Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Все "пауки" в одном банке.

Он заявил, будто организатором обнальных схем является Лукьянычев. Однако владельцу «ПФС-банка» повезло. Во-первых, это дело расследовалось в Коломне, и местные следователи оказались крайне сговорчивыми. Во-вторых, сказались связи в ФСКН РФ. Очень быстро в материалах дела организатором обнальных схем вместо Лукьянычева стала числиться женщина, ранее не раз попадавшаяся на сбыте наркотиков.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

22. Путин не помог Мастер-банку.

Арестовывали сотрудников банка, даже на уровне каких-то скромных операционистов, они проворачивали через банкоматы обнальные операции на сотни миллионов рублей.
Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

23. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Впоследствии именно благодаря показаниям Натальи Нугаевой следствию удалось не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина. Как следует из материалов дела, Наталья Нугаева якобы лично передавала Елене Паткиной похищенные деньги. По версии следствия, сотрудницы Росимущества похитили со счетов своего ведомства более 154 млн руб. На обнальную площадку выводились средства с так называемого балансового счета ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

24. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
По данным “Ъ”, в рамках расследования у руководителей обнальной площадки Кальянова и Циклаури была арестована недвижимость и несколько автомобилей.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

25. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Коммерсант тут же посоветовал Александра знакомым предпринимателям, и вскоре в Москве заработал новый «обнальный» канал. Схема работала очень просто.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

26. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты. По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и еще одного бывшего чекиста Андрея ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

27. Дело "Мастера" боится.

... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Сам организатор свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не отрицал, но заявлял, что в Мастер-банке был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

28. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег ...
По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

29. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

30. Сергей Магин отмывается от статьи.

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ ...
... групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

31. "Прачечная" банды решал.

... обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие. Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

32. Миллиарды обналичили под пиво.

Площадка финансовых теневиков Романа Шириняна за 10 лет прокачала 40 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019 Миллиарды обналичили под пиво Олег Рубникович В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку.
Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

33. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

34. Весь мусор Ленинградской области.

По некоторым данным, помимо «обнального» бизнеса партнеры имели некое касательство к работе ряда несанкционированных свалок на территории Всеволожского района.
Задачей нового управления ОКДОО было не наведение порядка в отрасли, а контроль за ходом разработки региональной схемы обращения с отходами в интересах холдинга «Евроинвест».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

35. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам. Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

36. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Схема очень проста.
Всю деятельность этих «обнальных контор» контролирует лично сам Мамедов, источник сообщает об обороте наличности в несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

37. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

В результате визитеры получали деньги в чемоданчиках, за вычетом 3-5 %, которые оставляло себе руководство ПБК за «обнальные» операции. Следователи выяснили: иностранцы ничего и не подозревали о том, что ворочают гигантскими суммами. Примерной по такой же схеме обналичивались и российские рубли.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

38. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

А именно: очень большой, ярко выраженный интерес к так называемым «обнальным» операциям, в которых были задействованы «уполномоченные» банки (уполномоченные, надо понимать, самим Цоколовым, его коллегами и, возможно, их некоторыми старшими товарищами ...
... сообщили СМИ буквально следующее: они якобы «подозревают, что компьютеры для ПФР поставлялись по завышенным ценам и, кроме того, были ввезены в Россию по серым схемам, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов рублей ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

39. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Я не знаю, зачем им такая схема, лучше их спросите. Но это была их идея, они это предложили». «Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств. Экс-сенатора настолько возмутила ситуация, что два второстепенных банкира из Санкт-Петербурга бесцеремонно похитили у него $2,55 млн, что он начал называть вещи своими именами. Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

40. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Также в годы полпредства Меликова другого близкого к нему генерала — экс-начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика — уличали в крышевании обнальных банков, средства шли в том числе на финансирование террористических организаций.
Основным фигурантом уголовного расследования схемы коррупции по вещевым поставкам проходит экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко, тоже считающийся человеком окружения Меликова.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google