Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

262. Путин лгал.

Как говорится в отчете, компания предоставила в 2004 году беспроцентные займы ООО «Байкалфинансгруп» на общую сумму 260,781 млрд рублей на срок до 31 декабря 2005 года. Эта сумма практически совпадает с затратами «Байкалфинансгруп» на покупку «Юганскнефтегаза» на аукционе РФФИ 19 декабря (260,753 млрд рублей или $9,35 млрд).
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

263. Российский олигарх Владимир Богданов.

В балансе этих четырех ООО за 2003 г. они указали долгосрочные финансовые вложения в размере от 22,5 млрд руб. до 30 млрд руб. — в сумме 106 млрд руб. В 2004 г. у каждой из ООО долгосрочные финансовые вложения увеличились ровно на 18,4%, в 2005 г. — на 51,24%.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

264. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.

[...] Что касается второго эпизода, то суд установил, что чиновник вместе с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным совершил мошенничество: компания приобрела права на муниципальный земельный участок и впоследствии продала по цене, которая более чем в 400 раз превышала сумму, заплаченную городу. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму около 165 млн руб. Коррупционных же эпизодов в деле оказалось два: на суммы 7,8 млн и 1,5 млн руб ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

265. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права требования на сумму 230 млн руб. к управляющей компании «Евразия Инвестментс», где, по данным бизнесмена, находятся уплаченные им за векселя деньги.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

266. Топы обнулили "Плюс Банк".

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в 2016 году «Цеснабанк» финансировал (в том числе через «Паплома Холдингз Лимитед») аффилированное с Алексеем Парфёновым ООО «КА “Капитал Инвест”» на общую сумму около 250 млн рублей для последующего пополнения из этих средств оборотного капитала «Плюс Банка» (в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «Капитал Инвест»).
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

267. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог подложные документы на маломерное судно и тягач, считают в СК. В итоге "НВКбанк" предоставил кредит в 75 млн рублей. После этого, как полагают следователи, Аресьев совершил несколько притворных сделок, переведя сумму со счета ООО "Омега" на другие расчетные счета.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

268. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

... работ, выполненными ООО "Дорожник-Репное" и ООО "БалДорстрой" как субподрядчиками в Балашовском районе Саратовской области, а также не принимал меры реагирования в случае ненадлежащего исполнения работ в соответствии с вышеуказанным государственным контрактом. За указанные действия супруга Зайцева А.В. была фиктивно трудоустроена на должность инженера-лаборанта с перечислением ей заработной платы, всего за период с марта 2011 г. по декабрь 2013 г. получив денежные средства в общей сумме 1023 000 ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

269. Виталий Сазонов выслужился на 3 года колонии.

... Контракт на ликвидацию 18 несанкционированных свалок между волгоградским ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» и ООО «Гринлайт» был заключен в рамках исполнения регионального проекта «Чистая страна» в августе 2018 года. Работы должны были быть выполнены в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Сумма контракта на ликвидацию свалок составила 455 млн руб. Через некоторое время директор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов понял, что не сможет выполнять контракт и предложил директору ...
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

270. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

По словам адвоката Бориса Федосимова, представляющего интересы господина Ремизова, «сумма в размере 201 млн руб., которую следствие считает похищенной в виде дивидендов, сложилась в результате арифметических сложений различных цифр, которые были просто подставлены экспертами по просьбе следователя в уже заданные формулы». При этом все цифры, утверждает защитник, являются объектами бухгалтерского учета хозяйственной деятельности не ООО «Группа Абсолют», а других юридических лиц, которые никак ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

271. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... Староверовой организовал уклонение от уплаты налогов на сумму более 20,3 млн руб. подконтрольных ему компаний. Как отмечали источники, Татьяна Староверова изначально написала явку с повинной, где созналась в совершении преступления, но потом отказалась от данных ранее показаний. Эпизод с сокрытием денежных средств касается деятельности входивших в ЗУМК ООО «Уралгорнефтемаш» и ООО «Литмашпро-М». На тот момент они имели задолженность перед ФНС на сумму около 100 млн руб. Господин Поздеев дал ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

272. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Как следует из материалов арбитражного суда, от ЖСК «На Постовского», ООО «Профтехстрой» и ООО «Технострой» выдавались займы компании ООО «Илми» на общую сумму около 85 млн рублей. После этого деньги были перечислены компании ООО «Стройсервис», которая выкупила нежилые помещения на улице Московской, 66, а также стоматологическое оборудование у ООО «КавоЛюксСервис».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

273. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

При этом сам 72-летний владелец столь солидного капитала живет вовсе не в элитном доме, а в скромной «хрущевке» в Бирюлёво, получает скромную пенсию от государства, и, судя по всему, не очень в курсе того, чем вообще занимается и владеет ООО «Парк ...
Цена услуги составляла 6 млн долларов США, причем Бадалов согласился с этой ценой, поверив сказкам Золотова о родстве с первым замом главы МВД. Однако подписав договор займа на указанную сумму, угодил в ловушку решальщика.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

274. Сергей Шатило сбыл некондицию на 3 года условно.

... условно, Фото: oboz.info Георгий Портнов Сергей Шатило Октябрьский районный суд Самары признал руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило виновным в покушении на сбыт незарегистрированных медицинских изделий (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК). Изначально бизнесмену вменялась незаконная продажа в перинатальный центр и больницу имени Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

275. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

276. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Бывший директор «Краснодар Сити» Андрей Сигидин сейчас находится в СИЗО по обвинению в присвоении средств дольщиков в сумме 230 млн руб. Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в ...
— Врезка К.ру Следствие полагает, что в нарушение запрета на участие чиновников в предпринимательской деятельности Сергей Пуликовский лично и с помощью доверенного лица (председателя совета директоров ООО «Краснодар Сити» Константина Пуликовского ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

277. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

278. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

279. Путинский нарком.

По данным СПАРК, общая сумма госконтрактов ООО «НПФ „Литех“» с 2006 года составила 811,2 млн рублей. В том числе с 10 по 20 апреля компания заключила четыре контракта на поставку наборов реагентов для проведения тестов на коронавирус на общую сумму 960,9 тыс. рублей.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

280. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему. Сначала 10% акций ЛЗОС у «Сибтопэнерго» и 14% у «Инвест Плюс» купила кипрская компания Labrosan Holdings Limited — на общую сумму 179 млн руб. А спустя два месяца она продала тот же пакет «Ростеху» в пять раз дороже. «Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google