Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Встроенные в вертикаль власти рейдеры.

Как выяснилось, еще прошедшей весной директор ООО «ДК Кирова», учрежденного федерацией, самовольно, то есть без ведома собственников, продал здания за 2 миллиона долларов некой кипрской фирмочке.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

162. Кому помогает "Газпром".

Компания получила гарантию "Газпрома" на 11 млрд руб. Елена Мазнева Президент "Стройгазконсалтинг" Зияд Манасир Этой весной «Газпром» поручился по кредитной линии ООО «Стройгазконсалтинг» в Газпромбанке, сумма поручительства — до 11,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому».
Дата: 11.09.2009 Копия в Google

163. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Поэтому погода на политическом фронте, похоже, стала демонстрировать мировую тенденцию к глобальному потеплению – необычно теплую зиму сменила еще более теплая весна с резким переходом в жаркое лето.
Еще несколько предприятий в ближайшее время также планируют сменить место прописки, самые крупные из ним: ФГУП «Омский завод транспортного машиностроения», ООО «Омсквинпром», ООО «УК Техуглерод».
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

164. Стерилизатор.

... подставных лиц. По поводу НКБ. 09. 04. 2001 г. Илюмжинов издал противозаконное распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных учреждений и организаций были обязаны (в принудительном порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк ...
Весной текущего года из Москвы для проверки ситуации с сохранностью северного трубопровода прислали группу ФСБ. Выяснилось, что официально часть средств от нелегальной продажи казенных труб Кирсан Илюмжинов перевел на счет местного отделения ФИДЕ ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

165. Вячеслав Кантор.

Как пишет издание «Новый регион»: «Isofert Trading INC» и «Transchem Internetional INC», по данным украинских СМИ связаны с финансовыми операциями компании "Far West Ltd" и принадлежат российскому бизнесмену Вячеславу Кантору, который весной был ...
50,63% акций компании принадлежат "дочке" Газпромбанка — ООО "Статус", еще 27,9% — у ООО "НГК "Итера", 21% контролирует "Акрон".
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

166. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Источник утверждает, что еще весной 2005 года тогдашний руководитель Службы безопасности Александр Турчинов подготовил доклад, в котором среди организаторов аферы фигурировали российские и украинские фирмы, а также нынешние высшие должностные лица ...
В «Альфа-групп» трудится еще один хороший знакомый Маслюкова – руководитель ООО «Альфа-Эко» (ведущий акционер «Альфа-банка») Александр Файн.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

167. В братьев Кодзоевых стреляли братские.

Кроме того, прокуратура считает, что раскрыто убийство его брата – директора ООО "Иркутский керамический завод" Тимура Кодзоева. В исполнении этих преступлений подозреваются члены группировки питерского "авторитета" Олега Маковоза, который был арестован весной прошлого года по обвинению в ряде заказных убийств.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

168. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Весной 2001 г. под гарантии своей итальянской фирмы я подписал договора о намерениях с тремя иностранными фирмами на получение заказов на сумму до 1,5 млн. $ США в год и о создании совместного с ООО СП "Маритал" нового предприятия, в Уставной фонд которого одна итальянская фирма планировала вложить до 5 млн. $.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

169. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.

Он установил, что контрабандная мебель поступала в Россию через ООО "Лига Марс", зарегистрированное по утерянному паспорту, а реализовывалась в магазинах "Грант" и "Три кита". После этого таможенники потребовали у руководства ООО и магазинов возмещения государству ущерба в размере $5 млн. Однако владелец торгового комплекса "Грант" и совладелец "Трех китов" Сергей Зуев пожаловался на следователя Зайцева Генпрокуратуре, после чего "мебельное дело" было изъято из СК. Весной 2001 года дело о ...
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

170. Силовая "Ассоциация по сносу зданий".

Одновременно произошло переоформление ООО, работавшего под брендом "Ассоциация по сносу зданий" — от прежних партнеров Игоря Тупальского в учредительных документах никаких упоминаний не осталось.
По данным следствия, весной 2005 года Игорь Тупальский "решил занять лидирующие позиции" на рынке услуг по сносу зданий. Копия в Google

171. "На хрена мне Пермь?"

Весной 2020 года ПЗСП вывел проектную деятельность в отдельную компанию, «ПЗСП-проект», выручка компании за 2021 год составила 13 млн рублей. Владели проектной организацией Евгений Дёмкин, Сергей Южаков и ПЗСП. По данным СПАРК, компания находится в стадии ликвидации. Сергей Южаков числится соучредителем компаний, связанных с ПЗСП: ООО «ПЗСП-проект» (разработка строительных проектов), ООО «Стройконтракт-партнер» и ООО «УК „Служба управления недвижимостью“ (зарегистрирована по одному адресу с ПЗСП ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

172. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

А 13 ноября по дороге в медицинское учреждение ООО «Клиника Боско» вновь зашел в кафе, а, возвращаясь от врачей, заглянул на Ленинградский рынок.
Несколько лет дело расследовалось по факту мошенничества без обвинений в адрес конкретных лиц, но весной прошлого года в нем все-таки появились фигуранты.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

173. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Одна гонконгская фирма Марченко занималась продажей сушек и ряженки, другая — ввозом электроники в Россию Весной 2022 года, сразу после начала войны, у производителя дисплеев eMagin появился новый покупатель — Alice Components Co., Ltd. Как выяснили американские правоохранители, эту компанию также фактически контролировал Максим Марченко. Менеджером по закупкам Alice Components выступил некто под именем Ами Чан — на деле это имя оказалось псевдонимом российского гражданина, сотрудника ООО ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

174. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком — ООО «Москапстрой».
Весной 2019 года на тот момент глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что расследование хищений у НИЦ РКП силами службы внутреннего аудита госкорпорации проводилось с ноября 2018-го.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

175. Алексей Лященко обналичил хищения.

Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест.
Весной 2014 года, говорится в деле, он создал преступную группу, в которую вовлек двух женщин-финансистов «Новика» и целую компанию страховщиков.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

176. Артур Шахов арестован в кредит.

Первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания» (ст. 196 УК РФ) было возбуждено еще весной прошлого года.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

177. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права ...
Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

178. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Дело в отношении одного из исполнителей схем Бориса Алексеева весной 2021 года передано в Индустриальный суд, дата рассмотрения не назначена.
... группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль», ООО Технология», ООО «Техкомплектация ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

179. Следствие собирает команду Жвачкина.

Кроме того, ранее под арест также был взят глава строительной фирмы, возводившей школу, — руководитель ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), являющегося бенефициаром генподрядчика строительства школы «СпецМонтажСтрой», Владимир ...
Позднее, весной 2022 года, "СпецМонтажСтрой" оштрафовали на 117 миллионов рублей за срыв сроков контракта.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

180. Андрей Плитко нарубил лес на строгий режим.

— Врезка К.ру Дело о взятках Следственное управление СК РФ по Кировской области весной 2020 года возбудило дело по материалам УФСБ России по Кировской области в отношении Плитко.
... 240 тыс. рублей, ИП Кожевниковым — 300 тыс. рублей, замдиректора ООО «Дубровский лесхоз» Катаргиновым — 500 тыс. рублей, представителем ООО «Вудлог» Демаковым — 850 тыс. рублей, директором ООО «Лескомснаб» Оботниным — 300 тыс. рублей, ИП Крупиным — 5 ...
Дата: 11.08.2022 Копия в Google