Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дачи класса "премьер".

По совпадению, фонд был одним из крупных клиентов кредитного учреждения, на долю ООО «Управляющая компания фонда «Дар», согласно отчетности, приходилось 2% кредитного портфеля.
На тот момент у фонда были скромные активы — основные фонды составляли всего 4 млн рублей, чуть более 20 млн рублей находилось на счетах организации.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

362. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

19 сентября 2012 года Арбитражный суд Москвы своим решением взыскал с ОАО «НИИмедполимер» в пользу ООО «Дружина» 100 млн руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. Данное решение вступило в законную силу. Поскольку НИИмедполимер не могло расплатиться, злоумышленники рассчитывали получить его здание в Научном проезде, оцениваемое в 350 млн руб. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, целью злоумышленников являлось банкротство предприятия и передача его активов ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

363. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Вначале подыскивалось какое-нибудь предприятие, владеющие дорогими активами— землей или зданиями.
Так, как только в 2009 году СК РФ занялся историей с хищением бюджетных средств в Пушкинском районе, погиб реальный директор того самого ООО, куда администрация района перечислила 554 млн рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

364. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Например, из решения суда по «Пятому океану» следует, что компания располагает активами на 6,3 млрд руб., а ее кредиторская задолженность (с учетом доначисленных налогов) составляет почти 12 млрд руб. А четыре из пяти компаний, к которым предъявлены претензии (кроме ООО «Астрель»), признаны банкротами по собственным заявлениям, в них идет процедура ликвидации, следует из базы суда.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

365. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты.
Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи).
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

366. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

367. Уловки Андрея Муравьева.

Тем не менее, в СМИ быстро просочилась информация об истинном поводе этих разногласий — расторжении сделки с французской «дочкой» итальянской компании «Italcementi» по покупке цементных активов в Турции, инициатором которой был Муравьев.
Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

368. Вкус к банкротству.

Если, конечно, это нужно было для дела, как в случае с непрофильными активами предприятий в Белгородской области. В 2007 году глава «Энергомаша» подарил администрации Белгорода санаторий «Сосновка», который находился на балансе «Энергомашкорпорации». Еще несколько строений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м на территории санатория были проданы всего за 4,2 млн. руб. ООО «Новая эра».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

369. Жулики лезут в "Народный фронт".

... но где сама «Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером. При создании ЗАО «Искра-Энергетика», головной «Искре» осталось всего 45% — меньше, чем необходимо по уставу ЗАО для принятия каких-либо решений. А значительную долю в ЗАО получила иностранная компания Pratt & Whitney — прямой конкурент ОАО «НПО «Искра». Возглавляет ЗАО, кстати, В.Б. Шатров — первый заместитель Соколовского в НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» создавалось по той же схеме, на базе ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

370. Дело рейдера боится.

Вор у вора дубинку украл В разгар рейдерской атаки на ВСУМ Карамзин успел перехватить контроль еще над двумя перспективными девелоперскими активами — ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

371. Стоп, машина!

... долю активов. Обставлено это было с большим размахом: свежеиспечённый руководитель объявил, что на базе ОАО «Электромашина» будет создаваться крупный оборонно-промышленный холдинг. На деле же этот процесс, по сути, превратился в вывод активов с предприятия. Так, с 2002 по 2004 год гендиректор Олег Бочкарёв с одобрения совета директоров принял решение о создании четырёх дочерних хозяйственных обществ: ООО «Ресурс-С», «СБО-ЗЭМ», «ЭлТранс» и «Оптех-Урал». Интересно заметить, что, например ООО ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

372. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Оба предпринимателя оказались обременены многомиллионными долгами, а их компании перешли под контроль третьих лиц. Группа РТМ появилась в 2006 году в результате объединения девелоперских активов холдинга «Марта» Георгия Трефилова и самарской ГК ...
Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

373. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Поручителями в этой сделке должны были выступать входящие в OMG ООО "Западный терминал" (один из основных активов портового комплекса компании) и ООО "Страховое общество "Скандинавия"". Но пролонгации не последовало. ["Ведомости", 29.07.2010, "Новое дело OMG": В декабре 2008 г. OMG Ports передала 99% долей ООО «Западный терминал» структурам, дружественным банку «Санкт-Петербург», как дополнительный залог по кредитам, полученным группой OMG, рассказал источник, близкий к банку.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

374. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Удивительно, но, как выяснил «Маркер», даже Сбербанк, выдавая кредит компаниям Вачевских, не потребовал в качестве обеспечения по кредиту предоставить недвижимость или иные ликвидные активы, — и в результате теряет около $10 млн. Юристы уверены: без ...
... Сбербанк не сможет реализовать эту недвижимость" Оригинал этого материала © BN.ru, 22.06.2010, "Стройинструмент" прокатил Сбербанк Наталья Кузнецова […] ООО «Стройинструмент» в 2008 году взяло кредит на 55 млн рублей в «Новом Московском Банке ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

375. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих ...
По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

376. Черного риэлтора не отмоешь?

Заслуживает внимание и сделка по распродаже активов завода «Стройдеталь», у которого Лузиным был приобретен контрольный пакет акций.
руб., ООО «Псков-Альянс» с уставным фонд 60 млн. руб., ООО «СЛ Лизинг групп»,ООО « Профстройсервис», ООО «Торговый дом Пик» ,ООО «Уно-Инвест», ООО «Уно-Трейд-Инвест», Псковский ипотечный центр, ООО «Плесковстрой», Трест № 53, торговые комплексы ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

377. Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова.

Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова Группа СОК выводит активы с ИжАвто Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.05.2009, Группа СОК заинтересовала Генпрокуратуру.
В результате сделки собственником 75% акций "ИжАвто" стали дочерние структуры самого завода (ООО "Иж-Комплект", ООО "Гросс" и ООО "Норэкс"), то есть структура его собственности стала перекрестной.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

378. Физики и жулики.

И ставка в этом случае делается на активы, перешедшие к ученым со времен Советского Союза, а так же новостройки, средства на строительство которых выделяются из федерального бюджета.
А в итоге опять выигрывает - ООО «Манто».
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

379. Топорный рейд на "ДСК-500".

Затем, когда прокуратурой выясняется, что это общество зарегистрировано по утерянному паспорту, фирма ликвидируется, а его правопреемником становится ООО «Трансцентр». И вот тут появляются фамилии. Оказывается заместителем генерального директора «Нервина» и генеральным директором «Трансцентра» являлся Илья Гуревич. По данным журнала «Слияния и поглощения» (№ 9/55 от 2007 года) именно этот человек является «идейным вдохновителем» всей операции по первоначальному выводу активов комбината.
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

380. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.

Буквально через пару дней после прихода на предприятие новый директор Дмитрий Агуреев переводит со счетов «Тулаторгтехника» крупные суммы денежных средств на счета ООО «ЭКОритейл», в котором он также числится директором. Таким образом, захват состоялся. Но Анатолий Соколов не согласился с таким беспределом. На основании его заявления по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «самоуправство» и «мошенничество».
Дата: 06.09.2007 Копия в Google