Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "До суда никто не доживет".

К сопровождению сделки Ермаков привлек своих братьев — Руслана и Вадима, гендиректора ООО «Внешпромлизинг» Ирину Тян, а также начальника правового отдела Межрегионального БТИ Елену Фельдшерову и трех риелторов — Светлану Кириллюк, Дениса Карпова и ...
А организаторы аферы (Смирнов и его «крыша») разгуливают на свободе.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

402. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Материалы проверки Генпрокуратуры, которая проводилась во Внешэкономбанке совместно с МВД и ФСБ России, касаются выдачи ВЭБом кредита ООО "Заречье-2", намеревавшемуся построить элитное жилье в Одинцовском районе Подмосковья. Этот проект получил скандальную известность после ареста совладельца компании — теперь уже бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликса Шамхалова. Как сообщал "Ъ", следствие считает его организатором схемы хищения кредитных средств.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

403. Уловки Андрея Муравьева.

Таким образом, информационная атака срикошетила в ее организаторов.
Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

404. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... с «Ведомостями», что Володин в обмен на свои акции в Новосибирском жировом комбинате (также входит в состав ГК «Букет») получил долю в ООО «Ж.К.», однако на 2007 год Володина среди собственников нет, а есть именно офшор «Онеос Холдинг Лимитед ...
Mercedes-Benz Rus выделяла автомобили, Tupperware раздавала коробки для ланча и бокалы, а Intel обеспечила организаторов компьютерами.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

405. Ответ Владимира Стратия.

Подчеркиваю, моя фирма «ЭкоПроект» владеет 50 процентами в ООО «Скиф»и «Экспо— сервис», то есть я, как минимум, полноправный совладелец этой бизнес-структуры.
Сейчас, не раскрывая в интересах правосудия подробностей, я лишь могу сказать, что когда уголовное дело будет все же завершено, я смогу предъявить соответствующие исковые требованиям организаторам этой провокации и заказных публикаций, которые прошли ...
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

406. Козлов в чужом огороде.

Руководитель секции нелегальных операций иностранного отдела НКВД Наум Эйтингон был одним из главных организаторов похищения лидеров белой эмиграции – генералов Александра Кутепова и Евгения Миллера, убийства вождя красной эмиграции Льва Троцкого и ...
Сначала «Искож» продала акции ООО «Евростройгрупп», главой которой согласно документам купли-продажи числился фиктивный директор – студент Денис Кольцов, впоследствии на суде показавший, что ничего о сделке не знает, а подпись его подделана.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

407. Вкус к банкротству.

Действия Гуляева посягнули на самое святое — давнюю дружбу руководства «Финоздоровления» с «Энергомашкорпорацией» (ЭМК), до недавнего времени крупнейшего акционера ЛМЗ и главного организатора процедуры банкротства завода.
Еще несколько строений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м на территории санатория были проданы всего за 4,2 млн. руб. ООО «Новая эра».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

408. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Сумма контракта составила рекордные для ГК 375 млн. руб. Однако, как утверждал господин Богданов, у организаторов тендера появились вопросы к ГК, которая якобы предоставила подозрительные банковские гарантии.
— Врезка К.ру] ["Новая газета", 11.09.2011, "Искусство требует полной отдачи": По сообщениям нашего источника, первый конфликт между чиновниками Минпромторга и ООО «Инконнект» произошел еще на международной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

409. Ловушка для инвестора.

Еще одной важнейшей задачей для организаторов аферы с деньгами «Париба» является укрепление своих позиций на собраниях кредиторов ООО «НПП Лазерные Системы», что позволит им контролировать процедуру банкротства заемщика и тем самым по-быстрому его ликвидировать. Для этого они настойчиво пытаются внести в реестр требований кредиторов «Лазерных Систем» требования некоего ООО «Санэнеджи» на сумму 450 млн. руб. Как и в случае с остальными «корпоративными помойками» «Кайроса», используемыми в деле ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

410. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей ...
Между тем следствие подозревает, что господин Удодов являлся соучастником, а возможно и одним из организаторов, махинаций с НДС. Оперативно-следственные действия между тем проводились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

411. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Дело в отношении одного из предполагаемых организаторов аферы — Сергея Шимкевича — еще слушается.
Несколькими траншами деньги перевели ООО «Группа компаний «Интеллект» под видом оказания юридических и консультационных услуг «Томскнефти ВНК» по делам о налоговых спорах.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

412. Владимира Чеишвили взяли за мясо.

... тендера, а также были ли подобные случаи ранее и кто является организатором этой схемы, — рассказали в СКП. — После тщательного изучения изъятых при обысках документов круг обвиняемых, возможно, значительно расширится и добавятся новые статьи». Получить комментарии в компании «Хорци» вчера не удалось. ["Коммерсант", 25.11.2010, "За генералом милиции потянулся мясной след": …представитель ООО "Хорци", отказавшийся назвать себя, нежелание своей фирмы комментировать уголовное дело объяснил тем, что ...
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

413. Владимир Палихата стал взяткодателем.

Хамовнический районный суд признал бывшего гендиректора ООО "Бизнес-контракт" Николая Нестеренко виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере и самоуправстве, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы условно.
Теперь добились условного срока наказания для одного из главных организаторов захватов".
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

414. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

В 2004 г. была получена информация о том, что генеральный директор ООО «Нафтен» А. Греков мошенническим путем получил средства от совершения незаконных экспортных операций. Экспортируя ГСМ на зарегистрированные им же в Китае предприятия, он получал к возмещению налог на добавленную стоимость. Организатором данных незаконных схем был О.А. Геевский…».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

415. Контролер с большой дороги.

Но не между всеми участниками, а лишь между двумя — победителем и жалобщиком, как случилось, например, после жалобы ООО «СантехМ» в конфликте вокруг заказа на ремонт фасада здания в Пушкине.
Наконец, вставлять палки в колёса организаторам аукциона можно и при отзыве документов самим же жалобщиком.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

416. Неслужебное поведение.

С этой целью в сентябре — октябре 2009 года ими подобран посредник — некий Яков, близкий друг организатора преступной группы — Караяни, которого сначала отправили на Дальний Восток, затем в Китай, г. Пекин, где он должен был встретиться с некими ...
Через него также передаются взятки за «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции, к которой причастен родственник — Фейзулин Амир, работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи».
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

417. Профлидера "Газпрома" обвинили в убийстве.

Сначала кто-то принял за кабана — лося, потом — заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Надым".
То есть он организовывал все это уголовное преступление, выступал одним из организаторов.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

418. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Организатором этой аферы следствие считает бывшего руководителя БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в Лондоне.
После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

419. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

10 ноября этого года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ. Из них следовало, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова.
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

420. Странные пожары в райцентре Тверской области.

Некогда гремевший флагман пятилеток, откуда вышел и злополучный экс-губернатор Тверской области Владимир Платов, стараниями новых хозяев превратился ныне в удобную для коммерческих манипуляций цепочку ООО – обществ с ограниченной ответственностью.
Цели у организаторов были серьезные – захват власти и передел собственности.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google