Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года.
ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

362. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

363. Олег Кручинин кормился с бытовых отходов.

По версии следствия, руководство ведомства неоднократно получало от казанского ООО «Предприятие жилищно-коммунального комплекса» деньги за положительные заключения госэкспертизы по полигонам утилизации твердых бытовых отходов, а также за содействие ...
По версии следствия, весной 2020 года являвшийся бенефициаром юрфирмы адвокат вместе с главой ЦЛАТИ незаконно получили 1,5 млн руб. от директора фирмы, который хотел оформить лицензию на обращение с твердыми бытовыми отходами.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

364. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Оно получало субподряды на школьное питание от ООО «Комбинат питания Конкорд», одного из крупнейших игроков столичного рынка соцпита.
Офис Комбинатная эпопея весной 2021 года начиналась с жалоб родителей на качество школьной еды. Лена Ваганова на два дня погрузилась в атмосферу кислой каши и тараканов, без санкнижки и прочих атрибутов «пищевки», позвонив по публичному телефону ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

365. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
Чуть позднее, весной этого года (когда были использованы все возможные способы затягивания дела), Лысяков внезапно начал настаивать на одном важном для дела обстоятельстве: что он якобы отдал всю сумму долга наличными лично совладельцам банка.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

366. Распознавание столичности.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отметил, что идея внедрить в школах биометрию поднималась весной на одном из заседаний Совбеза после расстрела в Казани.
ООО «Брайт софт» учреждено в Перми в марте 2019 года, подконтрольно гендиректору Алексею Мурашову. В ООО не ответили на запрос “Ъ”. Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

367. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

— Врезка К.ру По данным “Ъ”, урегулировать конфликтную ситуацию Александру Лефелю в ПИКе предложили без вмешательства правоохранительных органов еще весной 2019 года, когда и были выявлены злоупотребления с его стороны.
У него дипломы бакалавра политологии МГИМО и магистра экономики МГУ. С 2014 по 2016 год Лефель руководил проектным управлением ООО "РКС девелопмент".
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

368. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

Весной этого года телеграм-каналы ретранслировали его признание, данное им, как говорят очевидцы, в изрядном подпитии.
Претендентами на перевозку тех же грузов первого класса опасности были коммерческие компании, поддерживаемые Башировым и Родионовым — ООО «Альтаир», ООО «Автоколонна 1989» и другие, видимо, согласившиеся работать по правилу «десяти процентов».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

369. "Умное голосование" блокируют бараны.

Их оператором выступает ООО «Страна приливов», а ответственным лицом — директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иностранных агентов; 9 июня суд признал организацию экстремистской) Иван Жданов. Проект УГ также имеет мобильное приложение и чат-бот в Telegram. Напомним, весной 2020 года, еще до признания экстремистскими ФБК и региональных штабов Алексея Навального, его сторонники заявили, что распускают штабы и будут делать ставку на УГ, которое «невозможно уничтожить ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

370. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Для исполнения проекта директор института Зусев привлек якобы для выполнения работ персонал подконтрольного ему ООО «ТСД-сервис».
Подразделения "Станкина" начали проверять Следственный комитет и МВД. К весне этого года сумма предполагаемого ущерба, причинённого казне, выросла до 620 миллионов.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

371. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Известно, что по этому делу был привлечен к ответственности учредитель ООО РСУ, специализирующегося на сносе зданий, Александр Ким: ему вменяются попытка особо крупного мошенничества и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ст. 285 УК РФ).
По мнению источников “Ъ”, учитывая, что масштабное расследование началось весной этого года, можно говорить о том, что военное следствие пока еще «в начале пути».
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

372. Миллиардеры идут в Госдуму.

Горохов входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области, а также является владельцем ООО «Инфамед-К» — предприятия, производящего популярный препарат-антисептик «Мирамистин». Весной 2021 года ВАК лишила его степени доктора экономических наук после обращения представителей «Диссернета», выявивших в его работе некорректное цитирование и таблицы, идентичные приведенным в диссертации другого ученого.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

373. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
В зону внимания ЦБ организация попала весной 2020 года.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

374. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Также не работала компания и с банком «Онего», а с «Финтехом» — только до весны 2020 года.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

375. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Соответчиками по иску к Арашуковым являются еще 16 человек, а также ООО «Адиюх-Пэлас».
Раулю Арашукову дополнительно вменяли хищение газа на сумму в 32 млрд руб. В финальной версии обвинения, которую фигурантам дела предъявили весной 2020 года, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

376. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

От контрабанды текилы до ОПГ: как развивалось дело Михальченко Петербургский миллиардер Михальченко был арестован весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него Бронку.
... которые «Центрфинанс» получил от Trasta Kommercbanka, смешавшись с деньгами из других источников, были внесены в уставный капитал ООО «Феникс», размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

377. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб"», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб "Олимпия"» и АНОО «Кировский хоккейный клуб ...
В этом же году 2017-м по итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования денежных средств граждан неустановленным лицом из числа руководителей АО «КРИК» весной 2015 года.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

378. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Судя по всему, партия оплачивает хвалебные публикации о себе через сторонние ИП и ООО с неработающими телефонами, зарегистрированные в квартирах многоэтажных жилых домов.
Весной «Новые люди» проводили очередную PR-акцию под названием «Марафон идей».
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

379. Александр Орехов брал на пенсию.

... услуг только с одной организацией — ООО «ЧОО “Аквилон”». Его руководителем и бенефициаром является Михаил Васильев. С региональным ОПФР предприятие в 2017–2021 годах заключило семь контрактов на общую сумму 290,6 млн руб. По уголовному делу Александра Орехова Михаил Васильев проходит как свидетель. 74.ru, 13.07.2021, "Замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области отправили под домашний арест по делу о взятке": По данным базы «Контур.Фокус», «Аквилоном» с весны 2017 года руководит Михаил ...
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

380. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

... решения судьи Аносова, пенсионерка Данько являлась собственником доли земли сельскохозяйственного назначения площадью 6 га, поэтому имела права сособственника на все участки из массива земли (13 тыс. га), находившиеся в пользовании ООО «Артекс-Агро ...
За это Светлана Мартынова потребовала 52 млн руб. Предприниматели согласились на сделку и до весны 2012 года успели передать судье Мартыновой больше 40 млн руб. […] Затем судье Мартыновой вместе с юристом Викторией Лесной (уже осуждена за ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google