Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. За что боролись.

В 2002 году из ФГУП его уволили, Но ушел он не с пустыми руками: Зивенко создал группу «Кристалл», в состав которой вошли два крупных ликеро-водочных завода. Ротенберги тоже не остались внакладе. Финансовые потоки предприятий «Росспиртпрома» стали ...
Представители структур Ротенбергов входят в советы директоров, предприятия находятся на обслуживании СМП Банка Контроль Банки Поставки «Газпрому» Состав: «Северный морской путь (СМП) (Москва), Международный банк торгового сотрудничества (объединен с ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

182. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ). Следствие считает, что сам Кацуба навязал пяти фирмам такую сделку, а дополнительными соглашениями в 2004-2008 гг. снижал по кредитам проценты — с 18% до 1,8%. В 2007 г. ЦБ отозвал у РИГ лицензию за нарушение противоотмывочного законодательства. По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии. Директор одной из этих пяти фирм, ООО «Дальуглесбыт», Виталий Коробов говорит, что хотел потратить кредит на покупку ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

183. "Сигма" и "Справедливость".

Дескать, тёмные силы нас злобно гнетут и стремятся лишить Дмитрия Барановского – вице-президент Международной финансовой группы «СИГМА» и реального хозяина «РАТЕПа» и «Металлиста» – его активов.
Лишь весной этого года компании Барановского удалось сконцентрировать у себя необходимый для установления контроля пакет акций.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

184. Тещины блины Сергея Степашина.

... Тещины блины Сергея Степашина Скандалы в Счетной палате окончательно расшатали кресло под ее Председателем Олег Дорошин По всей логике, Счетная палата РФ, как высший орган финансового контроля страны, должна быть на переднем крае борьбы с коррупцией ...
Однако более всего настораживает то обстоятельство, что в Счетной палате РФ постепенно сформировалась группа близких к Степашину С.В. чиновников категории «А», использующих административные возможности ведомства для решения далеко не только ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

185. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Уставной капитал этого ООО оценивался в 10 000 рублей. Теперь, что бы получить полный контроль над Обществом надо было сделать самую малость. Директор ООО "Заболотское охотхозяйство" (жена Орлова) заключает договор поручительства с ООО ...
По версии следствия эту организованную преступную группу, а проще говоря банду чиновников, обвиняют в вымогательстве взятки в размере 15 млн руб. у Заболотского охотхозяйства Межрегионального Военно-охотничьего общества Генштаба Вооруженных сил РФ ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

186. Авторитет на выданье.

Любые финансовые операции, любые платежи находятся под жестким контролем аудиторов.
... части при ГУ МВД по ЦФО предъявил ему в присутствии адвоката постановление о привлечении в качестве подозреваемого по делу об уклонении от уплаты налогов с организации, а именно 49 млн руб. с фирмы, входящей в группу компаний "Арбат Престиж ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

187. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В 1998 г. КСП Москвы выявлен недостаточный контроль со стороны Департамента экономической политики за вопросами финансового обеспечения реализации городских целевых программ.
... образом, за счет обществ, арендующих гостиницы (ООО «Славянская Гостиница и Деловой Центр», ООО «Интур-Ренессанс» и ООО «СП «Метрополь»). Стоимость городской доли по данной группе хозяйственных обществ имеет постоянно увеличивающееся отрицательное ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

188. "Курочкин, Бабаков, Гельман, Павловский, Суркис – люди, связанные не только общим интересом за победу Януковича, но и деньгами."

Кроме того, "по некоторой информации, недавно Курочкин приобрел фирму ООО "Рынок-1", которая является владельцем крупнейшего в Украине вещевого рынка "Троещина", за что якобы заплатил 40 млн. долларов". Как известно, передел собственности рынка на Троещине сопровождается взрывами. Правда, источники "Украинской правды" говорят, что этот базар пока не перешел под контроль Курочкина. В отличие от "Озерки" – главного рынка Днепропетровска. Вообще рынки – слабость "лужниковской группы".
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

189. Водочные войны.

... газете» появилось сообщение: «По данным московской регистрационной палаты, государственный чиновник В.Г.Логинов значится соучредителем трех коммерческих организаций – ООО «Ковчег», АОЗТ «Модуль», ЗАО «Агропромышленная финансовая корпорация ...
... международная группа S.P.I. (тот же "Союзплодимпорт") со штаб-квартирой в Швейцарии. Именно эта структура и начала работу по выкупу хаотично и бездарно распроданных торговых марок. К 1998-му году "Союзплодимпорт" смог восстановить прежний контроль ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

190. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

приведенные материалы находятся в оперативно-разыскном деле и показывают участие структур Альфа-групп в финансовых контактах с Ираном. В частности ООО «АРС-Нова» упомянута в «списке Турчинова», как организация, участвовавшая в финансировании сделки по незаконному экспорту крылатых ракет в Иран *** *** К оффшорам «Isofert Trading Inc», «Transchem International Inc», афилированным с «Альфа групп» и к фирме «Alfa Star LTD», указанной в депутатском запросе Г. Омельченко от 28 января 2005 года, в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

191. Попечитель собственных интересов.

