Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В ходе второго процесса по делу Пичугина, киллер частично признал свою вину. 17 августа 2006 года Мосгорсуд приговорил Шапиро к 19 годам лишения свободы. 59. Шахновский Василий. Президент ООО «ЮКОС-Москва». Акционер Group Menatep Limited (3481001 акций или 7%). 17 октября 2003 предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов по статье 198 УК РФ. Генпрокуратура обвиняла Шахновского в неуплате 29 млн. рублей в 1999 - 2000 гг. Еще 24 млн. рублей были начислены ему инспекцией МНС в виде пеней и ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

... УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе»). Совокупный ущерб в деле превышает 75 млн рублей и в будущем может значительно увеличиться. Сотрудники БОП задержали троих предполагаемых лидеров ОПС, которые якобы управляли этими подразделениями, — Наиля Шайхутдинова, Геннадия Кирилова, Альфреда Гильмутдинова. По данным системы «Контур.Фокус», Кирилов и Шайхутдинов в равных долях владеют ООО ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

3. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

4. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

13 июня по данному делу были задержаны директор «Овощебазы №4» Надежда Солдатова и два сотрудника предприятия Ларисы Контеевой ООО «Торгснаб»: главный бухгалтер Наталья Денисенкова и юрист Андрей Беломестнов. 14 июня Верх-Исетский суд вынес решение об их аресте до суда. [ИА "Интерфакс-Урал", 15.06.2012, "Жена находящегося под следствием замглавы Екатеринбурга объявлена в розыск": Кроме того, обвинения по ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Вымогательство и легализация денежных средств ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

5. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... вынес обвинительный приговор по уголовному делу о растрате более 424 млн руб., выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов. Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Главацкий находится в международном розыске с 2021 г., поэтому его уголовное дело в Хорошевском суде ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

6. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

... и проезда в общественном транспорте вместо бюджета Кирова числились на счетах ООО «Электронный проездной». В итоге следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В начале октября следователи задержали сначала Анатолия Ганьбу, а затем и Александра Рыболовлева. Через месяц Анатолий Ганьба стал обвиняемым еще в одном уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанном с подписанным им с самим собой договором займа у ООО «Электронный проездной ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

7. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Первое уголовное дело было возбуждено через два дня после этой встречи по заявлению директора «старого» ООО «Трэвэлерс кофе» Азамата Индарбиева против неустановленного круга лиц. Постановление о возбуждении дела подписал глава следственного следственного управления УВД по ЗАО Фахри Назиров. А весной 2017 года следователь УВД по ЗАО Елена Шикунова завела дело в отношении и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгения Михиенко по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

8. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

9. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Но вакансиями дело не ограничивается. Посмотрите, как медведевские управляющие наследили при создании сайтов своих подконтрольных компаний. На сотрудников УК «Меритаж», очевидно, была возложена обязанность регистрировать домены и корпоративные ...
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

10. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук. В середине июля 2016 года по заявлению той же Морозовой следователем СЧ УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой», сыграло введение ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

11. Дачное дело Анатолия Озернова.

По данным собеседника, в соучастии в эпизодах растраты (ст. 160 УК РФ) подозревается действующий директор ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев (исполнял обязанности директора ОГКУ в 2017-2018 годах, назначен директором в ...
"Коммерсант", 01.02.2022, "Следователей направили на дачу": Согласно данным сайта госзакупок, речь идет о компании «Ин Сервис» (ООО, Ульяновск), которая, став победителем электронного аукциона в октябре 2019 года (контракт на 15,364 млн руб ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

12. "Добрыне" одобрили колонию.

... к реальному сроку по делу о мошенничестве": Братья Фуглаевы – известные в Белгородской области бизнесмены. Сергей Фуглаев ранее возглавлял УК «Добрыня», а затем был избран депутатом городского совета. В апреле прошлого года горсовет по заявлению бизнесмена лишил его мандата. Анатолий Фуглаев выступает совладельцем ряда крупных местных компаний. — Врезка К.ру fonar.tv, 16.11.2021, "Анатолий Фуглаев признался в мошенничестве и возместил причинённый ущерб": 20 сентября в ООО «Добрыня» назначили ...
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

13. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

14. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

При этом господин Варех успел завизировать у своего руководства договор аренды с ООО "Первая национальная компания". В отношении пятерых задержанных ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп).
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

15. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО ...
... Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Дело расследуется с 2016 года, и сейчас в нем появились дополнительные эпизоды ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

16. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... о признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

17. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

По заявлению Бурцева Отделом дознания ОВД г.Верхняя Пышма было возбуждено уголовное дело № 484719 по признакам преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Однако, в связи с тем, что подозреваемым по делу должен был проходить Константин Кремко, предварительное следствие по делу было «благополучно» приостановлено и … забыто. Тогда же, в декабре 2005 года, К.Кремко обратился к Бурцеву с предложением подписать между ООО «Агрокомплекс» и ЗАО «СХП «Бона» фиктивный договор ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

18. Страшная налоговая тайна.

Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
Но отношения с местным бюджетом все 4-е зарегистрированных в ЗАТО фирмы ( ООО «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл»,«Форест-Ойл» и «Митра») выстраивали весьма своеобразно.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

19. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

... видом оплаты юридических услуг деньги решил похитить, гласят материалы дела. В течение трех месяцев с ноября 2020 года по февраль 2021 года на счета ООО «ЮК «Логос» были перечислены 7,5 млн рублей за юруслуги, которые никто не оказывал. Спустя несколько месяцев совладельцев Merlion освободили, а их дело прекратили. Вячеслав Симоненко, напротив, в феврале 2022 года сам перешел в разряд обвиняемых за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК) и дачу заведомо ложных показаний (ст. 307) в отношении ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

20. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google