Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 18.03.2020, "Следствие пишет партитуру реставрации": До ООО «Меандр» и АО «Группа компаний ЕКС» на объекте работало несколько других подрядчиков.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

2. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Сейчас спор за право собственности на этот земельный участок продолжается в судах, и не исключено, что ООО «Атлас» удастся отстоять свое право распоряжаться этим земельным участком. [...] Алексей Бобров и Артем Биков, безусловно, понимают весь трагизм сложившейся ситуации — в случае, если правоохранительные органы смогут доказать незаконность их действий, коммерсантам грозит серьезное наказание, вплоть до уголовного.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

3. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд". Следователи изъяли все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности фирмы, а также компьютеры и телефоны ее владельцев и топ-менеджеров. Был задержан и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-гендиректор "Триал-Трейда" Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием. Как сообщил "Ъ" близкий к расследованию источник, коммерсант заявил, что брал кредиты в ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

4. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

По данным "Ъ", основанием для передачи военным базы отдыха "Житное", расположенной в Икрянинском районе Астраханской области, стало решение внеочередного собрания дольщиков некоммерческого партнерства ООО "Житное". На нем два основных владельца общества, коммерсанты Валерий Пузиков и Артур Позов, заявили о безвозмездной передаче своих долей государственным автономным учреждениям Минобороны — Студии военных художников им. М. Б. Грекова в Москве и Центральному музею бронетанкового вооружения и ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

5. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Оттуда они уходили в фирмы-однодневки — ООО «Регион-77», ООО «Фуд Сервис», ООО «Монарх» и др. Как установили следствие и суд, значившиеся их директорами люди были зарегистрированы в Ростовской, Брянской и Тульской областях и работали кто сварщиком, кто таксистом. В общей сложности таким образом из Рента-банка было похищено более 70 млн руб. Фигурантам дела предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ["Коммерсант", 14.11.2016, "Проблемные кредиты остались на старой ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

6. Коллектора взяли за e-mail.

... по сбору компрометирующих материалов в отношении их, которую вело ООО "ЦКА"», — отметили в компании. *** "Промтранс" Носовича не смог опровергнуть "Коммерсант" и "Сбербанк" Владелец "Фаэтона" Сергей Снопок открещивается от "карманного" кредитора в лице своего бывшего охранника Оригинал этого материала © "РАПСИ", 30.10.2014, Суд отказал в иске фирмы к ИД "Коммерсантъ" и Сбербанку на 800 млн руб Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска ООО "Промтранс" о взыскании с ЗАО "Коммерсантъ ...
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

7. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Как рассказывал “Ъ” 6 сентября, один из фигурантов этого дела, гендиректор подрядной организации ООО «Сигма» Михаил Черепанов, чье дело было рассмотрено в особом порядке, был приговорен Тверским судом Москвы к пяти годам лишения свободы. ["Коммерсант", 06.08.2012, "Деньги на железную дорогу пошли в дело": Первыми подозреваемыми по делу о хищении в марте 2011 года стали гендиректор ОАО "Мостострой-13" Владимир Горшков, гендиректор ООО "Сигма" Михаил Черепанов и "другие неустановленные следствием ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

8. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

... отдела того же управления Андрей Демидов и гендиректор ООО "Результат" Сергей Белобородов, обвиняемые в хищении 69,44 млн руб. из миграционной службы в рамках федеральной программы "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Защита господина Белобородова считает, что в этом деле вообще нет состава преступления, так как правота ООО была доказана арбитражем. ["Коммерсант", 08.10.2011, "Как пытаются вернуть соотечественников": План по ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

9. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО "Спецторг" и ООО "Проминвест". Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

10. Честь Касьянова отстояли кулаками и матом.

