Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Воры в законе" под санкциями США.

По данным СПАРК «Интерфакса», Татулян — совладелец и председатель совета директоров ЗАО «СПА-отель «Весна» и владелец 100% ООО «Новый век — медиа» (полиграфическая деятельность), обе компании также вошли в американский санкционный список.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

142. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

В декабре 2016-го — феврале 2017 года в отношении ООО «Викимарт» были поданы три заявления о банкротстве, по двум из которых производство прекращено. 15 января 2018 года суд рассмотрит обоснованность заявления ООО «Компания “Климат”» о банкротстве «Викимарта». Кроме того, «Викимарт» является ответчиком по иску Финпромбанка в лице АСВ о взыскании 2,4 млрд руб. и обращении взыскания на предмет залога. Надо отметить, что весной этого года АСВ в рамках процедуры конкурсного производства в ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

143. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Как установил суд, преступную группу председатель правления Рента-банка Людмила Лепко организовала весной 2009 года.
Оттуда они уходили в фирмы-однодневки — ООО «Регион-77», ООО «Фуд Сервис», ООО «Монарх» и др. Как установили следствие и суд, значившиеся их директорами люди были зарегистрированы в Ростовской, Брянской и Тульской областях и работали кто сварщиком ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

144. Александру Богатикову не простили неявку.

Весной нынешнего года ситуация изменилась. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен 38-летний Александр Богатиков, который ранее являлся соучредителем ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Богатиков на январь 2015 года являлся 100-процентным собственником ООО «Деловые линии».
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

145. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило. Чуть позже было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье "незаконная банковская деятельность". [47news.ru, 24.07.2016, "Чем ярче Феррари, тем внезапнее аресты": Суть материалов неказиста: весной 2014 года компания ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила в ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

146. Ответ Константина Пономарева.

В марте 2014 г. ООО «СтарЭнерго» с моего согласия передало в аренду для обеспечения энергоснабжения Крыма 71 генератор, которые являются моей личной собственностью. Арендная плата в пользу ООО «СтарЭнерго» за два года аренды составила около 500 миллионов рублей. Весной 2015 г. я дал согласие на продажу принадлежащих мне генераторов от меня лично непосредственно в МинЭнерго Крыма по цене около 800 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

147. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

... insur-info.ru Константин Воронов Татьяна Кудрявцева В Новосибирске вынесли приговор бывшему руководителю местного филиала ООО «Страховое общество „Купеческое“» Ивану Михайлову, который обвинялся в многомиллионном мошенничестве с бюджетными субсидиями ...
Страховая компания оказалась в центре криминального скандала весной 2014 года.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

148. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

На днях очередное заявление в республиканское МВД написала конкурсный управляющий ООО "Стройинвест Коми".
"В период, когда он являлся гендиректором ЗАО "Холдинг Центр" (возглавил предприятие весной 2008 года), за несколько лет перед 399 работниками накопились долги по зарплате",— пояснила "Ъ" госпожа Спиридонова.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

149. Сыновья генпрокурора выходят на железную дорогу.

... генпрокурора РФ Юрия Чайки один за другим скупают активы ОАО РЖД. Вслед за старшим сыном генпрокурора Артемом, структуры которого весной купили контрольный пакет в Первой нерудной компании (ПНК), поставками для монополии заинтересовался и Игорь Чайка ...
На 70% компания принадлежит нидерландской "Споор Стрюктююр Инвестеринг" (бенефициары неизвестны), остальные 30% — у московского ООО "Аква Солид" (занимается оптовой торговлей агрохимикатами).
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

150. Игорь Путин стал директором в "облаках".

"Весной этого года мы активно общались с фондами.
КДИ владеет всем бизнесом ООО "Иновентика Технолоджес", ООО "Радио Телевидение Связь", а также 60% ООО "Гарант Парк-интернет".
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

151. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Из СМИ мне известно, что весной текущего года сотрудниками ГУ МВД России по ПФО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 165 УК РФ, еще по одной офшорной компании Сорокина — ООО «РегионИнвест52», в ходе которого прошли обыски в фирмах, подконтрольных Сорокину О.В., а также в кабинетах администрации города.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

152. Зять, офшор и ЛСР.

