Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Старушка на миллиард.

За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района. Согласно данным СПАРК, компания либо владеет крупным участком дороги в Дарьино, вдоль которого расположен элитный коттеджный поселок «Дарьино-Успенское», либо арендует его. «ЭД23» занимается сдачей недвижимости в аренду.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

662. Серый кардинал Беглова.

Протеже Коха, соратница Грефа и управляющая Ковальчука «Мы создали рынок ценных бумаг, рынок недвижимости и рынок земли», — под звуки концерта Бетховена на кадрах петербургского телевидения 1996 года Любовь Совершаева рассказывала о городской ...
Одновременно работала советником Ковальчука как председателя совета директоров акционерного банка "Россия", была главой советов директоров "дочки" этого банка, инвестиционной компания "Аброс", и ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ".
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

663. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

664. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем. Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

665. Декларации Смольного — 2018.

Недвижимость официально принадлежит супруге чиновника.
У её мужа Станислава Кудряшова в распоряжении может быть до 5 квартир общей площадью 187 м2. Определить точное количество принадлежащих ему автомобилей практически невозможно, потому что он является владельцем 60% долей ООО «Василеостровский ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

666. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Правда 20 марта 2017 г. Андрей Кондрашов, как следует из того же реестра юрлиц, вышел из числа учредителей ООО «ЦПС».
... деятельность банкира и нефтяного магната начиналась в 90-х годах с банального рейдерства: Хотин активно скупал московскую коммерческую недвижимость, а то, что не удавалось купить по приемлемой цене (как правило, за бесценок), просто захватывал с ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

667. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

... стало известно, что по материалам Генпрокуратуры столичной полицией возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова и его заместителя Мурата Раймкулова, который также является председателем совета директоров ...
Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

668. Грибные места Юрия Ковальчука.

В 2013 году «хижина» получила серебряный диплом конкурса, а фотографии дома и его интерьеров появились на сайте archi.ru. Дом "Хижина рыбака" на землях ООО "Прайм". Архитектурная мастерская Е. Ю. Меркурьева Интересуют семью Ковальчуков не только грибы и ягоды, там, где на картах видна рыбная ферма, согласно выпискам из реестра недвижимости, 6,1 га земли до 2021 арендует ООО «Мастер» — дочерняя компания «Прайма».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

669. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%.
— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 11.03.2019, "Экс-владельца ФК "Портсмут" приговорили к 2,5 года колонии за хищения": В рамках досудебного процесса бизнесмен […] попросил арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в счет будущей компенсации ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

670. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

По версии правоохранителей, Геннадий Криводубский является представителем собственника и в серпуховском ООО «Калиновская мелкооптовая база».
Обнаружили в ходе разыскных мероприятий и недвижимость, фактическим хозяином которой следствие считает самого господина Шестуна.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

671. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина.
Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

672. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью Главу "Морспасслужбы Росморречфлота" обыскали по делу о хищениях 30 млн руб., его предшественник Смирнов под подпиской о невыезде Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2018 ...
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

673. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... заправили банкротство, Фото: gazpromlpg.ru Владислав Трифонов Игорь Мукан Как стало известно “Ъ”, в Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана — бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома ...
Во всех этих странах, отметил следователь, у подозреваемого имеются дома и другая недвижимость, при этом еще не все фигуранты аферы установлены.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

674. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

То есть, за несколько месяцев аферист умудрился вывести из конкурсной массы ООО "Водопад" активы общей стоимостью почти 34 миллиона рублей. С одной стороны, своим вмешательством конкурсный управляющий перевел дело в арбитражную плоскость, что для Сафарова — не худший вариант. С другой — все могло и вовсе пройти незаметно, как наверняка проходило во многих других случаях. Иначе откуда всё это — машины, элитная московская и заграничная недвижимость и пр.? Уж явно не от успехов на строительной ниве.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

675. Сергей Калинин намутил с газом на 1,4 млрд руб.

Первоначально оно было заведено в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Омскгазсеть» и газоснабжающей компании «Омскгоргаз», входящей в холдинг Сергея Калинина «Акция».
В 2017 году он задекларировал доход в размере почти 250 млн руб. Ему принадлежит недвижимость в Германии и Турции, автопарк — Toyota Land Cruiser 200, Opel Antara, BMW X6. Господин Калинин возглавляет совет директоров многопрофильного холдинга «Акция ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

676. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

677. "Приезжал рыбачить и Медведев".

... губернаторской дачи”) являются совладельцами ООО “НАМАСТЭ”, основная деятельность которой – рестораны и доставка продуктов питания. А второй их общий бизнес — ООО “ПАРА-ГИД”, занимающийся недвижимостью. Семейный подряд Возможно, мы знали бы о Шевелеве намного меньше, если бы не его супруга. Свой брак с Виленой Воиновой, которая прожила с ним больше 10 лет и родила сына, он официально не оформлял. Зато вел общие дела. Воинова стала директором и учредителем строительной фирмы ООО “Строй Бат ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

678. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Помимо "ТТ девелопмент" Грудинин-младший является совладельцем фирмы ООО "Облинвестком", которая специализируется на сдаче в аренду недвижимости. У семьи Грудининых есть фирма ООО "Таир" — салон красоты, которым владеет супруга Павла Грудинина Ирина и их второй сын Артём. В собственности Артёма ещё есть фирма "Лига", которая занимается сдачей в аренду недвижимости.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

679. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

К определению прилагается целый перечень активов — от недвижимости Ахметова в Лондоне, до акций в Metinvest B.V., DTEK B.V., ПУМБ, Стадионе Шахтар, ММДС Украина и так далее.
... что Raga (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" — покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

680. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Арест был наложен на самолет Boeing 767-300 португальской компании Pennylane — Comercio Internacional, земельные участки ООО «Гаджибей» в Одессе, торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез» в том же городе, офисы на улице Кирилловской в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в Днепре (бывший Днепропетровск), в том числе завод «Биола».
Дата: 21.12.2017 Копия в Google