... за Константином Черненко) частным фирмам ООО "Амелия" и ООО "Вельтэкс" соответственно. Первая дача затем оказалась в собственности Михаила Касьянова, а второй завладел глава "Альфа-групп" Михаил Фридман. В суде решили рассматривать эти иски по отдельности. Вчера состоялось первое заседание по иску о деприватизации "Сосновки-1". В суд явились юристы Росимущества, представители ответчика – "Амелии" и "третьего лица на стороне ответчика" – Михаила Касьянова. [...] *** © "Коммерсант", 04.10.2005 ...
Дата: 24.11.2005 Копия в Google

11. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

... этого материала © BFM.ru, 25.04.2024, Бизнесмены получили сроки за хищение 4 млрд рублей у адвоката Шапиро, Фото: via Коммерсант.Ру Яков Босинзон и Александр Савоськин Дорогомиловский суд Москвы приговорил на сроки от девяти до 11 лет заключения ...
По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

12. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

... шахты – «Юбилейную» и давно законсервированную «Абашевскую», а также три обогатительных фабрики («Щедрухинская», «Коксовая» и «Тайбинская») и транспортное ООО «Трансавто». В то же время некоторые СМИ назвали покупателем активов группу ЕВРАЗ, в состав которой «АВД-Капитал» формально не входит. Откуда возникла такая путаница, и путаница ли это? Выясняется, что нет. По данным газеты «Коммерсант», компания-покупатель ООО «АВД-Капитал», а также ООО «АВД-Трейд» контролируются бизнесменом Андреем Дудко ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

13. Сергей Эскин ушел в розыск.

— Врезка К.ру В мае 2020 года МВД отозвало дело о махинациях против Ирисова и еще одного обвиняемого, бывшего руководителя ООО «Антей» Александра Курочкина. "Коммерсант", 14.05.2020, "МВД не разобралось в военных закупках": Основанием для возбуждения этого уголовного дела стали материалы ФСБ, выявившей махинации при реализации госконтракта на поставку в Минобороны партии ноутбуков и USB-носителей. В июне 2016 года конкурс, в котором участвовало несколько фирм, выиграло ООО «Антей», гендиректором ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

14. Организаторы скрылись от хищений.

... ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда". По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле осужденных на днях Сергея Оганова (получил четыре года и девять месяцев колонии) и Дмитрия Христофорова (семь лет). ["Коммерсант ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

15. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

Кроме того, по данным представителей ВТБ, господин Лосев сформировал фиктивный долг в размере 8,4 млрд руб. перед аффилированной его бизнесу структурой — ООО "Курский цементный завод". ["Коммерсант", 07.05.2010, "ВТБ увяз в курском цементе": Как стало известно „Ъ“, ООО «Курская строительная компания» подало в областной арбитраж иск о собственном банкротстве, но позже само же его отозвало. Впрочем, сейчас в суд поступил такой же иск от некоего ООО «КСК-проект».
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

16. Ищут банкиры, ищет милиция.

Тогда представители «Строймонтажа» говорили, что долг компании составляет 7,3 млрд руб. Весной 2010 г. банкротом было признано ООО «Космонблан». [Лента.Ру, 23.07.2010, "Российского девелопера объявили в федеральный розыск": В счет полного погашения задолженности стройкорпорация предложила банку забрать "Монблан", но банк на эти условия не согласился. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 07.09.2009, "Балтийский банкрот": Балтийский банк — единственный банк-кредитор, с которым "Строймонтажу" не удалось ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

17. Антигерой нашего времени.

Но, в отличие, от политика Шанцева, коммерсант Сорокин точно знал, чего он хочет от власти. Да и сама его политическая борьба с тогдашним мэром в исполнении «бизнес-политика», по сути, являлась способом ловли в мутной воде конфликта «золотого тельца». Сорокин попросту «кидал на деньги» бюджет города. Сначала, что называется, — «по мелочи», затем, войдя во вкус, Сорокин стал красть у города и горожан сотнями миллионов. В 2007-м году сорокинское строительное ООО «Старт-Строй» нарушило договор с ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

18. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

... на строительство, а также мировым соглашениям между сменившим господина Акулова руководством ФПК и ООО «Мехпрачечная СвЖД», в которых указывается, что последнее исполнило свои обязательства по договору. Также в ходатайстве указывается, что ООО инвестировало в проект по строительству свои личные средства, однако и это, по мнению защиты, следствием не было учтено. — Врезка К.ру "Коммерсант", 22.04.2024, "Мехпрачечная временно отстиралась от обвинений": [...] голландский адвокат господина Шеянова в ...
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

19. Грязное белье Михаила Акулова.

По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

20. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

"Коммерсант", 05.05.2022, "За Анатолия Мотылева опять ответят подчиненные": Делалось это, по версии следствия, не только для имитации реальных взаимоотношений банка с коммерческими структурами, но и чтобы запутать следы. Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google