Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Инвитро" в тени Усманова.

Начдеп Чебесков просто "согласился с правовой позицией" потенциального покупателя — ООО «Кисмет Консалтинг» бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина.
Прикупить ресурс «Кисмет Консалтинг» решил на фоне резкой активизации — группа за последний год приобрела «Авито», долю в Headhunter и пр. В капитале «Кисмета» есть деньги скандального фонда Sculptor Capital из США. Они официально признались в суде ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

122. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Уставный капитал ООО — 67,19 млн рублей. Павел Бабаев является директором и владельцем «Строй Групп» с мая 2015 года. Его доля заложена в Сбербанке по нескольким договорам, срок залога истекает 31 декабря 2023 года. Помимо этого, в выписке ЕГРЮЛ относительно адреса нахождения компании есть отметка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». У Бабаева в активе также есть 93,75% доли в ООО «Голден Карго», созданном в Москве в ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

123. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения. Численность сотрудников в 2016 году составляла 45 человек, доход — 79 млн рублей. Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в Уссурийске.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

124. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

... оценены аккредитованной компанией ООО «ФинЭкспертиза». Тогда оценка составила чуть более 500 млн рублей. Однако спустя несколько месяцев (не без помощи Максина и Стасюка) эта же компания оценила 30% акций Тарана в 862 млн руб. Для «убеждения» оценщика и руководящих лиц в ГК «Ростех» в том, что пакет акции Тарана в 24% стоит дороже 51% госкорпорации, а также для придания особой чистоты сделки, структуры Тарана и Шарыкина заключили договор об оказании комплексных услуг с «ВТБ Капитал», который за ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

125. "Развод" по мотивам "Ревизора".

В России начал торговать нефтепродуктами и продуктами нефтехимии (ООО "Нефтепереработка ПГ"). Познакомился с Александром Нахмановичем, сыном первого зампреда еще советского Сбербанка. Тот ввел его в круг "уважаемых" людей. Благодаря этим связям Гитлин сколотил стартовый капитал.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

126. Ответ Сергея Пойманова.

... Zinica Ltd, автор материала с тем же успехом может адресовать сенатору Мамедову и Сбербанку России. «Витэра» Такими же необоснованными являются утверждения о нарушении Поймановым кредитных обязательств при проведении допэмиссии акций ООО «Витэра ...
Zinica Ltd Автор вменяет в вину Пойманову попытку размыть уставной капитал кипрской компании Zinica Ltd. Эта компания была зарегистрирована бывшим совладельцем ОАО «Павловскгранит» нынешним членом Совета Федерации от Самарской области Сергеем ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

127. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

По версии следствия, глава «Энергомаша» причастен к неправомерному получению в Сбербанке РФ кредита в размере 12,7 млрд рублей на входящую в «Энергомаш» структуру ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Уголовное преследование Александра Степанова было инициировано по личному заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, что само по себе удивительно, поскольку ранее Герман Греф уже передал все полномочия по взысканию долгов со Степанова руководителю ООО «Сбербанк — Капитал» Ашоту Хачатурянцу.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

128. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Одновременно с 2004 года – директор ООО «Капитал» (покупка и продажа недвижимости) и в 2004-2005 годах – гендиректор ООО «Аптека «Классика».
... офисной недвижимостью размером от 50 до 300 м2. Официально Авершин за все последние годы нигде не получал ни копейки доходов, да и в собственности у него «ничего нет», кроме «Жигулей» 1994 года выпуска и вклада в Сбербанке в размере 19 рублей ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

129. Списки по-новому.

