Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Начало 2012 года. Герман Греф пишет по инстанциям письма и заявления, в которых обвиняет бывшего владельца ОАО «Павловскгранит» в оказании давления на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк капитал».
В этой части истории прекрасно все. Для начала напомним, что уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), о котором идет речь, было возбуждено по заявлению анонимного кипрского оффшора Nisoram Holding Ltd. То есть, сначала за бюджет России ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

462. Главу ТГК-2 ищут за долги.

В результате ТКС не смогла оплатить ООО "Газпром Межрегионгаз Тверь" 730 млн кубометров газа и в 2012 году была обанкрочена.
... проведенных сотрудниками местной полиции и ГУЭБиПК МВД, Андрею Королеву было заочно предъявлено обвинение в организации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

463. Экс-глава "Югории" злоупотребил на 9 месяцев колонии.

Ру, 17.11.2015, "Страховщик работал в убыток": Напомним, интерес к деятельности Владимира Волкова и Алексея Семенихина у правоохранительных органов появился еще в 2013 году, когда по материалам аудиторских проверок, инициированных новым руководством «Югории» (с 2012 года компанию возглавил Алексей Охлопков), УМВД по ХМАО возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Поводом для этого стал вывод из страховой компании около 200 млн руб. на счета екатеринбургского ООО «УМК ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

464. Явка с повинной Германа Грефа.

В свою очередь компания Urasay Limited с неустановленными бенефициарами купила акции «Павловскгранита» у ООО «Трейд» только в феврале 2012 года.
... зрения, подпись Грефа под документом, содержащим пункт 13.4 в такой редакции, это, во-первых, обвинение в коррупции неустановленных лиц в руководстве Росимущества, во-вторых, это признание президентом Сбербанка в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

465. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Первая оценила 12 строений на площади 50 га почти в 749 млн руб., а вторая — в 703 млн. Как установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы ...
Предполагаемый же организатор — бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов — скрылся в США. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД в июне 2015 ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

466. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог ...
Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

467. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

... только по статьям УК РФ 174 и 186, а по ним к концу слушаний истек срок давности, привлечения к уголовной ответственности. Это была уже вторая попытка суда рассмотреть данное дело. Первый раз материалы поступили служителям Фемиды в декабре 2012 года ...
По версии следствия, в 2001 году "Имидж" взял в долг у ЮКОСа $5 млн, а взамен в 2003 году предоставил ООО "Альта-трейд" (эта структура входила в бизнес-империю Ходорковского и неоднократно фигурировала в деле о хищении нефти) векселя на ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

468. "Следы огнестрельного ранения в области лица…"

В 2012 году он занял пост первого заместителя председателя правительства Омской области и с тех пор считался уже «теневым губернатором». В 2014 году первый вице-губернатор был арестован и отстранён от должности по обвинению о превышении должностных полномочий при совершении земельных сделок с причинением тяжких последствий (по 286 ст УК — от трёх до десяти лет тюрьмы).
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

469. Взятку обеспечили недвижимостью.

... его главу Евгения Тарасова к четырем с половиной годам колонии за растрату (ст. 160 УК РФ) 22,4 млн руб. Как оказалось, бывший градоначальник пошел на сделку со следствием и дал показания о том, что давал в 2011-2012 годах взятку в размере 17,5 млн руб. сенатору Константину Цыбко за назначение на свою должность. После этого следствию удалось также найти и задержать еще одного взяткодателя — директора ООО "Магнитострой" Олега Лакницкого, который якобы тоже передал сенатору взятку в размере 10 млн ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

470. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Седьмого мая 2015 года СУ СК по Воронежской области предъявило Сергею Пойманову обвинения в окончательной редакции по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а спустя три недели депутат и его адвокаты получили возможность начать ...
Согласно версии СУ СК РФ по Воронежской области, в результате противоправных действий Пойманова при продаже имущества ООО "Павловскгранит-Бетон" (имущественного комплекса на улице Лебедева в Воронеже) "на условиях, противоречащих рыночным отношениям ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

471. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... Коммерсант", 20.07.2015, Деньги Москвы нашлись во Флоренции, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев [...] С апреля 2011-го по февраль 2012 года Банк Москвы перечислил на счет "Космоса" 11,55 млрд руб. Однако Андрей Черняков, как считает следствие, "не имея намерения исполнять взятые на себя в рамках кредитного договора обязательства", перечислил 432 653 923 руб. на счет в КБ "Кутузовский" подконтрольного ему ООО "Космос-Урал спецстрой", в дальнейшем распорядившись деньгами "по своему усмотрению ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

472. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ) суд назначил четыре года и пять лет колонии соответственно. Позже деяние последнего суд переквалифицировал на кражу, и в 2012 году Андрей ...
Вступив в сговор с неработающим Дмитрием Счастливым и учредителем ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

473. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Еще ранее РНКБ сменил собственника: так правительство Крыма в начале февраля этого года продало банк компании "Комплексные энергетические решения" (ООО "КЭР").
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

474. Четыре дела Вячеслава Мотина.

... доли ООО является господин Мотин. — Врезка К.ру] По словам Иванова, «в 20-х числах июня» дела переданы в Главное следственное управление при областном ГУ МВД. Там же, в ГСУ, сейчас расследуются еще два дела, возбужденные против Мотина еще в 2012 г ...
Первое — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

475. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

В ноябре 2012 года нижегородским следователем Е. Шишковой в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть 3, статья 159). ООО «Компания «Сирин» было признано банкротом в связи со сфабрикованной ...
Само уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в апреле этого года, Евгений Рыжов проходил по нему свидетелем, но приезжать в Москву на допрос отказывался.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

476. Кастрация от Воробья.

Они могут поступать через ООО «Фарма Капс», ИНН 7801567852, которое образовано 24.02.2012 г. Игорем Воробьем и гражданином Индии Упадхайай Атулом.
Согласно заключению Института Государства и права РАН, деяния производителей фальсифицированных БАД с тадалафилом вероятно квалифицируются по статье 238.1 УК РФ — оборот фальсифицированных БАД и незарегистрированных лекарственных средств, совершенных ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

477. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). [Коммерсант.Ру, 17.06.2015, "Следствие дошло до бывших руководителей Мособлбанка": Уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина. […] Что касается деяний, инкриминируемых фигурантам второго дела, то, как считает следствие, в период с 1 января 2012 года до 19 ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

478. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

... отметить, что осужденный бизнесмен стал известен после того, как в марте 2012 года по его заявлению началось громкое дело, фигурантом которого стал зампред ВЭБа Анатолий Балло. Он и ряд топ-менеджеров "Евразийского" обвинялись в мошенничестве с кредитом на сумму $14 млн, выданным госбанком. Впрочем, обвинение в мошенничестве затем было переквалифицировано господину Балло на более мягкую ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а преследование остальных фигурантов дела и вовсе прекращено "за ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

479. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

20 мая он официально сменил статус с подозреваемого на обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Виталий Лопота, напомним, возглавлял РКК "Энергия" с 2007 по 2014 год. Впервые вопрос об увольнении Виталия Лопоты ставил в 2012 году экс-руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин: в числе причин называлось тяжелое состояние предприятия, которое по ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

480. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

... депутатом обстоятельства, связанные с якобы имевшим место понуждением к совершению сделки, происходили в августе 2012 года — феврале 2013 года, то есть в тот период времени, когда Сергей Пойманов не являлся акционером комбината уже как минимум полгода. Именно поэтому все эти заявления — о наличии угроз для понуждения к совершению сделки по передаче 8,5% акций «Павловскгранита — сейчас становятся предметом для следственных действий в отношении Пойманова по статье УК РФ №307 — «Лжесвидетельство ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google