Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. С чего начинается Родин.

Эта пирамида, напомним, по масштабам своей деятельности и, соответственно, по количеству денег, украденных у наивных россиян, уступает разве что великому МММ (по совпадению организатор этой конторы Сергей Мавроди тоже избирался в Госдуму).
В 2014 году общество было преобразовано в ООО и с тех пор имеет только одного учредителя — Новожилова, который в сентябре прошлого года передал свои полномочия гендиректора Владиславу Страшненко.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

42. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Списания пассивов продолжились, и схема отдаленно начала напоминать пирамиду: с каждым новым вкладчиком деньги старого уходили в ячейку, контроль над которой осуществляли уже новые руководители.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

43. Атака обреченных.

«Правдоискатели» из RUXX свой рассказ о «коррумпированности» холдинга построили на истории судебного разбирательства ООО «ФПС «Сибконкорд», мажоритария «Сибцема», с компанией «Симан Франсэ», которая удерживает принадлежащие холдингу 50 млн евро, и ...
И немедленно «прославился», выдав разрешение на работу фирме «Астра-Плюс», одной из самых скандальных финансовых пирамид Кузбасса.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

44. За гранью фола.

Пирамида спортивных профсоюзов Николай Грамматиков часто представляется «спортивным юристом».
... вспоминают текстильную отрасль и швейцарскую фирму Stahel Hardmeyer AG. Эта коммерческая структура, имевшая непосредственное отношение к российскому ООО «Грамматиков и партнёры», 10 лет назад очутилась в центре громкого международного скандала ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

45. Апофеоз жадности.

Но если оно будет введено, возврат денег кредиторам ООО «Ангарский цемент» может растянуться на очень долгое время. Кому это выгодно? Легко догадаться, если учесть, что «Карьеру «Перевал» придется дожидаться своих 600 миллионов. А для Эдуарда Тарана и АЦГК, и ООО «Ангарский цемент» — два кармана на одном пиджаке. Венчая пирамиду парадоксов, г-н Лосев делает смелое предположение: на ООО «признаки преднамеренного или фиктивного банкротства отсутствуют».
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

46. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

Удалось добыть более или менее официальную информацию по всем заводам, принадлежащим ему. То есть, какими способами они добывались (тот же ООО «Топкинский цемент») — об этом, в общем-то, много писали в прессе.
Это как пирамида финансовая.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

47. Как украсть миллиард.

Но вместо ожидаемых жилых многоэтажек была воздвигнута типичная финансовая пирамида.
Причем, для подстраховки, он использует многочисленные ООО, искать которые сегодня нет никакого смысла. В исковых заявлениях частных инвесторов фигурируют фирмы-однодневки с ничего не значащими именами, такими как ООО «НДВ», ООО «Вектор» и т.д. «Нам ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

48. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Вместо роста цен на жилье началось их стремительное падение, и долговая пирамида «Строймонтажа" рухнула.
На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

49. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Отправитель - некое ООО "Коммойл".
Окончательно стало понятно, что Чигиринский увел чужой пакет, в разгар финансового кризиса, когда пирамида, построенная бизнесменом из многократно заложенных активов, начала рушиться.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

50. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

... товарно-сырьевой биржи «Нефть и продукты ее переработки» — одной из первых российских «пирамид». После реорганизации «Башнефтехимзаводов» Валерий Сперанский занимал важнейшие финансовые посты в компаниях, к которым перешло управление заводами. В последние годы жизни он возглавлял бухгалтерию торгового дома «Башнефтехимторг», через который реализовывалась вся продукция уфимских НПЗ, а после его ликвидации возглавил ООО «Соцсервис" — одну из частных фирм, участвовавшую в приватизации тех же ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

51. Труднодоступное жилье.

Многие из них были построены по принципу пирамид, когда старые проекты осуществлялись благодаря притоку новых денег, а на новые проекты шли банковские кредиты.
Как сообщил проектный институт «ГУП МНИИТЭП», который по заказу ООО «Принт.Капитал» разрабатывал проект строительства домов, специалистами института строительная документация никакому другому заказчику не передавалась.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

52. Дави на газ.

И несмотря на то что сейчас этим делом занимается прокуратура, Голдовский вдруг оказывается – вместе со своими фирмами ЗАО «Газонефтехимическая компания (ГНК), ЗАО «Торговый дом «Газсибконтракт-Трейдинг», ООО «Бонус Инвест» – в числе учредителей ...
Оставшийся не у дел Пушкин, к примеру, создаёт сейчас, по некоторым данным, свою собственную финансовую пирамиду, о которой мы наверняка ещё услышим.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

53. Best Way в СИЗО.

... Роман Василенко Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под стражу отправлены несколько ...
Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

54. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Ей QBF из вложенных 3 млн руб. осталась должна 1,7 млн руб. Коммерсант.Ру, 18.11.2021, "Пирамиде приглянулась прима": 31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8 ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

55. "Решалы" на семейном подряде.

Самое же парадоксальное то, что 90-е уже давно прошли, но до сих пор находятся мошенники, работающие на уровне строителей финансовых пирамид, вымогателей и бандитов, продолжающие настолько нагло «разводить» всех вокруг, словно ФСБ и МВД действительно ...
... через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится генеральным директором, и также принадлежащего ему же ООО «Калина-Парк ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

56. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
В свое время Маслова организовала там такую же финансовую пирамиду и обманула не менее 15 тысяч человек.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

57. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов.
... а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

58. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Это была одна из громких пирамид, в которую попали доверчивые россияне, и ее идеологом был как раз Масловский — друг Вдовина.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

59. Золотой фонд Мединского.

Но Советский Союз рухнул, и в 1992 году Михайлов, Мединский и еще несколько выпускников МГИМО основали в Москве агентство «Корпорация Я», занявшееся рекламой и PR и быстро ставшее одним из крупнейших: среди клиентов — финансовая пирамида МММ, на тот ...
По данным СПАРК-Интерфакс, Кречетова — владелец ООО «Медиа-Консалтинг».
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

60. Сеанс алхимии с разоблачением.

Идиллия закончилась, когда крайнее звено в цепочке, ООО «УралСнабКомплект», потратило деньги на выкуп облигаций «Макси». Кроме того, в соответствии с законами сохранения энергии и материи кто-то должен был недосчитаться денег, пущенных в этот оборот. Обидно, что этим кем-то оказался Нижнесерегинский металлургический завод — одно из реальных производственных предприятий группы. Как и всякая пирамида, «Макси», построенная на подобных схемах, выработала ресурс, и единственной альтернативой ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google