Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Дело "МегаФона" стало уголовным.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам видит преимущество предъявления иска в рамках уголовного дела в том, что в одном судебном процессе будут всесторонне выясняться все обстоятельства дела. "В арбитражном суде компания сама ...
IPOC обратился в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с иском против ООО "ЦТ-Мобайл" (дочерней структуры LV Finance).
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

422. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Одним из элементов подобных схем является создание множества различных подставных компаний, в том числе за границей, и перекачка между ними финансовых средств, что позволяет запутывать налоговую инспекцию и не платить с них налоги. В бизнес-кругах поговаривают, что г-н Логинов давно практикует подобные методы ведения дел – еще с 1989 года, когда они вместе с Михаилом Липским организовали ООО "Ковчег".
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

423. "Сургутнефтегаз" продал компанию, которая, возможно, владеет третью его акций.

Во всех квартальных отчетах, предоставлявшихся “Сургутнефтегазом” в Федеральную службу по финансовым рынкам, указывалось, что “Лизинг продакшн” не владеет его акциями, пишет Deutsche UFG в специальном обзоре, но акции нефтяной компании могли находиться на балансах дочерних предприятий “Лизинг продакшн”, а такую информацию раскрывать не требовалось. Нет ответа и на вопрос, продано ООО стороннему покупателю или осталось у структур, близких “Сургутнефтегазу”, продолжает управляющий партнер юрфирмы ...
Дата: 10.01.2007 Копия в Google

424. Семечка раздора.

Если ФСФР приостановит эмиссию, сделка по продаже МЖК тоже будет приостановлена, говорит управляющий партнер юридической компании “Добронравов и партнеры” Юрий Добронравов, ведь завершением сделки должно стать утверждение ФСФР отчета об итогах ...
А 25 августа, по его словам, Antanta Investments пожаловалась в ФСФР на то, что на внеочередном собрании акционерам предоставили недостаточно сведений об ООО “Солнечный рай” как потенциальном покупателе дополнительно размещаемых акций (копии обоих ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

425. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

22 ноября 2001 года между КШЗ и подконтрольным Хорхе ООО «Группа-МНГ. Управляющая компания» (зарегистрирована в г.Лобня Московской области) был заключен договор беспроцентного займа № 106 на сумму 49 750 000 рублей со сроком погашения 15.01.2002г. Вся операция проходила в Новикомбанке. Деньги были сразу истрачены на ремонт и перечислены подставной компании.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

426. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... управления ими, используя свое служебное положение руководителей контролируемых ими компаний и фактическое положение члена группы лиц, управляющих подставными компаниями, организовали мошенническое завладение 40 % пакетом акций ОАО ТНК, принадлежащих ...
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

427. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

... нефтяных компаний, контролируемая его земляком, преследующая цель отнять у него "Смоленский пассаж" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2005 Банкира арестовали со второй попытки. Отправив в суд с больничной койки Екатерина Заподинская Казибека Тагирбекова препровождают в Хамовнический суд Хамовнический райсуд Москвы санкционировал вчера арест председателя правления Мосстройэкономбанка Казибека Тагирбекова. Он подозревается Хамовнической межрайонной прокуратурой в присвоении доли ООО ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

428. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

В “Русагро” входит 16 пищевых предприятий, 12 хозяйств, 12 торговых филиалов и управляющая компания.
В феврале “Русагро” планирует провести на ММВБ дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб. В проспекте облигаций говорится, что в апреле 2003 г. Сергей Кириленко стал владельцем 19% долей ООО “ГК “Русагро”.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

429. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест ...
Управляющий директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович считает, что другого эффективного способа сохранить свои вложения в "СИБУР" у "Газпрома" просто не было.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

430. ЗАО "Россия".

Новые управляющие компании («группа МДМ» и «ЕАМ») в отличие от «старых» холдингов («Сибирский алюминий» и УГМК) «прописаны» на родине.
Кроме того, «Стратегия» вместе с «Сибирским алюминием» учредила ООО «СКАЛ-Лизинг», а вместе с подконтрольным УГМК офшором – ООО «Инвестпромхолдинг». Еще один нюанс: по адресу «Стратегии» зарегистрирована ООО «Группа Стилтэкс», которую многие ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

431. Последний хапок зятя

Для начала дирекции «Автодора» дали понять, что они являются полными профанами в управлении, а значит, никак не обойтись без управляющей частной компании. Таковая, названная ООО «Холдинг-Автодор-НН», и была создана Сорокиным и Султановым. А формальным управляющим стал двоюродный брат Ильи Савельева — некто Крюков. Копия в Google

432. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин говорит, что, как и любой другой судебный акт, принятое липецким судом решение о национализации фабрики может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб. Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

433. Обширное поражение "органов".

