Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Следствие полагает, что в 2011 году для придания правомерности владению активом «Маслопродукт-БИО» заключил два договора купли-продажи с подконтрольным Алексею Бажанову ООО «Менеджмент Групп», хотя экономическая целесообразность этих сделок отсутствовала. Оба дела возбуждены по факту отмывания имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

302. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

... и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях. По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

303. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... 204 УК РФ (коммерческий подкуп). «По версии следствия, Поплавский с июня 2009 года по март 2010 года совершил растрату вверенных ему денежных средств, выделенных на строительство ''Приморского океанариума'', в пользу ЗАО ''Косандра'' на сумму более 75 млн руб. За это он получил от генерального директора данной фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн руб. Кроме того, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил путем растраты более 1 млрд руб., переведя их на счет ООО ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

304. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Среди получателей 3,2 млрд руб. значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие. Как установило следствие, кредиты они получили в период с 30 марта по 15 августа 2012 года.
Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

305. Максим Вайнберг в международном розыске.

По некоторым данным, теперь одним из организаторов преступления СКР считает именно его. Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

306. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

... 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Как установил суд, Аврелькин «допустил совершение хищения» денег республиканского бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям — ООО «СК ...
В 2012 году Владимир Аврелькин вновь был назначен замминистра экономразвития Чувашии, в 2013 году — главой Минэкономразвития Чувашии.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

307. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей принадлежащего «Ростеху» Новикомбанка. Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

308. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую ...
... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

309. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

До развода с Леонидом Маркеловым в 2012 году строительством в республиканском центре занималась его супруга Ирина на заемные деньги, а после закредитованные компании купила Татьяна Маркелова и стала развивать бизнес с бессменным директором ООО ...
Господдержку предприятию обеспечил ее директор Николай Криваш, передав через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. По материалам дела, векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

310. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В период с 2011 по 2012 год господин Черняков ...
... ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

311. Вадим Власов злоупотребил на дороге.

... в июне по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Тогда Генпрокуратура РФ сообщила, что в октябре 2018 года ­ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии». Однако было установлено, что документ соответствовал требованиям, а основание для отказа было надуманным. На действия ГУАД в правоохранительные органы пожаловалось ООО «Дорожник» (директор Юрий Котов, 100% акций ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

312. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Для ухода от уплаты налога на имущество фигуранты, считает следствие, использовали специально созданные 18 «взаимосвязанных» ООО с упрощенной системой налогообложения. В итоге в 2012–2016 годах фигуранты, по подсчетам следствия, недоплатили в бюджет ...
... 30 тыс. руб. По данным источников “Ъ”, новое уголовное дело в отношении Геннадия Манаширова возбудило главное следственное управление СКР. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам — вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

313. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... в 2012–2015 годах похищались деньги кредитного учреждения. Адвокат господина Белякова Борис Федосимов подтвердил “Ъ” арест своего подзащитного, отметив, что он вину не признает. От дальнейших комментариев защитник воздержался, сославшись на данную им подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а также на отсутствие согласия своего доверителя. Между тем источники “Ъ” в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей УК по ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

314. Сергею Иванцу "Электронный университет" вышел сроком.

Владеет фирмой в настоящее время совладелец краснодарского ООО «Вина Боспора» Константин Климов. Как заявил на суде Сергей Карлявин, он продал фирму Климову. Карлявин по роду деятельности ранее не имел отношения к высоким цифровым технологиям. В Удмуртии Карлявин ранее без особого успеха занимался лесопереработкой и оптовой торговлей товарами народного потребления. — Врезка К.ру Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

315. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Процесс по обвинению Валерия Герюгова в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) шел в Промышленном райсуде Ставрополя более года.
Речь шла о хищении порядка 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минералки сроком на два-три года.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

316. Виктор Облогин отъехал от суда.

В дальнейшем к обвинению в «мошенничестве» (ст. 159 УК РФ) добавилось новое — в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, предоставил организации семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн руб. Поскольку свои обязанности перед ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

317. Бывший замглавы Коми Георгий Дзуцев налечил на 3 года условно.

78-летнему Георгию Дзуцеву инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело расследовалось МВД на основании материалов проверок, проведенных региональными УФСБ и прокуратурой. «Суд установил, что в 2012–2014 годах гендиректор ООО «РГС-Мед», зная об условиях участия в программе обязательного медицинского страхования, обманным путем получил от территориального ФОМС 87 млн руб. Эти средства ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

318. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

При этом он уже отбывает аналогичный срок по схожему делу, где ущерб достигал только 8 млн руб. Как рассказали “Ъ” в Мещанском райсуде Москвы, Сергей Пойманов признан виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
... конкурсного управляющего столичного ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ, выполняло функции управляющей компании холдинга) Кирилла Ноготкова, который выявил факты хищения имущества в ходе банкротства компании (конкурсное производство введено в 2012 году ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

319. Николаю Тамодину выставили счет за старье.

... 2012 года в результате умышленного завышения стоимости, номенклатуры и объемов работ и использованных материалов мошенническим путем они похитили около 137 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минобороны России предприятиям ОАО «Воентелеком» и ООО ...
За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд назначил ему три года колонии общего режима.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

320. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

... СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году ...
... проживающими за границей и объявленными в розыск, инкриминируется получение от столичного застройщика Сергея Гляделкина его доли в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google