Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. "Медведь" с большой дороги.

В прошлом году в офисах ООО «ЗЕФС» на 4-й Советской прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания в 2007-2009 гг. 2 миллиардов рублей, и в ходе обыска, по информации петербургского ГУВД, удалось обнаружить документы, доказывающие ...
Именно по статье 146 (часть 2, пункты «а» и «б») старого УК РФ («разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия») Максим Владимирович Долгополов и его подельник ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

2422. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Не исключено, что следствие доберется и до самого приднестровского лидера, являющегося гражданином РФ. Как указывается на сайте СКР, главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества ...
[…] По оценке экспертов ИА REGNUM, вызов М.Смирновой в прокуратуру с формальной точки зрения может быть связан с расследованием вокруг расходования средств со счёта ООО "Тираспольтрансгаз — Приднестровье" (дочернее предприятие ОАО "Молдова-газ ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

2423. Выгорание по Цуканову.

В ходе рассмотрения названного дела в Арбитражном суде стало известно, что спорный земельный участок был отчужден покупателем — ООО «Регионавтоцентр» — в пользу гражданина, который является супругом родной сестры главы администрации муниципального ...
... уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту хищения 6 млн рублей при строительстве физкультурно–оздоровительного комплекса в Гусеве. В июле этого года следственное управление областного УВД возбудило дело ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

2424. Адвокатская тайна по сходной цене.

... постановления о привлечении В.В. Кольцова и И.С. Богусевича в качестве обвиняемых по уголовному делу № 117032 (возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуется Следственным департаментом МВД России ...
С 2003 года по 2006 год адвокат Губинский оказывал юридическую помощь Илье Дыскину, Владиславу Кольцову и Игорю Богусевичу, а также подконтрольным ЗАО «Ведомство» юридическим лицам (ЗАО «На Ильинке», ООО «Лубянка-Девелопмент», ЗАО «Девелопмент-Центр ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

2425. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Дело N 679561 по п. "а" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере) следователь Жигарев возбудил 31 августа этого года по заявлению гендиректора ГК "Инконнект ...
Головной организацией считается ООО "Группа компаний "Инконнект"", владельцем и гендиректором которого является Татьяна Садофьева. Флагманской компанией является ООО "Инконнект" (выручка в 2010 году — около 443 млн руб.), в группу также входят ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

2426. От Бастрыкина выдачи нет.

... Туполев» — расследовалось уголовное дело: на этот раз по статье УК «злоупотребление полномочиями». Они подозревались в умышленной продаже активов за бесценок (8 столичных объектов ушли всего... за 45,9 млн. рублей). А потом дело было прекращено (уже ...
... дело, и здание на Бауманской перешли в распоряжение Следственного комитета летом 2008-го. В качестве арендодателя выступила последняя фирма из рейдерской цепочки — ООО «Виктория Плюс». (Ее фактический владелец Алексей Вещиков также проходит по делу в ...
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

2427. Жизнь удалась.

... его зять Арсен был арестован в 2008-м и обвинен по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере») по заказному предпринимательскому делу (рейдерский захват собственности), получил срок пять с половиной лет, который отбывал в Тульской ...
С начала 2000-х гг. является соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании «Северная казна», а также учредителем ООО «Видикон» (производство ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров народного потребления).
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

2428. Экспорт крыши.

К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина.
ООО «Джекпот» владело в столице двумя казино и 47 клубами (5754 игровых аппарата).
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

2429. Фонтанирующее мошенничество.

В настоящее время в отношении «неустановленных сотрудников» ООО «Газпром газобезопасность», филиал-СВЧ и «неустановленных сотрудников» ООО «Ноябрьскихмсервис» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», доказано хищение 44 000 000 рублей. В ближайшее время заканчиваются следственные мероприятия, по окончании которых, скорее всего, будет открыто еще одно уголовное дело, в котором речь пойдет уже о хищении 130 000 000 руб, которые якобы были уплачены рабочим «Газобезопасности ...
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

2430. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Изучив материалы ревизии, руководство следственной части СУ при УВД по ЦАО Москвы 10 июня 2010 года возбудило уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК «хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Тем временем, ООО «РТМ Одинцово» расплачивалось по выставленным актам (форма КС-2) за якобы выполненные работы по первоначальному проекту.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2431. Серийный банкир делает вывод.

Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

2432. Александра Игнатенко арестовали заочно.

... взятки фиктивное трудоустройство тещи Игнатенко Валентины Спириной финансовым директором в ООО «Мост», которое владеет рестораном в Щелково (компания принадлежит Ивану Назарову, — BFM.ru). Зарплата финдиректора составляла 120 тысяч рублей в месяц. В общей сложности Спириной заплатили 1,05 млн рублей. 28 июня СКР заочно предъявил Игнатенко обвинение по части 4-й статьи 290 УК (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, ему вменили мошенничество (статья 159 УК) в отношении Ивана Назарова ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

2433. Дело рейдера боится.

Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Будучи профессиональными юристами, эти люди должны понимать, что такая квалификация их действий является вполне обоснованной, а осужденным по ст.210 УК грозит до 15 лет лишения свободы.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

2434. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

... получили взятки в крупном размере в составе организованной группы (п. "а" и "г" ч. 4 ст. 290 УК), а в силу того, что занимают руководящие посты в военном ведомстве, могут оказать воздействие на своих подчиненных-свидетелей и уничтожить улики по делу ...
В частности, было установлено, что ГВМУ провел тендер на закупку 35 проявочных машин для рентгеновских пленок, который выиграла компания ООО «Инмедтехника».
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

2435. Работа с пятым измерением.

По факту происшествия Люблинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
И в результате она не была отражена в учете ООО «Восход» должным образом.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

2436. Экс-мэр Благовещенска объявлен в международный розыск.

Мигуля подозревают по статье 285 (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — десять лет заключения. Уголовное дело в отношении бывшего мэра связано с земельным участком, где шло ...
Природоохранная территория площадью 75 тысяч квадратных метров под резиденцию экс-губернатора была предоставлена мэрией без торгов московской компании ООО "Офеня", выяснил Митволь.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

2437. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Когда решался вопрос о его производстве в генералы и назначении командующим войсками связи, против полковника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
В июне 1998 г. вместе с Олегом Хухлием учредил ООО «Диалог», будучи генеральным директором компании.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

2438. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В рамках уголовного дела Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиям»).
... Игнатов в 2008 году объявил, что Банк Москвы является основным акционером алкогольных заводов ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" (ММВЗ), ОАО "Корнет", а также их сбытовой структуры — ООО ТД "Межреспубликанский винзавод" (МВЗ ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

2439. "Дима лучше знает".

... Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По мнению правоохранительных органов в августе-сентябре 2010 года прибывавший в должности гендиректора «Ленты» С.Ющенко в целях хищения денежных средств мошенническим путем перечислил со счетов компании более 4 млн. рублей на счета фирмы-однодневки ООО «Импульс» в оплату фиктивного контракта. И хотя в Svoboda данное уголовное дело уже назвали заказным и организованным с ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

2440. Округ на кормление.

А если взять уголовные дела, возбужденные по ст. 146 и 327(1) УК РФ, то окажется, что там процент сфальсифицированных дел намного выше, почти 100%, так как материалы уголовных дел готовились, не выходя из УВД. Все это делается для повышения ...
... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google