Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 ...
@vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

362. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 млн руб. Организатором преступного сообщества следователи считают предпринимателя Карима Бабаева, следует из документа, опубликованного адвокатом Василием Литвиновым в ...
Управляющая компания, ООО «Изумруд», заключила 120 договоров с донскими фермерами, но, как писал «Эксперт Юг», из-за тяжбы с Региональной службой государственного строительного надзора «Аксайский рынок» простаивал.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

363. Швейные махинации Сергея Меликова.

По данным наших источников в Военно-следственном управлении СКР, речь идет о хищении средств гособоронзаказа при поставках обмундирования компанией ООО «Спецшвейснаб».
Такой подход позволял организаторам коррупционной схемы в разы снижать производственные расходы, увеличивая таким образом собственную прибыль.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

364. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Организатором встречи выступил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.
ООО «Вижн Медиа Центр» организовывало совместную акцию «Первого канала» и РФПИ «Спасибо врачам», в которой приняли участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Евгений Миронов, Uma2rman, Валерия и Сергей Безруков.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

365. Самарская братва на арене Росгосцирка.

В опубликованном судебном документе лишь говорится о некоем «акте прокурорского реагирования», в котором указано, что «сроки действия договоров аренды с ООО <ФИО8> и ИП <ФИО9> <ДАТА9> истекли и более не продлевались, арендаторам вручены уведомления ...
(Что интересно, сейчас в цирковом сообществе считают, что как раз именно бывший экс-директор Беляков, недовольный своей отставкой, может быть одним из организаторов кампании по «дисквалификации» гендиректора Росгосцирка Владимира Шемякина.) Заметим ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

366. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области.
Вероятно новое уголовное дело станет эпизодом в общем деле Минеева и скорее всего методологически роль Горбунцова как организатора и руководителя созданной им международной ОПГ будет описана и расследована.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

367. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

368. Блокомат.

Рустэм Магдеев попросил суд принять меры по обеспечению своего иска к ООО «Галар».
Организаторы масштабной прачечной, через которую из России нелегально вывели гигантские суммы, тоже использовали государственные органы втёмную.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

369. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Он прямо указывает ПНР среди организаторов своих семинаров, которых только на вторую половину декабря текущего года запланировано семь.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

370. Повар со своими тараканами.

... Евгений Пригожин Человек, который стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина — Андрей Михайлов, — мастер черного пиара, организатор провокаций против Forbes и других средств массовой информации, «папа всех троллей из Ольгино», дал интервью «Новой ...
— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

371. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

В сложном положении после приговора оказался и бизнесмен Евгений Катков, которого следствие считало организатором вымогательства у его бывшего делового партнера Константина Жукова. Предприниматели, напомним, совместно владели тремя активами — АО «Сетевое корпоративное агентство» стоимостью 40 млн руб., журналом «Аэроэкспресс» стоимостью 60 млн руб. и ООО «СТДжи Медиа» стоимостью 15 млн руб. По версии следствия, в 2016 году они рассорились, попытались разделить бизнес, а когда из этого ничего не ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

372. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Кроме того, учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова подозревают в даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Спустя несколько дней было объявлено, что он занял должность заместителя гендиректора АНО «Росгонки» — организатора российского этапа гонок Formula 1. Юрин в 2001-2006 годах работал в администрации Краснодара.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

373. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... Ру Алексей Соковнин Антон Бажанов Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора ООО «Фаворит» Антона Бажанова, предполагаемого лидера преступного сообщества (ОПС), организовавшего, по версии следствия, подпольные казино в ...
Фигурантами названы менеджеры букмекерской конторы «Панорама», а организатором сообщества — Антон Бажанов.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

374. Питерское правосудие от Афанасьича.

Сам ресторан был оформлен на подставное ООО «Ресторанный дворик», которое быстро ликвидировали.
Исполнители были арестованы, но «организатором» заказного убийства было признано подставное лицо, у которого не было вообще никаких мотивов для преступления.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

375. Матримониальный мусор "Ростеха".

Дело томографов Основанная Агафоновым и Шипеловым совместно с госкорпорацией "Ростех" компания "РТ-Инвест" (сегодня Шипелов через ООО "Царицын капитал" контролирует 75%, Ростех — 25%).
Видно, что организаторы — люди опытные и не первый такой вот "народный" митинг проводят.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

376. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

... и скандалов с партнёром по ООО "Эскорт" Владимиром Базияном. Следы Тавровского и Базияна можно обнаружить в Следственном комитете г. Туапсе, где находится заявление о похищении у ПАО «Роснефть» трёх миллиардов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество).Организаторами преступления являются Андрей Вотинов (экс-директор Туапсинского НПЗ), Владимир Базиян (экс-директор и совладелец ООО "Эскорт") и Леонид Тавровский. С целью хищения между ООО "Эскорт" и ООО "РН-Туапсинский НПЗ" был заключен договор ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

377. Депутат расплачивается по долгам свободой.

После этого Risegate Enterprises Ltd обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в июле 2017 года вынес решение о взыскании с ООО уже более $1 млн. Однако деньги ответчик, представители которого на заседание не явились, судя по всему не заплатил. По данным “Ъ”, в течение полугода господин Самиев проходил по этому делу в качестве свидетеля. В середине сентября следствие пришло к выводу, что экс-парламентарий являлся одним из организаторов мошенничества, и обратилось в Пресненский райсуд Москвы с ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

378. Семейный господряд Артема Багдасарова.

... то ли по своей неосмотрительности, то ли в надежде, что никто не заметит, — в реестре организаторов распространения информации в сети Интернет Роскомнадзора. Никакого волшебства, клубок распутался сам и без посторонней помощи, стоило лишь дернуть за ниточку под названием ООО «Комплексные поставки строительных материалов». *** Выписка из ЕГРЮЛ — ООО "Экотек" *** Реестр госконтрактов ООО "Экотек" на вывоз мусора *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения Аффилированные с Артемом Багдасаровым ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

379. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
А затем неожиданно добавил: «Его фактически использовали втемную, он доверял организатору преступной схемы».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

380. Как один офис двух генералов прокормил.

Кроме того, участвующие в арбитражных процессах с ООО «ДЭЗИС» юристы Волощук в неформальных беседах также ссылаются на Зорова как организатора действий против Пономарева в пользу Волощук (в том числе по возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу), но оправдываются тем, что не могут сделать официальные признания, так как боятся мести со стороны Зорова, имеющего значительное влияние в правоохранительных органах.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google