Сейчас Станислав Иванович числится соучредителем в двух фирмах — ООО «Коми Экстрим» и ООО «Корпорация “Русские крахмалы”». В обеих компаниях его партнером выступает Юрий Ильич Скуратов — бывший генеральный прокурор России с 1995 по 2000 годы.
... стороной» — забрать доли, принадлежавшие Станиславу Ивановичу, в компаниях себе, от чего те отказались. На судебном заседании в Арбитражном суде по делу Коткина финансовый управляющий просил «завершить процедуру реализации имущества должника ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

434. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

... Александр Утешев, он же является директором компании «Аврора», она принадлежит Вадиму и Галине Гуриновым. ООО «Аврора» в свою очередь контролирует ООО «Технологии переработки технической конопли», компания занимается выращиванием данной культуры ...
Именно он являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова, таких, как сеть гипермаркетов "Лента", Юлмарт, Рив Гош, Любимый край и др. Но формально для публики владельцем представляли "мурзилку ...
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

435. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

По версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с преследованием владельцев ГК их фирмы ждут неприятности, и предложил заключить договоры с подконтрольной ему юридической компанией «Логос» об оказании юридических услуг.
Отставного чекиста, который к моменту смерти стал влиятельным в Самарской области бизнесменом, управляющим земельным, бензиновым и автобизнесом, по заявлению местного следствия ликвидировала банда цыган.
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

436. Новый русский Виктор Медведчук.

Вблизи расположены нефтяные участки Хотина, с которыми хорошо знаком новый управляющий "Дулисьмы". В конце ноября 2023-го появилась информация, что эти активы перешли новым хозяевам. Об этом слышал и знакомый Хотина, который рассказывает, что недавно бизнесмен также лишился месторождения в Якутии. Лицензия на него была оформлена на ООО "Иреляхское", гендиректором которого в середине ноября стал сотрудник "Союзметаллсервиса". Эта компания хорошо знакома Александру Барымову и всем, кто работает с ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

437. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

А ко второму покупателю угля ОФ «Прокопьевскуголь» — в компанию «Союзметаллсервис», управляющую промышленными предприятиями на территории ЛНР и ДНР (бывшие активы Группы «ИСД», Алчевский и Енакиевский МЗ и другие) — наоборот, перешли бывший директор ...
... ОФ «Прокопьевскуголь») угля марки «СС» (слабоспекающийся уголь) в первом полугодии 2023 года для «НЛМК» и ООО «Союзметаллсервис». Покупатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь ООО «Союзметаллсервис» 5 000 руб. 4 500 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 5 500 ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

438. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Он же был учредителем ООО «Ипотечная компания Республики Татарстан», которому принадлежало 48% крупнейшего ипотечного оператора Татарстана — там Марат Хуснуллин был председателем совета директоров.
Новороссийский морской торговый порт, он же ПАО «НМТП» — компания, управляющая большей частью терминалов портов Новороссийска, Балтийска и Приморска. Это крупнейший портовый оператор в России и третий по величине в Европе. Выручка компании за 2021 ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

439. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... бизнес в «Азов-Сити», бывший гендиректор ООО «Роял тайм групп» Рашид Таймасов признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана. [...] В 2000-х годах он был управляющим одной из крупнейших девелоперских компаний «Сувар-Казань», затем выкупил игорную «дочку» «Сувар-Казани» — «Роял Тайм Групп». К этому времени у него уже был опыт ведения игорного бизнеса — в Камских Полянах (в 50 км от Нижнекамска), а также в Ереване. 30 января 2010 года компания Таймасова открыла в игорной зоне ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

440. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Более того, львиная доля выданных займов якобы осела в компаниях, аффилированных с Османовым и его партнером Юрием Шульгиным. Sparkel переуступил свои займы ООО «АЭНП», которым руководит Быков.
... сделки по продаже ГМЗ. Оказалось, что прежние владельцы ГМЗ Сергей Чак и Сергей Махов задолжали Перегудову и его бывшим коллегам по «Бартолиусу» Алексею Басистову и Юлию Таю (последний остается управляющим партнером бюро) около 230 млн рублей ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google