Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. СИБУРский слесарь.

Уже после прохождения паспортного контроля он был арестован РУОП по обвинению в попытке вывоза чужих денег.
[…] В систему компании входит ряд ведущих нефтехимических и газоперерабатывающих предприятий России: ОАО "Тобольский НХК", г. Кемерово, группа предприятий пермского региона - ОАО "Стирол", "Завод бутиловых спиртов", ОАО "Уралоргсинтез", заводы по ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

802. Леди "И".

В этой связи проходил по уголовному делу в отношении группы «кидал», однако в отношении него дело было выделено в отдельное производство, а затем прекращено за недоказанностью. В 1993 году на финансовые средства Челюскина была учреждена транспортная ...
Александр Челюскин, являясь учредителем еще целого ряда коммерческих структур (ООО Футбольный клуб «Аврора», АО «СТИНЭКС», АО «Метрогеос», АО «Геомаркет»), в криминальных кругах города на Неве по сей день считается неофициальным начальником «службы ...
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

803. Кто контролирует московские рынки.

В последние несколько лет грузинские группы кроме традиционных похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств освоили также всевозможные финансовые аферы.
Вот выдержка из одного милицейского отчета: “При проведении оперативных мероприятий на вещевом рынке ООО “КБФ АСТ” изобличена противоправная деятельность заместителей директора Ильясова, Ильягуева, администраторов рынка...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

804. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

... по валютному и экспортному контролю, Банка России, Госналогслужбы России, Федеральной, службы налоговой полиции. Федерально" службы безопасности Российской Федерации и других ведомств и организаций, Участвовала в проверке группа ученых Российской ...
... Москва; Акционерный коммерческий банк "Промстройбанк России" г. Москва, ООО "ЮниЦентр" г. Москва; АОЗТ "УниЦентр" г Москва; Международная лаборатория "Математические методы информатики и управления"; ООО ИК "Ю-Софт" г. Москва, ТОО "Знание" г. Москва ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

805. Хакасия под "Сибалом".

... по СНГ. Легенда хакасских шаманов «Сибирский алюминий» зачастую преподносится, как группа, ведущая современный бизнес в «западном стиле». Посмотрим, так ли это. Решение об учреждении ООО «Сибирский алюминий» принимали несколько компаний, в том числе ...
Доля СаАЗа в этом банке была более 70%, в результате банкротства Дерипаска установил контроль на монопольным Сорским молибденовым комбинатом, который был вскоре так же обанкрочен.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

806. Oрловскую металлургию в офшор

Производственный комплекс еще сохранялся благодаря блокирующему пакету (39% акций) в государственной собственности, но курирующий вице-губернатор уже отвергал предложения о финансовой помощи от кредиторов завода.
Позже органы валютного контроля наказали оффшорную компанию за незаконную сделку на те же 2 млн.долларов, и та «растворилась» в виртуале. Копия в Google

807. Финансы Лужкова

В создании "Московской группой" финансовых и экономических опор можно проследить несколько принципов: - многообразие и разветвленность; - наличие жесткого контроля и сильного влияния; - быстрое дистанцирование от наиболее, одиозных структур; - переплетение московских опор с федеральными; - наличие мощной поддержки рядом городских и федеральных СМИ. Копия в Google

808. Спецслужбы об Абрамовиче

Прибыль от реализации Абрамович разделил с другими участниками преступной группы. Финансовые доходы Абрамовича почти полностью закрыты.
Абрамович имеет полный контроль над компанией, обладая по меньшей мере 36 % акций "Сибнефти". Копия в Google

809. Телекоммуникации-2004

Через компанию "Альфа-Эко" финансово-промышленная группа контролирует ООО "ЦТ Мобайл", которому принадлежит 25,1% ОАО "Мегафон".
К тому же информационная свобода служит инструментом более эффективного контроля субъекта над администрацией. Копия в Google

810. Петр Авен. Справка

Противники Главная конкурирующая структура «Альфа-групп» - группа МДМ. В частности, две олигархические структуры долго боролись за контроль над ОАО «Тагмет».
Финансовые услуги Альфа-банк и «Альфа-Страхование» входят в число лидеров каждый в своем секторе, активно захватывают новые рыночные ниши и регионы. Копия в Google

811. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

... и бюджетному контролю Краснодарского края со сроками возврата декабрь 2006 и май 2007 года на общую сумму 17 миллионов рублей, то есть порядка 650 тысяч долларов. Это после того, как в 2004 году Счетная палата уже обращала внимание Генпрокуратуры на то, что “…на основании распоряжений главы администрации края первому заместителю главы администрации края выделены наличные средства на погашение кредита, полученного в ОАО “Крайинвестбанк” для приобретения жилья в сумме 2960,0 тыс рублей”. ООО ... Копия в Google

812. Дыра в блокчейне.

... России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа смогла накопить сотни тысяч евро в пожертвованиях через криптовалюты. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC ...
... Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

813. Нал для партии номиналов.

... от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 ...
По данным сводного финансового отчета партии за 2021 год, физические лица перевели на ее нужды более 489 млн рублей.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

814. Козырная дама.

Выплаченный ей ранее аванс перечислит, как можно предположить, изучая материалы судебных заседаний и уголовных дел, обратно на счет банкирши в банк БКФ. Финансовую помощь сурмаме стал оказывать Смирнов.
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

815. Офшоры парламентариев.

... в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм. В пресс-службе группы компаний «Кировский ...
В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

816. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Потом компании Курченко взяли под контроль уже расчётные центры, в которых население оплачивало свои счета.
Это внутренняя финансовая документация «Газ-Альянса» и других компаний, реализующих продукцию предприятий Донбасса.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

817. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

У «Городнянского» в долгосрочной аренде находится два участка угодий в Новодугинском районе общей площадью 44?000 га. Барабанова через свой «Холдинг Днепрово» также контролирует компанию «Заимка» (юрлицо переименовано в ООО «Исток-Д»), за которым ...
«На охоту выбралась небольшая группа — только мужчины, близкие друзья, телохранители».
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

818. Top-98 (Forbes-2019).

[ТАСС, 05.03.2019, "Россияне в списке миллиардеров Forbes": В 2019 году в список были включены пять новичков: председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, директор ООО "УК Норебо" Виталий Орлов (по $1,1 млрд ...
Когда в 1990-е братья Михаил и Лев Черные, владевшие TWG, начали делить бизнес, Лисин не растерялся и смог установить контроль над одним из самых перспективных заводов компании — Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК).
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

819. Отдел продаж Бега Сабура.

Агентство государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан также в добавок к комментарию Агентства госслужбы пишет, что согласно требования статьи 318 Уголовного Кодекса Республики Таджикистана, предусмотрена ...
Комплекс связи также строит ООО «Комил 2010».
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

820. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Научный сотрудник Института Гарримана в Колумбийском университете Эдвард Лемон объясняет, что в экономике страны доминируют предприниматели, которые связаны с семьей президента и могут использовать контроль над правительством «для искажения рынка в ...
Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google