Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дорогами коррупции.

Впрочем, водители тяжелых машин сразу признались в том, что вывозили песок на базу ООО «Трансстроймеханизация» и песок этот предназначался для…
... постоянным проверкам на дорогах: путевой лист, досмотр груза, документы на автомобиль и т.д. И делалось это, опять же, силами сотрудников ФСБ. Дальше больше, чекисты при поддержке ОМОНа начали регулярные «налеты» на офисы строительных компаний ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

402. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Летом 2012 года Сергей Полонский объявил, что выкупил доли своих партнеров, среди которых также был управляющий партнер Potok Максим Темников, и теперь является 100-процентным владельцем компании.
... в солнечногорском особняке бывшего члена совета директоров компании Алексея Адикаева. Следственные мероприятия также прошли в квартирах гендиректора ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" Эдуарда Позднякова и руководителя ООО "Аванта" Алексея Пронякина ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

403. Как украсть сотню исторических памятников.

... Арктела" и преднамеренного банкротства компании. Вчера в пресс-службе УК "Лидер" 'Ъ" заявили, что "в данном случае компания действовала в целях защиты своих прав и законных интересов как кредитора". Управляющий партнер Центра финансовых расследований ...
... Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

404. Ценный кадр.

... все-таки оставил за собой управляющие должности в ряде предприятий "Рольф". Так, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, в 2008 году, уже будучи депутатом, эсэр еще оставался президентом ЗАО "Рольф холдинг". А в компаниях "СБЦ Рольф иншуренс", ООО "Рольф-Нева" и ООО "Рольф менеджмент" он в том же 2008 году значился генеральным директором. В тот же период времени Петров был директором компании ЗАО "С. Петров". После смены руководителей компания прекратила свое существование в ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

405. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили ...
Хотя у чиновников, определявших управляющую компанию, было время сделать выводы, а потом проконтролировать ее деятельность», — считает гендиректор управляющей компании «Финансовый брокер «Август» Карен Туманянц.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

406. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

При этом бывший управляющий «Томскнефть ВНК» заметил, что обвинитель попросила огласить показания Горбачевой, которые та давала, уже находясь на свободе, а не в стенах СИЗО. Однако судья Наталья Морозова ходатайство гособвинения удовлетворила. Для того, чтобы зачитать показания Нацвиной, ей потребовалось четыре часа. Формальный директор Из прочитанного следовало, что в ООО «Группа компаний «Интеллект» юрист Олеся Нацвина пришла в 2005 году по просьбе адвоката Андрея Николаева-Полыновского ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

407. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Из-за специфики отечественного законодательства банки, которым Битковы задолжали больше всего, имеют в совокупности лишь около половины «голосующей» кредиторской задолженности НЦБК, еще 40% контролируют арбитражные управляющие других предприятий группы СЗЛК — КФОБ, СЗЛК, СЗЛК-Финанс. Не стоит даже говорить, что «архангельская братва» всегда голосует солидарно и исключительно в собственных интересах. Чтобы еще больше упрочить свои позиции они даже организовали скупку долгов НЦБК на ООО «Центр ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

408. Банкротство в солоде.

Управляющий партнер компании "Рауд" Александр Митин отмечает, что, учитывая информацию Арбитражного суда о многочисленных исках к компании, наличие неурегулированной задолженности, подтвержденной вступившими в законную силу судебными решениями ...
Так наличие в начале 2010 года было заключено мировое соглашение с ООО "Вилион" о выплате 139 989 826 рублей.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

409. Ищут банкиры, ищет милиция.

А собственником другого актива — земельного участка в центре Петербурга, на набережной Робеспьера, приобретенного за 1,07 млрд руб. в 2007 году, — стало ЗАО "Первая проектная компания", бывшая структура "Строймонтажа". — Врезка К.ру] В «Строймонтаже» процедура внешнего управления продолжается, реестр акционеров не закрыт, а конкурсная масса не сформирована, сообщил арбитражный управляющий ЗАО «Строймонтаж» Андрей Шутилов. В июне 2010 г. суд признал банкротом и головную компанию — ООО «Корпорация ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

410. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

... оплачивал услуги по строительству коттеджа с видом на Ново-Иерусалимский монастырь и бани следующим подрядчикам: — ООО МП «Газводстрой» (ИНН 7701156048); — ООО «ТД Полепластик» (ИНН 7729558621); — ООО «Айтиком» (ИНН 7701539499), услуги электросвязи; — ООО «Капитал» (ИНН 7725013497), торговля климатическим оборудованием; — OOO «Управляющая компания холдинга ИБС» (ИНН 7713187890); — ООО «Фирма Маркет» (ИНН 7725013497); — OOO «ТД Гилядов» (ИНН 547008067); — МУЧ ТРК «Подлипки» (ИНН 5018005552 ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

411. "Пирамида" "Фаэтона".

