508. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

... недвижимости. Таким специальным человеком был деверь Лины Амирхановой Акроман Мурзабеков. Он приобретал для расхитителей пенсионных денег квартиры, коттеджи и другие объекты недвижимости. Конечно же, не был забыт и законный супруг Лины Исмаил Мурзабеков. Часть пенсионных денег «прокручивалась» через принадлежащую ему фирму «Азнаур». Примечательно, что «Азнаур» оказалась в списке структур, которые тесно связаны с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Согласно информации спецслужб это ООО ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

509. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

510. Сердюков вывел активы на себя.

... 2. Согласно открытым источникам, сейчас по этому адресу располагаются отделение банка «Санкт-Петербург», представительство компаний «Эрбас» и Airbus Group, ресторан Correas, «Автоспацентр», включающий в себя мойку и шиномонтаж, магазин одежды и агентство недвижимости. В компании «Примас» «Газете.Ru» заявили, что прояснить ситуацию с учредителями фирмы может только директор. Однако он находится на совещании, связаться с ним не удалось. В ООО «Ордынка 40» разговаривать с журналистами отказались ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

511. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

После этого он попытался зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы.
... в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

512. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2014.

... за 2014 г. 118,7 млн руб. (за 2013 г. — 58,5 млн руб.), доход его супруги составил 91,6 млн руб. «Средства получены от участия в деятельности предприятий, дивидендов, а также от сдачи в аренду недвижимости», — сказал «Ведомостям» Шатуновский. По его словам, доход супруги связан с продажей квартиры площадью около 370 кв. м в Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакса», Шатуновский — единственный учредитель ООО «Ленстройжилсервис», ООО «УК «Бастион-Нева», ООО «ИСК «Облстрой», ООО «Кондратьевский ...
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

513. Длинные руки Вадима Гатауллина.

... Экс-депутат парламента республики Башкортостан (Курултая) от КПРФ Вадим Гатауллин, лишенный мандата после скандала с обнаруженной у него заокеанской недвижимостью, продолжает вести активную, и часто криминальную, деятельность на исторической родине ...
Так, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет руководитель ООО «Судебное агентство «Барристер» и коллекторского агентства «Центр ЮСБ-Уфа» Айдар Муллануров — сын председателя Советского районного суда г. Уфы Азата ...
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

514. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

... Ura.ru судом был наложен арест на ее недвижимость. Речь идет об офисе интернет-газеты Znak.com, созданной госпожой Пановой после ухода из Ura.ru, и ее двухкомнатной квартире в центре Екатеринбурга. Представители госпожи Пановой вчера не стали комментировать решение суда. [URA.Ru, 07.11.2014, "В это почти никто не верил. Аксану Панову заставили вернуть "URA.Ru" 27 миллионов рублей. "Ей доверяли. Она решила обмануть": Директор ООО «Ура.ру» Елена Дектянникова, которая возглавила компанию после того ...
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

515. Геометрия вывода активов Городнова.

ООО «Пифагор-3» и ООО «Пифагор-60». Но позже, похоже, вспомнив курс геометрии за 7 класс, было создано ООО «Квадрат», которое продолжает работать и сегодня. Кроме того, каким-то странным образом объекты недвижимости, ранее принадлежавшие ЗАО «Алтэкс — группа компаний», расположенные по адресам: Звездинка, д.3а; ул. Пискунова, д. 20а; ул. Шекспира, д. 10в, в 2010 г. были отчуждены в пользу Юрия Грошева, ныне министра инвестиционной политики Нижегородской области, однако, согласно имеющимся ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

516. Кто держит подземные переходы.

Бывший сотрудник ОБХСС (аналог современного ОБЭП) одного из южных городов, Якубов приехал в Москву в начале 1990-х гг. и сразу начал скупать недвижимость на Тверской, рассказывал ранее «Ведомостям» владелец одной из девелоперских компаний. В копилку Якубова попали почти все магазины на Тверской, приватизированные в начале 1990-х гг.: «Диета», «Молоко», «Дары моря», «Академкнига». В 2002 г. структуры бизнесмена приобрели 90% компании «Елисеевский магазин». Владельцами ООО «Компания Шевалье ...
Дата: 31.07.2014 Копия в Google

517. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

В России «Весткволити Инк» учредила два юридических лица — ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», гендиректором которых в прошлом был сам Игорь Ананских, а сейчас его брат Вячеслав Ананских.
Думская комиссия по контролю достоверности сведений о доходах депутатов в марте 2013 года не стала проводить проверку в отношении Ананских, поскольку тот представил коллегам документы о том, что недвижимость за границей продана.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

518. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Система владения недвижимостью, созданная господином Минеевым, была очень сложной и запутанной, что в результате и использовали преступники. Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

519. Коммерсанты и диверсанты.

Вот за участие в этой сделке и будут судить бывшего гендиректора ООО «АОИ» Александра Иванова.
Младший — Денис Владимирович, — из оборонки с головой ушёл в недвижимость.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

520. Сергей Полонский впал в немильность.

Деньги собирались, используя дочерние компании группы — ООО "Аванта", ЗАО "Конкордия — Эссет Менеджмент", "Д.У." и фонд "Миракс Недвижимость Первый".
Дата: 28.09.2012 Копия в Google