Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Их АО «Метровагонмаш» и ООО «Метровагонмаш-Сервис» выручили на сделках с госпредприятием более 230 млрд рублей. Махмудов и Бокарев оказались в числе главных бенефициаров мэрства Сергея Собянина. С бизнесменами связан вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов, он был их партнером по «Трансмашхолдингу».
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

102. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

РИА "Омск-информ", 07.04.2021, "Буркова обвинили в вымогательстве 200 млн рублей": Как уже сообщало РИА «Омск-информ», в минувшие выходные были задержаны трое фигурантов дела — бывший руководитель АО «Зерно Сибири» Алексей Секачев, директор ООО «Глобал-С» Станислава Саута, а также экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

103. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

"Бригада" В «бригаду» Артема Назарова, помимо него самого, входят трое его друзей: Максим Юрьевич Несин, его полный тезка Максим Юрьевич Васильев и Михаил Романович Коренблит. Несин — бывший руководитель и учредитель ООО «Кузбасская Топливно-Энергетическая Компания», г. Новокузнецк (ОГРН 1114217007871). 18.06.2020 г. решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве №А27-28605/2019 компания ООО «КТЭК» признана банкротом.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

104. Максим Иксанов подписался на Кремль.

Анатолий Иксанов и Владимир Путин Максим Иксанов владеет долями в ООО «Изюм», ООО «МЭШ» и ООО «МЭШ регионы». Годовая выручка Mash — около 120 млн рублей. В число учредителей ООО «МЭШ» (основной проект — Telegram-канал) Иксанов вошел в 2019 году.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

105. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

В частности, за прошлый год он получил 670 тыс. грн процентов в банке "Аваль", 300 тыс. грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 тыс. от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Максим Зуев — 2 миллиона гривен.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

106. Максим Вайнберг в международном розыске.

Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил почти 6 млрд руб., а сейчас с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб. [...] ИА "РБК", 19.02.2020, "Суд объявил экс-директора "Адамаса" в международный розыск": В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

107. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Так, господин Зубков является директором ООО «ПИИ "Арт"», Максим Кощеев возглавлял ООО «Пермский завод композитных материалов», а Олег Дьяков занимал должность заместителя директора ООО «Гранд Сервис». Следователи пришли к выводу, что преступления совершались в составе организованного преступного сообщества. Ранее источники говорили, что всего в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляли Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

108. Дмитрий Феоктистов заигрался с "куклой".

... не иметь дело с деньгами, осторожный чиновник попросил взять их своего хорошего знакомого, юриста агентства городской недвижимости Максима Булгакова, который на протяжении многих лет занимался сопровождением сделок с землей в Красногорске. Выступив посредником, юрист взял на себя все дальнейшие переговоры по деньгам. Однако заместитель главы горадминистрации ошибся: руководство ООО обратилось в УФСБ с заявлением о вымогательстве денег, а поэтому все контакты проходили под контролем подмосковных ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

109. Путеводитель по Женеве.

Рустам Аксёненко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксёненко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).
Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

110. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
По версии следствия, бизнесмен совместно с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым, а также Александром Паперно и Алексеем Пронякиным с 2008 по 2009 год похитили путем мошенничества денежные средства ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

111. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал". Собственниками ООО "Фининвест" выступают ООО "Капитал" и ЗАО "Фининвест Капитал". Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО "ГК "Город"" принадлежит ЗАО "Перспектива" и Руслану Ванчугову.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

112. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино. Вчера она заявила "Ъ", что не хочет обсуждать этот вопрос. А по словам источника в МВД, Максим Пухликов вызван на допрос 30 марта.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

113. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им помимо изначально вмененного мошенничества в мае прошлого года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Скрывшийся от следствия гендиректор и второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков, который и заключил 20 ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

114. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

Правда, в качестве исполнителя в нем фигурирует ООО «Форсаж», учредителем которого является сын Михаила Котова Роман Котов. [...] Зато уже в декабре 2021 года на основании показаний пошедшего на сотрудничество со следствием Семена Чичикина под уголовное преследование попал подполковник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Максим Олейник.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

115. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Помимо Литвы и Латвии, через ЦППК они долгое время являлись и партнерами одной из богатейших женщин Эстонии — Татьяны Ликсутовой, экс-супруги вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. The Insider обратил внимание, что в 2021 году Татьяна Ликсутова была партнером Бокарева и Махмудова по Fredlake Holdings. В кипрском офшоре на Ликсутову была записана доля в 22% (список бенефициаров раскрыт в аудиторском заключении ООО «МПК» — на тот момент российской «дочки» Fredlake Holdings).
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

116. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
[...] Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов назвал обвинения в отношении Дмитрия Пашова экономически мотивированными — арестованный был одним из наиболее ярых противников перераспределения водных ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

117. Виктор Контеев тот еще фрукт.

... фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые далее направлялись в Екатеринбург на крупнейшую в регионе овощебазу №4. Калин обратился к Олегу Сухочеву (Сухач), который в 2009–2010 годах сначала организовал вымогательство доли у одного из совладельцев ООО «Урал» Максима Краснова (владел через своего брата 50% долей компании, вторые 50% долей принадлежали через номинального держателя Виктору Калину), а затем попытался его убить. Максима Краснова избили, в том числе металлическим тросом ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

118. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

119. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

В итоге «НетЛайн» и «Даймонд» продали заправки ООО «Основа», структуре «Калины Ойл».
Дескать обнальный рынок в Воронеже и так сильно прижат после задержания ресторатора Максима Скоркина.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

120. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

... от имени привлеченных к реализации [проектирования сцены] ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По словам собеседника агентства, отсутствие документации, разработка которой была оплачена в рамках контракта, ведет к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене. "Загадочный собственник" В 2016 году издание «Фонтанка» сообщало, что новую сцену театра строит «загадочный собственник» компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google