В придачу, руководство холдинга контролировало компанию «Медтехника», занимавшуюся промышленным производством медицинской техники и оборудования, охранное предприятие ООО «Паритет» и торговую фирму «Онега».
Компания, управляющая 13 АЗС в Петербурге и Ленобласти, сама обратилась в арбитраж с иском о банкротстве. Вслед за этим к делу подключился «засадный полк» в лице компании «Октан» и фирмы «Промтранс».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

412. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

... недополучил более 500 млн руб. По версии следственного комитета, ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс" изначально создавались с преступными целями. Следствие считает, что с помощью этих и других компаний Уильям Браудер пытался решить две задачи ...
Обвинение в окончательной редакции Сергею Магнитскому предъявили в СИЗО "Бутырка" — управляющий партнер Firestone Duncan находится под арестом последние десять месяцев.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

413. Hermitage против Renaissance.

Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения.
Фактически, и Эрмитаж, и Ренессанс в январе 2006 года перевели все принадлежавшие им активы во владение иностранных компаний, что предоставляло дополнительные гарантии инвесторам и управляющим.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

414. Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит "пирамиду".

Редакции: Шабловский бывший генеральный директор компании «Макромир», управляющим партнером «Макромир» был Павел Андреев. В результате криминальных схем, реализованных в «Макромир» из компании выведено более 200 млн. долларов) через подставные сделки: Пермский ипподром – 150 млн. долларов, Нижегородский порт – 65 млн. долларов и другие. Часть была выведена Андреевым через подставные подрядные контракты, например, через ООО «Г.С.К».
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

415. Чья "Прана".

А сейчас Смирнов — заместитель гендиректора 100%-ной «дочки» «Праны» — ООО «Топмастер-риэлти». «Я — акционер компании [Novaframe], и не на один день», — утверждает Смирнов.
Стоимость недвижимости – около $150 млн, считает управляющий партнер агентства «Новое качество» Михаил Гец. Оценка партнера S. A Ricci / King Sturge Владимира Авдеева – около $180 млн. Имущество других «дочек» неизвестно.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

416. Чубайс: "Это новый игрок, и это очень серьезный игрок."

Компании с таким председателем совета будет несложно привлечь нужные деньги, считает портфельный управляющий «Альфа-капитала» Семен Бирг.
... Юрия Шульгина, Эльдара Османова, Василия Михайлова и Константина Пеккера; а также ООО «Центр частного права электроэнергетики» – 37,3%, по 50% долей у Шульгина и Османова (данные ЕГРЮЛ и списка аффилированных лиц компании на март 2008 г ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

417. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

Эти фирмы благодаря организационно-правовой форме — некоммерческие партнерства (НП) или ООО, созданные НП, — неподконтрольны “Сургутнефтегазу”, хотя некоторые и создавались структурами, связанными с компанией (см. таблицы).
Гендиректора некоммерческих партнерств, в том числе и сменщики Богданова, могут распоряжаться активами организации почти бесконтрольно — в законе нет ограничений на размер совершаемых НП сделок, напоминает управляющий партнер AST Legal Анатолий Юшин.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

418. Пресс-конференция Лугового.

... активом Андрея Лугового является группа компаний "Девятый вал", в который входят ЧОПы "Столица-щит", "Гардэ-Икс", "Орион", консалтинговая компания "Лентус" и учебно-методический центр специальной подготовки "Девятый вал". В ООО "Девятый вал" господину Луговому принадлежат 60% уставного капитала. Он также является соучредителем ООО "Управляющая компания 'Бизнес-Диалог'" (33%) и ООО "Юридическая компания 'Паритет'" (30%). ООО "Девятый вал" принадлежат 100% ООО "Объединение виноделов Аргентины ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

419. "Тонкие и незаметные каналы".

... 14 трейдерских и управляющих компаниях. “На счетах данных компаний находятся денежные средства. Кроме того, они располагают запасами [нефти], полученными в рамках контрактов [с "дочками" ЮКОСа]. Также эти компании представляют собой фактически своеобразную систему управления ЮКОСом”, — подчеркнул П.О`Брайен. Чьи интересы представляет ООО “Прана”, неизвестно до сих пор. 16 мая “Прана” заключила договор купли-продажи имущества ЮКОСа по лоту N13. Теперь в течение 14 дней компания должна произвести ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

420. Прощай, БФГ! "Как жаль! Такая история, такой бренд!"

... госкомпании, подчеркивая, что ликвидировать такие компании — это обычная практика. Единственный соперник БФГ на аукционе, ООО “Газпромнефть”, был продан “Газпромом” накануне торгов и в сентябре 2005 г. ликвидирован. БФГ уже отправила в ФНС ликвидационный баланс за I квартал, сказал “Ведомостям” источник в “Роснефти”, и госкомпания планирует избавиться от “дочки” в течение четырех месяцев. Процедура ликвидации редко занимает меньше полугода, говорит управляющий партнер AST Legal Анатолий Юшин ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google