Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

["De Facto Воронеж", 12.09.2018, "В "Модусе" назвали уголовное дело о хищении 155 млн рублей при строительстве автосалона под Воронежем "давлением на бизнес": По версии следствия, ООО «Воронеж-Реалти» (входит в «Модус») в 2011-2012 годах занималось возведением автосалона неподалеку от сити-парка «Град».
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

322. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн руб. для пополнения оборотных средств. Господину Волчихину якобы было «достоверно известно», что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же он дал указание выдать кредит. В результате на счета ООО в Айманибанке в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн руб., которыми, по версии СКР ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

323. Дело астраханского министра нашли на дороге.

... и участников торгов), действия ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области по ст. 16 Закона о защите конкуренции (ограничение конкуренции органами власти). [ТАСС, 09.08.2018, "ФАС сообщила о задержании министра строительства Астраханской области по делу о растрате": До назначения министром, по данным системы "Спарк", Корнильев был руководителем ООО ПКФ "Астрастрой ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

324. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

325. Роман Абрамович вошел в кино.

Информация о том, что ООО «Миллхаус» получило 50% долей в ООО «Чентромобиле-Пионер», управляющей компании кинотеатра, появилась в «СПАРК-Интерфаксе» в конце апреля.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

326. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Согласно базе "Спарк интерфакс", ООО "МехСтройТранс" — компания, зарегистрированная в Москве. На момент заключения госконтракта с Эрмитажем 99 процентами долей через ООО "Веб-Маркет" владела офшорная компания "Кило Инвестмент Груп".
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

327. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

... числится 70% ООО «Экстрим-парк "Позитив"», которое было образованно в феврале 2011 года. Выручка компании за последние три года составила чуть более 17 млн руб., а чистая прибыль — 964 тыс. руб. Также ей принадлежит ООО «Озеро», в котором она владеет 50-процентной долей. Компания была зарегистрирована в ноябре 2011 года. По данным за 2014–2016 годы ее выручка составила 3,18 млн руб., а чистая прибыль — 310 тыс. руб. Еще Елене Слабиковой принадлежит 60% ООО «Волна-парк», зарегистрированной в июле ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

328. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

По данным СПАРК, Владислав Белецкий с марта по май 2017 года значился генеральным директором ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"». С мая 2017 гендиректором был Антон Скворцов, ИНН которого полностью совпадает с данными Владислава Белецкого. Изначально владельцем 100% ООО «УК "Футбольный клуб Кубань"» был Геннадий Крапивка, который с апреля 2016 года является гендиректором ФК «Кубань».
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

329. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В связи с этим «Логистикинвест» заключил агентский договор с входившим в DVI Group ООО «УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск"», осуществляющим управление и техническую эксплуатацию ТРК с момента запуска, через которое и проводило необходимые платежи.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

330. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

Также кредитор возражает против передачи имущества клуба вновь создаваемому юридическому лицу — ООО «Футбольный клуб ''Кубань''». При этом в ООО «Ростовская управляющая компания» “Ъ” сообщили, что компания не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о возможных противоправных действиях руководства клуба «Кубань».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

331. Дирекция коллективного растратчика.

"Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего врио премьер-министра, владеющая 15,9% акций учреждения.
Второй эпизод связан с реконструкцией спецучреждения для иностранцев, подлежащих высылке: правительство республики провело формальный электронный аукцион на эти работы, заключило госконтракт с ООО «Гранд-Строй» и перечислило ему свыше 41 млн руб ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

332. "Роснефть" разводили на банкротствах.

— Врезка К.ру] Связаться с представителями ООО «Реал-Север», основным видом деятельности которого является «предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества», “Ъ” в четверг не удалось. Один из телефонов фирмы был заблокирован, а по второму сообщили, что он принадлежит «частному лицу уже 20 лет и никакого отношения к “Реал-Северу” не имеет». При этом регистрация ООО в центре Москвы дала основание для проведения расследования УВД по ЦАО — очевидно, офис ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

333. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

По данным правоохранителей, в результате на счет ООО были перечислены денежные средства в размере 10 млн руб., из которых 9,5 млн руб. подследственные Явкин и Подсеваткин поделили между собой и использовали на свои цели.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

334. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

335. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Выручки всех компаний не превышают 7 млн руб. Господину Гришаеву также принадлежит ООО «ЧОП “Кодекс”», финпоказатели которого не раскрываются. С этим же ЧОПом через цепочку из нескольких бизнес-партнеров и юрлиц, связан бывший правоохранитель Алексей Колягин. Он также выступает собственником и руководителем еще двух местных охранных предприятий: ООО «ЧОП “Охрана”» и ООО «ЧОП “Тамбовинкасс”». Ранее владел в Краснодарском крае ООО «Алгоритм» (бухгалтерский учет и аудит) и агентством недвижимости ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

336. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Сейчас, согласно базе СПАРК, Маргарита Бутакова, помимо 20% доли в «Гринфлайте», владеет 100% долей в ООО «Городской бульвар» и 51% долей ООО «СО Южного Урала». Также она числится гендиректором в ООО «База отдыха Олимп».
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

337. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

По данным системы СПАРК, по итогам 2015 года задолженность компании превышала прибыль примерно в 100 раз. Обеспечением кредитов являлся товар на складе, но и тот был получен в кредит (только уже у поставщиков).
При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

338. Печатный орган зампреда ПФР Сергея Афанасьева.

Судя по данным баз "Картотека" и СПАРК, примерно в этот период Афанасьев передал свою долю в ЗАО "Редакция журнала "Пенсия" фирме "Рубон" Виктора Дубровского. "Рубон" принял весь описанный бизнес — в 2009 году учредил ООО "Редакция журнала "Пенсия", именно эта фирма сейчас значится в реестре СМИ Роскомнадзора как соучредитель одноименного СМИ. Далее, в 2012-м, "Рубон" учредил "Редакцию журнала "Социальный мир", эта фирма сменила "Социальное страхование" на посту производителя изданий для ФСС ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

339. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... что ООО «РИА «Панда» в 2012-2014 годах являлось участником формального документооборота, создавая видимость приобретения по завышенной цене товаров у более, чем 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и взаимозависимых производителей — ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс». Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Более того, налоговые претензии к «РИА «Панде» могут вырасти. По данным системы СПАРК ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

340. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Одним из совладельцев ООО «Главстройинвест» является Евгений Недосеко, он же, согласно системе «СПАРК», является совладельцем компании «Яуза Эстейт», директором которой работает бизнесвумен ,чье имя и фамилия совпадают с именем жены Токарева. Ирина Токарева является директором в фирме «Яуза Эстейт» — афилированой документально с совладельцами ООО «Главстройинвест».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google