... имя Усольцева прозвучало в Приморье, когда в 1999 году одна из сотен зарегистрированных в крае ООО – «Дальневосточная мануфактура» – прибрала к рукам специально созданный в том же году АО «Свинцовый завод». Начинал же Василий Усольцев, по его же словам, с вывоза российского леса за рубеж. «Поощрительным же моментом было разрешение заниматься заготовками и экспортом леса. В микромасштабе это и была "Дальневосточная мануфактура"… Мы договорились с иностранцами и привлекли американский капитал ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

130. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... акции в количестве 74 штук, по рыночной цене (оценка произведена ООО «Валнет», отчет № 262ак-УОС-05-1) в 1 (один) рубль был передан в качестве вклада Москвы в уставной капитал ОАО «Акционерный инвестиционный фонд акций «Фонд предприятий транспортного ...
Потолки выплат по вкладам увеличены до 100 тысяч рублей, а государственные гарантии для вкладчиков Сбербанка сохранены, по крайней мере, до 2007 года.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

131. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

На момент проверки стороны не выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме, ОАО «ПетроТЭК-холдинг» перевел деньги только 30 декабря, ООО «КПД-инвест» передало в ЗАО «БСИ» 35% акций ОАО «КПД». С учетом недостатков сотрудники ФСФР дали отказ в государственной регистрации выпуска эмиссии ценных бумаг ЗАО «БашСтройИнвест». Сделка была признана недействительной, а все вклады в уставной капитал ЗАО «БСИ» возвращались обратно учредителям.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

132. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

... акций ОАО «Карелия Евроимэкс ДСП» фирме Игоря Украинского ООО «Растр-А» подделал подпись Генерального директора ООО «Евроимэкс» Нестерова. На очной ставке в ГУВД Москвы 10 марта 2005 года К. Кузнецов разумеется отрицал нанесение телесных повреждений Украинскому, но некоторых фактов он опровергнуть не мог. А именно, для передачи пакета акций, находящихся в залоге, требуется согласие залогодержателя, а представитель Сбербанка естественно не присутствовал в момент, когда Украинскому сдавливали ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

133. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

... место), собственный капитал – 4,7 млрд руб. (25-е место). В феврале “Русагро” планирует провести на ММВБ дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб. В проспекте облигаций говорится, что в апреле 2003 г. Сергей Кириленко стал владельцем 19% долей ООО “ГК ...
С другой стороны, андеррайтером размещения выступает Сбербанк и можно ожидать формального размещения облигаций среди узкого круга инвесторов, которые не обратят внимания на эту информацию, считает аналитик.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

134. Кто владеет Москвой.

Сейчас долг «Манежной площади» городу составляет около $65 млн. К 2010 году он должен быть погашен, и тогда город выйдет из акционерного капитала.
Позже центр потерял малоприбыльную «гостиничную» часть, зато обрел торговую и нового кредитора—Сбербанк.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

135. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В 2018 году связанные с ним и выходцем из «Ростеха» Андреем Коробовым структуры с дисконтом выкупили у Сбербанка долг ГМЗ. А затем и само предприятие. Первым делом Авдолян из личных средств погасил долг по зарплате работников в размере $1 млн, говорит Харитонова. Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме. В итоге центр прибыли переместился в связанное с Коробовым ООО «Кашемир Капитал».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

136. Как расконсервировали ККБ.

Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину.
... банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

137. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

ред.), компании «Биосвисс», «Флайрум» и 46% уставного капитала ООО «Рост Гриб», — сообщает 72.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.
... НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

138. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 2014-м он выкупил у Миронова юрлицо с лицензией (ООО «Букмекер Паб») и продолжил заниматься своими ППС (на тот момент их было уже около 1000), а также запустил сайт «1хСтавка» (1xstavka.ru).
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

139. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

... отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок". В уставный капитал были внесены 72 млн ...
Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

140. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Заявку на конкурс он подал на бланке некоего ООО «Золотая звезда», который украшает картинка нефтяной вышки и словосочетание Petrol investment. По данным российской базы Sbis, это ООО имеет уставной капитал 10 000 рублей и занимается «торговлей оптовой непродовольственными потребительскими товарами». Тем не менее г-н Bosco представил испанской стороне подложную справку из Сбербанка, согласно которой неснижаемый остаток на счету «Золотой звезды» превышал 12 млрд рублей.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google