А собственник особняка объявил весной этого года о его продаже. Незадолго до приобретения Дома садовника Cyrke Holdings в апреле 2011 года стала и 100-процентным собственником ООО "Автокомбалт", получившим скандальную известность из-за осуществленного в январе того же года сноса Литературного дома (в XIX веке там жили известные деятели культуры) рядом с Аничковым мостом.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

153. Доля профессора.

Комитет пытался опротестовать лишение Гулиева статуса в Верховном суде, но уже весной 1998 года генпрокурор Азербайджана и друг Рагимова Эльдар Гасанов обвинил Гулиева в присвоении $12 млн и нанесении Государственной нефтяной корпорации Азербайджана ...
Этот участок, примыкающий к заповедным землям, правительство Автономной республики Крым закрепило специальным постановлением в 2003 году за ООО «Рисско», единственным учредителем и руководителем которого был Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

154. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Правоохранительные органы заинтересовались этой историей весной 2010 года, тогда и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Первыми в рамках дела в марте 2011 года были задержаны глава ООО КСК Владимир Лосев и его первый заместитель главбух Татьяна Толстова.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

155. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

В частности, у ФСБ вызывает подозрения контракт СК РФ с ООО "Арго-С", заключенный весной 2010 года. Фирма должна была поставить расходные материалы на 13 млн рублей. Однако в спецслужбах полагают, что 7 млн рублей из этих денег были похищены. "Некоторые контракты, связанные с Находкиной, уже расторгнуты", — отметил источник в спецслужбах. Согласно сайту госзакупок, в октябре 2011 года СК РФ расторг заключенный еще при Находкиной договор с ООО "Главснаб" на поставку картриджей на 13 млн рублей.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

156. Прокурорский клан Якутии.

Строила этот дом ООО «Производственно-строительная фирма Орбита+» (далее — ПСФ «Орбита+»).
Так, в отношении своего племянника Кунафина В.Д., принятого на работу помощником прокурора города Якутска весной 2007 г., Подласенко А.А. издал явно незаконный приказ, содержащий заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у Кунафина В.Д. северных ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

157. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

После того как в 2009 году разразился скандал с похищением денег, выделенных на реконструкцию "Москвы", и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин, как говорится в его заявлении, выяснил, что прав на акции Ашота Егиазаряна он не имеет, поскольку в Deutsche Bank так и не поступили подтверждающие документы на них. А вскоре Виталий Смагин, по его словам, узнал, что ООО "Даев Плаза" обанкротило "Центурион альянс" (как считает бизнесмен, преднамеренно). А весной 2010 года господин ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

158. Организованная "экологическая" группировка.

Например, ещё один кандидат в мэры Химок Игорь Иванович Белоусов, один из лидеров т.н. "романовского" организованного преступного сообщества (весной 2010 года он стал главным фигурантом двух уголовных дел: о торговле наркотиками и о мошенничестве в ...
Евгения Чирикова является одним из учредителей двух фирм — ООО "Элнар-сервис" и ООО "ЭЗОП".
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

159. "Человек-амфибия" тащит АСТ на дно.

По данным "СПАРК-Интерфакса", стоимость активов ООО "Издательство "Астрель"" на конец 2009 года достигала 633,5 млн руб., ООО "Издательство "АСТ-Москва"" на конец 2008 года — 149 млн руб. Управляющий партнер компании "Тулубьева, Осипов и партнеры" Ирина Тулубьева напомнила, что ранее АСТ уличала структуру "Терру" в незаконном воспроизведении этимологического словаря русского языка. Минувшей весной ООО "Издательство "Астрель"" даже добилось введения процедуры наблюдения в ООО "Терра — Книжный ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

160. Павел Забелин осужден за мошенничество.

Еще "116 акций стоимостью 7,208 млн руб. перешли в собственность подконтрольного господину Забелину ООО "Молодежный дворец"". Как было установлено судом, акции ЗАО МДМ были выкуплены Павлом Забелиным по номиналу — 100 руб. за штуку, несмотря на то что их рыночная стоимость составляла не менее 62 тыс. руб. Узнав об этом весной 2005 года, гендиректор фирмы "Волна", являвшейся соучредителем "Инталии", Андрей Крайнов (в мае 2005 года он был осужден по первому делу руководителей ЮКОСа и приговорен к ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google