Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd Даниловский рынок — 50% Коммерческая недвижимость. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Servana Investments Ltd > ООО «Эксперт Юнион ...
В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

222. Как расконсервировали ККБ.

... банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком ...
Директор по развитию системы Петр Дарахвелидзе в 2010 году говорил, что она основана бывшими военными.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

223. Бриллиантовая рука Коломойского.

Ларчик открывается достаточно просто — через запрос на сайте агентства «Люксембургские коммерческие реестры».
В уставе указано, что цели MINERAL ASSETS CORPORATION S.A заключаются в создании, развитии, управлении и контроле над различными предприятиями.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

224. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

При этом Дарькин и Ко готовы инвестировать в развитие профильной деятельности порта очень серьезные средства. Ранее ООО "Геотэкс" контролировали дети экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина Мария Катунина Томпсон и Владимир Катунин ...
Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

225. Доля имени Алексея Крапивина.

... возглавляет ООО "Авангард", которым в равных долях владеют Алексей Крапивин и Роман Мирончик. ООО "Л-Генда Лоджик" ранее контролировалось "Ед Восток менеджментом", который сейчас полностью контролируется кипрским DKPC Capital Ltd, но на момент основания на 70% принадлежало господину Крапивину. [...] Имя Крапивина-младшего действительно пока неизвестно на рынке недвижимости, хотя в финансовом секторе он себя уже проявил. В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

226. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Затем уже ССЦ выдавала займы на ту же сумму ООО «Голден Бутс» (в бывших совладельцах числятся компания ООО «Технострой», а также Надежда Белоносова, считающаяся близкой к Игорю Плаксину). И в итоге компания «Голден Бутс» и занялась развитием магазина ...
Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

227. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обвинение в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 100,3 млн руб., часть из которых сомнительные ООО получили незадолго до отзыва у банка лицензии, следователь предъявил Максиму Вискову 19 мая 2020 года.
Эти деньги были выданы в виде кредитов нескольким сомнительным коммерческим структурам, которые их так и не вернули. В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

228. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... и заходим в раздел «КОМАНДА» (доступно в кэше гугла), где представлен штат сотрудников: коммерческий директор Георгий Ганц, директор по развитию Антон Балакин, руководитель инвестиционного отдела Михаил Тепляков и другие знакомые лица по проекту ...
... пройти отбор, зарегистрироваться в госучреждении, вступить в лицензируемую СРО и получить лицензию Банк России. Таким образом, ответ Официального представителя ООО «Шумаков и Партнеры» не только не соответствует действительности, но и демонстрирует ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

229. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК ...
... ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет — получила экс-председатель правления банка Татьяна ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

230. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... за содержание и развитие инфраструктуры города, включая строительство жилья, улично-дорожной сети и метро, благоустройство улиц и общественных территорий, капитальный ремонт и коммуникации. Исследуется период последних 10 лет (01.01.2011 — 31.07.2020) Для оценки доходов и расходов бюджета Москвы использовались информация из законов об исполнении бюджета Москвы и данные сайта budget.mos.ru — использовались данные о показателях бюджета. Для оценки сумм контрактов с коммерческими компаниями ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

231. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... досье" Майорову Оригинал этого материала © "Наша Версия", 10.02.2020, Профессор черного нала, Фото: "Татарстан" Роман Кротов Рустэм Магдеев В Коммерческом суде Высокого суда Лондона завершилась дача показаний по второму делу «Магдеев против Цветкова ...
Ранее «Наша Версия» сообщила о том, что ООО «ФармМедПолис-РТ», подконтрольное Рустэму Магдееву и Рамилю Хабриеву, собирается производить в Татарстане некие диагностические чипы.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

232. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

... в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в "Светлый" в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров соответственно. *** 14. Агрохолдинг "Кубань" Агрохолдинг был создан в 2002 году на базе трех краснодарских колхозов. Земельный банк компании тогда не превышал 30 000 га. Сейчас агрохолдинг занимается ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

233. Одним мылом мазаны.

Для развития нефтяного бизнеса Хотину понадобился собственный банк, и таким банком стала «Югра», купленная олигархом в 2012 году. Банк развернул мощную рекламную кампанию, начал активно привлекать вклады от населения; все эти деньги прямым потоком ...
Версию о появлении у Хотиных высокой «крыши» подтверждают, собственно, события на ММЗ. Сначала принадлежащее Хотиным ООО «МВС-трейд» купило 15 % акций этого завода, собственником еще одного миноритарного пакета в размере 20% было правительство Москвы.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

234. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе». В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в компанию «Национальный кредитный союз» для «участия в кредитовании физических лиц под жилую и коммерческую ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

235. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Кондаков — учредитель одного из первых российских интернет-провайдеров ООО «Зенон Н.С.П.», в 1997-2003 гг. занимал должность директора по развитию компании.
Наши эксперты проанализировали биографии, законотворческую и медийную активность председателей комитетов и их заместителей в Госдуме седьмого созыва, их связи с органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, сведения о тех, кто ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

236. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Сумму в 70 млн руб. требует включить в реестр и гендиректор ООО «РИД Ойл-Пермь» Виктор Лобанов. — Врезка К.ру] Попытка финансового управляющего продать бизнес Нелюбина завершилась неудачей. На 10 долей в коммерческих компаниях с начальной ценой 15,2 ...
Когда у меня были возможности, ежегодно тратил 150 миллионов рублей на развитие спорта в Пермском крае.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

237. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... икорный участок, пресервный участок, масложировой цех. Для развития «интеграционных связей по инвестиционным контрактам с правительством Москвы» были приобретены долевые пакеты акций ООО «Белинская птицефабрика» в Пензенской области, крупнейший в ...
... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

238. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В декабре 2012 года для получения аванса этой коммерческой структурой в комитет по строительству Санкт-Петербурга были представлены заведомо подложные банковские гарантии. Затем, по версии следствия, «Жданов, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам юридического управления не проверять надлежащим образом представленные банковские гарантии на предмет их подлинности». Клерки запросы в банк посылать не стали, а исполнили распоряжение руководителя, составив ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

239. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов ...
Игоря Синюхина, а он является выходцем из Забайкальского края, где в свое время дослужился до должности замминистра экономического развития, Александра Вдовина и Андрея Кузнецова задержали.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

240. Илью Клебанова представили к бройлеру.

... группы компаний «ОГО» ООО «УК «Сигнал». Термин «подарил» использован, потому что банк уступил «Сигналу» требования в сумме 2195 млн рублей за 70 млн рублей, то есть за 3%. Такая щедрость госбанка по отношению к коммерческому предприятию была бы ...
Уйдя с правительственных должностей, он занялся развитием семейного рыболовного бизнеса, который ранее не без его помощи приобрела дочь Екатерина с мужем.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google