Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Человек без костей.

В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

2. Кредиторское "похищение".

Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский.
Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст".
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

3. Не в службу, а в траст.

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 14.05.2012, "Институты — это фетиш", — Игорь Шувалов, и.о. первого заместителя председателя правительства России": Игорь Шувалов о трансформации понятия «конфликт интересов» в России [...]: — Недавно в СМИ появилась информация, что вы замечены в конфликте интересов с крупнейшими бизнесменами нашей страны. Ваш семейный траст имел доход от сделок с ними, вы же регулируете деятельность промышленного сектора, могли влиять на оказание господдержки некоторым из них. Вы ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

4. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Он создал у меня впечатление очень успешного и богатого юриста и бизнесмена, имеющего связи с банкирами и доступ к банку «Траст», который может мне помочь.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

5. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Как утверждает бизнесмен, Сечин сказал ему, глядя прямо в глаза: «Ты понимаешь, почему ты сейчас на свободе? Понимаешь, что это может быть исправлено за три секунды?» Зачем это напоминание было нужно, владелец «Траста» не понимает до сих пор — по его словам, он и так готов был уступить банк «Роснефти».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

6. Княжеское дело Павла Скурихина.

По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

7. "Яхта Путина" пахнет газом.

У бизнесмена остался пакет в размере 23,9% акций, а 25,1% принадлежало Газпромбанку.
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand. В трасте не ответили на вопрос, кого они считают ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

8. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... ещё один факт — уважаемый бизнесмен оказался создателем и руководителем офшорной империи на Джерси. Поместье Сент-Джон, Джерси Как семейная драма похоронила бизнес по отмыванию средств Джон Дик развёлся с женой Мэри, матерью Тани, ещё в 1981 году. Бывшие супруги договорились, что инвестируют десятки миллионов долларов в два траста — Dick Family Trust I и II, созданных в интересах детей пары. По соглашению Джон Дик, как и его бывшая супруга, не могли быть бенефициарами трастов и влиять на их ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

9. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Примерно в семь утра на внедорожнике Сadillac Escalade вместе с водителем и телохранителем бизнесмен выехал из своего загородного дома в поселке Александровка Красногорского района Подмосковья.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

10. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... Швидлеру, 2006 год Траст Абрамовича также передал Brick Lane Holdings под управление одной из подконтрольных Швидлеру компаний. Согласно попавшему в утечку указу, Zeus Trust «безотзывно» назначила зарегистрированную в Делавэре компанию S6 LLC, в управлении которой состоял Швидлер, своим доверенным лицом, разрешив ей использовать полномочия акционера и право голоса «любым способом». Мейн говорит, что в результате этой схемы кредиты, вероятно, превратили в подарок семье бизнесмена: по его словам ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

11. Развод Потанина: он "все раздал".

"Я для себя принял такое решение: не передавать данный капитал по наследству, оставить его в трасте, который направить на благотворительные, общественные и другие нужды",— пояснял господин Потанин в интервью Forbes в марте 2013 года. Он утверждал, что семья это решение поддерживает. Но тогда и бизнесмен, и его представители говорили о передаче состояния на благотворительность в будущем времени.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

12. Top-125 (Forbes-2024).

Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

13. Алишер Усманов подтирает твиты.

... трастов, в которых Усманов не имеет бенефициарных прав, а Исмаилову исключили из трастов после введения санкций ЕС, она попросила считать себя исключенной даже в случае снятия санкций, указывали юристы. Немецкая полиция согласилась с требованиями адвокатов бизнесмена и удалила твиты о «Дильбар». Состояние Усманова — $14,4 млрд, он занимает восьмое место среди российских бизнесменов по подсчетам Forbes. Он основатель холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «МегаФон». Адвокаты бизнесмена ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

14. Фархад Ахмедов предъявил иск бывшей жене за попытку отнять у него яхту.

Прежде эта суперъяхта, по его словам, принадлежала бизнесмену Роману Абрамовичу, а теперь она — собственность семейного траста, который учредил Фархад Ахмедов. В соответствии с решением Апелляционного суда в Дубае Татьяна Ахмедова, как указал представитель бизнесмена, должна также будет оплатить все судебные издержки, которые понесли ее бывший муж и учрежденный им семейный траст.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

15. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

16. Андрей Мельниченко швейцарские Альпы сменил на пустыню.

Его доли в трасте, через который он владел компаниями, перешли его супруге Александре. В начале июня ЕС также ввел против нее санкции, она намерена добиться в суде их отмены. Сам Мельниченко в интервью швейцарскому Die Weltwoche рассказал, что до введения санкций на протяжении 15 лет жил в Швейцарии, в городе Санкт-Мориц. Изначально бизнесмен и его супруга, бывшая сербская модель Александра Мельниченко, снимали там жилье, но затем построили свой дом. В швейцарском Цуге расположена штаб-квартира ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

17. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... БНА) «Траст» (в нем впоследствии были сконцентрированы проблемные активы Рост-банка и БФКО) в Высокий суд Лондона, в котором главным ответчиком выступает господин Минц, указывается, что эти бумаги были выпущены на «необычных, некоммерческих и нерыночных условиях» (например, проценты и купоны не выплачиваются по бондам до 2032 года). В результате этих трансакций, как указывал «Траст», БФКО и Рост-банк лишились залогов и поручителей по описанным долгам. Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

18. Сутяжничество и подставные собственники.

Более сотни строений, общей площадью превышающих 200 000 кв. м, почти дюжина компаний-собственников, а залоги не только у «Югры», но и у банков «Санкт-Петербург» и «Траст». Пока что «Траст» — единственный кредитор Хотина, решивший вопрос с его долгами. Бизнесмен был должен банку 9,8 млрд рублей, эти долги «Траст» получил от Бинбанка и «ФК Открытие», проблемными активами которых управляет. Осенью «Траст» выставил на торги права требования к четырем компаниям Хотина по первоначальной цене 4 млрд ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

19. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В Англии он приобрел за ?8,3 млн особняк Glebe Place в лондонском Челси, выкупил у наследников семьи Форбс за ?15 млн усадьбу XVII века Old Battersea House и купил поместье XVIII века Lower Venn Farm в графстве Хифордшир ориентировочной стоимостью до ?3 млн. В мае 2010 года на карибском «острове миллионеров» Сент-Барт бизнесмен купил за $40 млн виллу Sand Club. Все это принадлежало ему через новозеландские трасты.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

20. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США бизнесмена (после эмиграции Беляев сменил фамилию на Вольфсон — FM ...
В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google