Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Именно Волковский в свое время помог Сергею и его заму Юрию Галиеву уйти от ответственности за участие в одной из самых громких российских строительных пирамид — «Социальной инициативе».
И тут, как нельзя кстати, судьба свела его с президентом ООО «VIP-Premier» Евгением Косовым.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

22. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

23. Нары делу не помеха.

Кроме того, они же занимали руководящие должности в структурах небезызвестного ООО «Евразия логистик», входящего в империю Мухтара Аблязова.
Пирамида Аблязова По логике уже доказанных в суде преступлений Мухтар Аблязов вовсе не заслуживает лестного для него сравнения с «кукловодом» Борисом Березовским.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

24. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

После этого бизнес Трефилова стал рушиться, как финансовая пирамида. Буквально на днях Арбитражный суд Москвы признал банкротом управляющую компанию торговой сети "Гроссмарт" - ООО "Элекскор".
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

25. Грядут чистки на Тверской, 13.

Совершенно очевидно, что при смене главной московской власти у стола нового мэра произойдет форменная драка за право положить на него папки с компроматом, причем эта пирамида компроматов будет опускаться по столам вниз, вплоть до уровня, где ее ...
Эти деньги в октябре прошлого года достались фирме-однодневке с уставным капиталом в 10 тыс. рублей ООО «НПП «ПГСиР».
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

26. Ответ группы предприятий "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК).

Ответ группы предприятий "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК) на публикации: Пирамида СЗЛК, Бермудский треугольник СЗЛК и Вперед, за кредитами!
... в "Газете 35" была опубликована серия статей, рассказывающих о якобы имевшей место противоправной деятельности ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания", ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" и ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

27. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Лицо задержано в ОАЭ, в арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября.
ООО «Зыгмунтовичь», открытое в 2020 году, занималось продажей мерча Finiko — толстовок, блокнотов, ручек и прочей брендированной продукции.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

28. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Илья Борзенков Life.Ru, 08.06.2021, "Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF": Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

29. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Официально зарегистрированного бизнеса она не имеет, зато её супругу Ковбе Сергею Николаевичу принадлежит сразу несколько фирм — ООО «Невский проспект», ООО «Аризона», ООО «Вултар», ООО «Звезда». Виктория Ковба принимается строить финансовую пирамиду с недвижимостью, собрав около миллиарда руб­лей. При этом часть объектов недвижимости, перепродаваемых Ковбой, в какие-то моменты времени были оформлены всё на тех же Шейкина и Постольникова — племянников Александра Смирнова, в 2003–2008 годах ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

30. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Вот только судьба всех финансовых пирамид давно известна.
При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

31. Национальные особенности омской милиции:

... омской милиции: "казахское" окружение Виктора Камерцеля, охотничьи угодья - пенсионный подарок Олег Макурин Виктор Камерцель Власть на местах зачастую самодостаточна и представляет из себя своеобразную пирамиду, во главе которой стоит губернатор ...
Жена является учредителем и руководителем ООО «Троя».
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

32. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Шесть лет назад в Екатеринбурге появилась «строительная пирамида».
Тогдашний руководитель СУБВР Геннадий Хмелев обанкротил предприятие и вывел все имущество в ООО. В это же время главным инженером СУБВР являлся Юрий Хабаров (это отец), который с того времени и поныне работает техническим директором ООО ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

33. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп".
А теперь еще одна цитата: "...О третьей пирамиде у нас практически не пишут, будучи очарованными ее верхушкой - председателем Национального банка Виктором Андреевичем Ющенко. Копия в Google

34. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... по делу об организации финансовой пирамиды ООО «Кредитно-производственная компания (КПК) “Рост”». Сергея Харламова приговорили к 12 годам лишения свободы. Остальные соучастники получили сроки от 9 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев. Напомним, финансовая пирамида «Рост» действовала с 2013 года. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах России. По данным прокуратуры, за несколько лет соучастники «под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК “Рост” похитили у граждан ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

35. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

Его проект создал Валерий Уваров — звездный эксперт телеканала РЕН. Уваров представляется директором международного информационного центра уфологических исследований при Академии Национальной безопасности, хотя его контора — это обычная коммерческая компания ООО «МИЦУФИ». Уваров продает энергетические пирамиды. Он, например, построил комплекс пирамид под Томском.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

36. Старушка на миллиард.

Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина. «Стройтранссервис» учрежден другим юридическим лицом — «Прогрессстройинжиниринг», а им, в свою очередь, владеют два других ООО — «Главрегионстрой» и «Стройпроцессинг».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

37. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.04.2019, Фото: admlip.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin "Магия" миллиардов Юрия Божко Как чиновники под контролем "правой руки" экс-губернатора Олега Королева, построили финансовую пирамиду из Липецкой ...
По версии следствия, Валерий Клевцов с 5 июня 2013 по 1 октября 2015 года при посредничестве своей супруги и некой Людмилы Лариной незаконно получил от фактического владельца местного застройщика ООО «Глобус-98» Михаила Коротких имущественные права ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

38. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с ...
Со слов Валерия Ковалева, это не финансовая пирамида, а «работа на отрицательном капитале».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

39. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Все продумано, выдерживается концепция», — отчиталась перед журналистами директор владельца ТРК ООО УК «Центр» (дочерняя компания «РИК») Айталина Вишнякова.
Это — достаточный повод, чтобы предположить, что ее руководство небезуспешно строило финансовую пирамиду.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

40. Ограбление по-швейцарски.

В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
Эта пирамида рухнула 14 сентября 2015 года, когда Raptor сообщила о неудачных клинических испытаниях нового препарата от болезни печени у детей.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google