Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Букмекер с двойным дном.

Стрелочник Игорь Хохлов, например, использовал помещения, арендуемые ЗАО «Ф.О.Н.» у ООО «Гемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского) установил в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, связанного с Мачульским и Хоботом. Но эти связи так и не заинтересовали следователей. Упоминание fonbet.com в приговоре Хохлову И.В. Максим Кирюхин Вероятно, адвокат Лев Зубер, который вёл то дело, знал какие-то волшебные приемы, сужающие взгляд следователей (о которых он сегодня ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

22. Черноморский участок уже не вернуть.

... в ОАО, которым руководил Максим Закутайло. В сентябре 2011 года ОМС признал находящееся на его балансе имущество в Анапе непрофильным и продал его ООО «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн руб. В 2013 году Максим Закутайло стал фигурантом уголовного дела, в котором наряду с другими эпизодами фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считало следствие, Максим Закутайло и другие лица продали на 57 млн руб. дешевле рыночной стоимости. Однако в приговор Максиму Закутайло сделка с участком в Анапе ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

23. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Правда, оформлено оно на фирму его матери Валентины Дерипаски — ООО «Второй дом+».
Отец нынешних владельцев, сын дипломата Максим Курочкин известен как российско-украинский бизнесмен и криминальный авторитет.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

24. Миллиард из тепла.

Людмила Макина — это мама Максима Макина, не работающая пенсионерка. А Ольга Макина — бывшая жена Максима Макина. Формально супруги разведены, но живут, растят детей и отдыхают вместе. Ольга Макина — успешный частный предприниматель. Ее ИП сдает в аренду грузовики и строительную технику предприятиям, подконтрольным «УСТЭК», в том числе «Теплоэнерго». Отчасти этим обосновывается дикий размер тарифов на тепло, которое производит «Теплоэнерго»: аренда техники дорогая. Еще «УСТЭК» управляет ООО ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

25. Роман Ванчугов попал под обыски.

По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО «ГК “Город”» принадлежит ЗАО «Перспектива» и Руслану Ванчугову.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

26. Павел Огородников попался на взятке.

И тогда им вызвался помочь бизнесмен Максим Седов. Он является учредителем и генеральным директором ООО "Бигфут студия", которое занимается производством рекламных и музыкальных роликов, корпоративных фильмов, телезаставок, презентацией различного рода товаров, продвижением их на рынке и т.д. Среди клиентов "Бигфут" значатся ОРТ, ТВЦ и ТРК "Петербург-Пятый канал".
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

27. Узкая группа благоустроительных лиц.

Сын руководителя «Мосводоканала» Максим Пономаренко до недавнего времени владел головной структурой «Весты-СФ» — компанией ООО «Холдинг Веста-СФ» (В феврале 2020 года 50% этой фирмы получил близкий к «Весте-СФ» Павел Маргун, а вторую половину — группа «АРКС», которой, по данным «Ведомостей», владеют застройщики с Крайнего Севера). Сейчас Максим Пономаренко владеет «Диалогом» и ещё одним подрядчиком «УКРиС», компанией «Линия».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

28. Мусор как предчувствие.

Бывший первый заместитель губернатора Максим Макин, лично координировавший работу чиновников и силовиков по «Разрезу Инскому», внезапно уволился буквально за три недели до обысков и арестов.
Чаще всего в связи с этой темой упоминалось ООО «Экогарант», основанная Андреем Калининым.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

29. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Главным подозреваемым по делу проходит экс-директор департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, в свое время руководивший липецким ООО «Агрофирма имени Ленина», а затем в 2007-2009 годах — обособленным ...
... Живёт спокойно": Липецкий портал Gorod48 [...] опубликовал письмо Елены Скрынник, якобы направленное ею на имя следователя по особо важным делам Следственной части Следственного управления ГУ МВД по Центральному федеральному округу Максима Сороки ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

30. Спонсоры "Справедливой России".

100.) Эргемлидзе Георгий Ростомович - директор ООО «Паллада». Девятый в списке. Ульяновская область, округ № 77 101.) Доронин Николай Петрович – генеральный директор ООО «Максима-Х». Первый в списке. 102.) Харлов Вадим Борисович – директор по стратегическому развитию ООО «Максима-Х». Второй в списке. 103.) Ратников Сергей Владимирович - директор ООО «Альфадент-Ульяновск». Пятый в списке. 104.) Семенов Максим Владимирович - директор ООО «Бояре».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

31. Кто держит Тверскую.

У Максима и Марины Павловых на Тверской, 27 два помещения общей площадью 293,8 кв. м, одно из них сдается бару We Cideria. У Максима гражданство Мальты, он владеет компаниями по строительству бассейнов и производству средств для них («Маркопул» и «Макропул кемиклс»). Помещение площадью 66,5 кв. м находится в собственности у Александра Нахнюпы, его полный тезка был представителем заказчика на тендерах поликлиники «Газпрома». Тверская, 30/2 Всё здание находится в собственности ООО «Стройтехнологии ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

32. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Букмекер из Ставрополя Третий миноритарный акционер «Фонбета» Максим Кирюхин (8,67% ООО «Ф.О.Н.») до 2017 года был владельцем 100% сети.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

33. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

[...] Как сообщал ТАСС, судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у зятя Белоусова Максима Чигинцева по делу «Макфы».
... комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson ...
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

34. Легавые Константина Малофеева.

... принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай. - Волков Максим Сергеевич [...]. Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию. После выхода на пенсию в 2020 году был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

35. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

"Коммерсант", 08.09.2023, "ФСБ переплатила за Vega": Рассказывая суду о побеге фигуранта, следователь, вероятно, имел в виду еще одного предполагаемого участника хищений Максима Нечаева.
... бюджетные денежные средства путем поставки и принятия несоответствующего условиям государственных контрактов оборудования под видом продукции ООО "НПП "Муромский радиоприбор" марки "Вега" по завышенной стоимости, в размере не менее 153 000 000 рублей ...
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

36. Прокурорская крыша.

До недавнего времени жена прокурора владела также строительным ООО «Эст-Монолит» с годовой выручкой в 272 млн рублей. Теперь компания записана на Кикоть Елену Витальевну — очевидно, еще одну родственницу силовика. Получается, Максим Шубарев не только выделил семье Кикотя дорогую квартиру для проживания, но и принял родственников в свой бизнес.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

37. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

38. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году. Второй учредитель Максим Серкин владеет 2/3 доли в хабаровской артели старателей «Янтарь».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

39. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

И поскольку Курганова передала свой пакет акций в собственность ООО «Минутка» по договору дарения, то судебные решения предписывали сделку продажи акций ЗАО «Петрофарм» Татьяной Кургановой отменить и обязать Максима Долгополова продать Наталье Зигле 57% акций ЗАО «Петрофарм», полученные от Кургановой, по номинальной стоимости акций — то есть, за пять тысяч рублей.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

40. СК погряз в бетоне.

По-видимому, бесконечная работа над сценарием, в котором тебя заслуженно бьют по шаловливым лапам и тупой физиономии, наконец, подорвала боевой дух Куриленко — и на смену ему пришел известный своим упорством Максим Гуров. Справка Поводом для нового дела против Пойманова по ст. 201 УК Ф стала продажа нескольких ветхих построек 1963 года, принадлежавших ООО «Павловскгранит Бетон» («дочке» ООО «Павловскгранит-ИНВЕСТ»).
Дата: 21.03.2016 Копия в Google