Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Винницкие держат, аваковские крышуют.

А тесная связь обоих формальных владельцев двух "игорных" фирм подтверждается фактом их совместного учредительства в охранной фирме "Гарант сервис 2016": Что касается ООО "Онлайн интернет-центр" – третьего фигуранта организации игорного бизнеса в Украине – то ее формальным учредителем и директором является житель села Селище под Киевом Виктор Какурин: Следы этого человека мы нашли в расписании дел Дарницкого районного суда в Киеве: По номеру дела в реестре судебных решений нами был обнаружен ...
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

202. Семейный фитнес.

Однако сам комплекс считается проектом ООО «Балтийский монолит».
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

203. Ему доверял президент.

По мнению следствия, Коротков, в нарушение действующего законодательства, без проведения конкурса на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд приобрел дорожную технику и два легковых автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн. рублей.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

204. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

205. Номиналы Евгения Пригожина.

владелица и руководительница АО «Авалор», а также принадлежащего «Авалору» ООО «АВК» — Татьяна Мисникевич.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

206. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... на целую метростроительную отрасль города, однако Смольный выбрал в качестве партнера ВТБ. В конце 2022 года Лавленцев ушел и из СТГ. ИА "РБК", 19.07.2023, "Фонтанка" узнала о задержании бывшего вице-губернатора Петербурга": На данный момент Лавленцев числится собственником трех компаний, не связанных со строительством: ООО «К.З», ООО «Рассвет» и ООО «Магеллан». [...] «СКА Арена» — ледовая арена, строящаяся в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

207. Шулеры зашли с "Виакарда".

Ранее в апреле по заявлению ООО «Татнефть-АЗС-Запад» также возбуждено уголовное дело в Татарстане.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

208. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

— Врезка К.ру Роман Кокошников Ленинский районный суд приговорил заместителя гендиректора ООО «ПСК „Волга“» Романа Кокошникова к четырем годам колонии общего режима. Его сообщник, руководитель ООО «АнтикорМостСервис» Вадим Шик получил три года и девять месяцев колонии общего режима.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

209. Деньги сгорели в огне испытаний.

При этом к участию в конкурсе ООО «Москапстрой» допустили в нарушение закона «О контрактной системе…», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

210. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

По уголовному делу также проходят бывший председатель комитета природных ресурсов области Виталий Сазонов, директор регионального ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников и директор волгоградского ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

211. Монастырские миллиарды сенатора Геннадия Емельянова.

На территории Раифского мужского монастыря некое ООО «Раифское» построило гостиничный комплекс из пяти коттеджей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

212. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Кстати, тогда же проверялась причастность к махинациям и гендиректора ООО «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

213. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО «Терней Золото» составляет 1 млн руб. 99,23% доли ООО у Людмилы Стуковой, 0,5% — у ООО «Партнер ДВ», 0,27% — у ООО «Омония». В свою очередь, госпожа Стукова единолично владеет ООО «Партнер ДВ». 100% ООО «Омония», гендиректором которого является Василий Усольцев, владеет ООО «Восток-Минерал». ООО «Терней Золото» имеет лицензии на разработку месторождений «Салют» (запасы 10 800 кг условного золота) и «Приморское» (3 222 кг условного золота) в Тернейском ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

214. Марат и его "казанская команда".

Марата Хуснуллин До назначения на должность руководителя АО «УРСТ» Герасимов был в тени и работал в должности советника генерального директора крупнейшей дочки «Мосинжпроекта» ООО «МИП-Строй № 1». Будучи в этой должности, пользуясь дружескими отношениями с бывшим генеральным директором ООО «МИП-Строй № 1» Смолиным он получил 30 млн рублей материальной помощи, при этом не проработав в ней фактически ни дня. Компенсация полученной им матпомощи производилась якобы с зарплаты Герасимова.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

215. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.10.2020, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" От схем с АСВ к поиску ПМЖ Финансовые мошенники Максим и Леонид Гарновы и Ильдар Набиуллин готовятся к побегу из России Петр Иваненко Ранее уже рассказывалось, как Максим Гарнов (брат руководителя ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (близкий к АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) под ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

216. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Как стало известно “Ъ”, в среду в Ульяновске сотрудники ГСУ СКР совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали директора и владельца «Первого регионального агентства недвижимости» (ООО «Пран») Ольгу Колесникову, а затем суд арестовал ее. В среду ей было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

217. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом Глава подрядчика российской оборонки "Строй Групп" и его советник арестованы по делу о мошенничестве с ущербом в 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.03.2020, ФСБ прошлась по арбитражным делам, Кадр из видео: СК РФ Олег Рубникович Павел Бабаев Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

218. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества с ограниченной ответственностью «РусЭнергоТехнологии» являются два российских юридических лица: ОАО «Управляющая кампания Русэнергокапитал», единственным учредителем которой является Яблонский Анатолий Владимирович и ООО «Энергосервис», с генеральным директором Юрием Тюриным во главе.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

219. Семейный подряд Орешкиных.

Виновными были признаны владельцы ООО «Лакомстрой», которые выиграли тендер на 1,6 миллиарда рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

220. Блокомат.

Рустэм Магдеев попросил суд принять меры по обеспечению своего иска к ООО «Галар».
Дата: 15.03.2019 Копия в Google