... Александр Румянцев, а исполнительным директором «Росэнергоатома» был назначен Сергей Иванов, который окончил группу МИФИ по теоретической физике на год позже Бойко. Финансовым директором концерна до сих пор является Павел Романов, с которым глава ВФП ...
Первым его заданием стало возвращение под контроль концерна генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС ООО «Севзапатомэнергострой» (СЗА).
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

192. Чудеса банкротства.

Они считают, что вся эта история с векселями придумана лишь только для того, чтобы группа злоумышленников, связанная с "Русагрокапиталом" и банком "Таврический", могла взять под контроль процедуру банкротства "Смолмяса".
... фирмой - ООО "Русконт". Возможно, что как и "Юнитекс", эта структура была создана под проект "Смолмясо". Все тот же минимальный уставный капитал в 10 тысяч рублей и сомнительная вексельная схема, следы которой не удалось найти ни в одной финансовой ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

193. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Контроль за такими финансовыми потоками впрямую дорогого стоит.
Фактически — вывести его на конкретных членов международной организованной группы контрабандистов...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

194. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ...
Оригинал этого материала © solomin, 09.08.2006 Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть Кроме огромных финансовых затрат, в этом деле используется «тяжелая артиллерия»…
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

195. Ель в глазу у Полежаева.

Вывод проверяющей депутатской комиссии: «некая могущественная нефтяная группа» перевела все финансовые потоки через АО «Сибнефть», минуя ОНПЗ, а значит и местный бюджет.
По данным СМИ, в числе учредителей ООО "Поле", связанного с разработкой Тарского месторождения циркония входят: заместитель губернатора Александр Луппов, сноха губернатора Елена Отт и сын главы администрации Тары, где добывается металл, Олег Голубев.
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

196. "Золото оставьте себе, а остальное придется вернуть государству".

С финансовой точки зрения, очевидно, для тех «групп лиц», которые реализуют эти схемы, нет принципиальной разницы, выкупить по рыночной цене или просто отнимать. В любом случае они получают контроль над финансовыми потоками, а платит, если приходится ...
В августе 2002 года по инициативе тогдашнего гендиректора ОАО «Алданзолото» М.Л. Брука на базе компании было создано новое дочернее общество ООО «Алданзолото ГРК», в котором г-н Брук также занял пост генерального директора.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

197. Абрамович "обкэшился".

... года 76,79% уставного капитала основного добывающего актива ЮКОСа ОАО "Юганскнефтегаз" были проданы с аукциона ООО "Байкал Финанс Групп" за $9,36 млрд. Через несколько дней "Байкал Финанс Групп" вместе с ЮНГ были куплены государственной "Роснефтью ...
Контроль над “Сибнефтью” обошелся ее владельцам в декабре 1995 г. в $100,3 млн (историю приватизации смотри во врезке).
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

198. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... алюминия компания Олега Дерипаски приступила к формированию передельного бизнеса – весной "Русал" анонсировал программу строительства ряда заводов по изготовлению алюминиевых банок (уже сейчас в состав группы входит баночный производитель ООО "Ростар ...
Государственные связи позволяли господину Усманову получать гарантии под свои финансовые операции. В 1996 году через компанию "Интерфин", о которой он до сих пор вспоминает с теплотой, как о любимом ребенке, Алишер Усманов получил контроль над ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

199. Первый ученик в пропаганде.

Первоначальная идея Березовского состояла в том, чтобы контроль был у частного капитала.
А уже в августе, когда на волне финансового кризиса правительство возглавил Евгений Примаков, Борис Березовский без согласования с Пономаревой решает вернуть в эфир Сергея Доренко ведущим программы "Время".
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

200. Главный братский браток.

4. Гербер И.Р. - зам. главы администрации по строительству, архитектуре и ЖКХ. 5. Лядов И.В.- директор ООО «Адис». 6. Лядов М.В.- учредитель ООО «Адис». Основным направлением деятельности группы является банкротство, ликвидация и последующая ...
... Братской городской Думы № 85/Г-Д от 11 июля 2001 г. Кроме того, подписанный договор о предоставлении муниципальных гарантий не был зарегистрирован в финансовом управлении г. Братска, не отражен в долговой книге муниципального образования г. Братска ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google