Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Лернер: жизнь и тюрьма

Но тот “честно признался”, что никаких серьезных противоречий с банком Жлобинской у его коммерческой структуры не было. Была всего лишь маленькая “заминка” с возвратом долга. Возможно, серьезных противоречий действительно не было. Но 17 июня того же года произошел еще один взрыв – в офисе Объединенного банка, также входящего в финансовую группу Березовского. Копия в Google

182. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту — предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату — ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

183. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

По данным следствия, которые приводит «Коммерсант», в 2010 году «Электрозавод» заключил с АО «Объединенная энергетическая компания» (принадлежит правительству Москвы) контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая» [прим BigpowerNews ...
Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

184. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках. В Красноярском крае во вторник завершился судебный процесс над 48-летним Олегом Финком — бывшим председателем правления разорившегося банка «Канский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

185. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Романа Стародубца приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

186. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

187. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

В этом таинственном криминальном процессе Ольшевицкий вместе с экс-владельцем банка "Нефтяной" Игорем Линшицем принимал активное участие и играл одну из главных ролей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

188. Заемщиков взяли не ради Галочки.

... Заемщиков взяли не ради Галочки Алексей Соковнин, Олег Рубникович Давид Тетро (Тетруашвили) Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро и его ближайший помощник Андрей Галочка арестованы Тверским райсудом ...
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

189. Михаила Табунова взяли за кассу.

ИА "Прайм", 20.09.2019, "Суд в Петербурге отправил главу лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" под домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

190. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее объединенных в одно производство.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

191. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

После этого ЦБ, выступавший основным кредитором банка, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации. Осенью 2013 года в отношении Пугачева, покинувшего к тому времени Россию, было возбуждено первое уголовное дело. По данным следствия, он похитил 28 млрд руб., которые Банк России выделил Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

192. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... банка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб., который был подан в Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года и сейчас находится на рассмотрении. Дмитрий Амунц Биография 52-летнего Дмитрия Амунца также весьма примечательна и связана с именем Сергея Пугачева. В свое время он входил в топ-менеджмент "Аэрофлота", а в 2004-2008 годах являлся замминистра культуры и массовых коммуникаций России. С этого поста он и ушел в подконтрольную господину Пугачеву Объединенную ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

193. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... 1,2 +0,25 57 1 92 25 Алексей Богачев Банк Система 1,15 +0,6 43 2 93 26 Андрей Кузяев Нефтьсервисхолдинг, Эр-Телеком 1,15 +0,25 48 3 94 22 Мегдет Рахимкулов Инвестиции 1,15 -0,25 68 2 95 21 Алексей Семин ASG 1,15 +0,2 46 96 12 Сергей Кислов Юг Руси 1,1 -0,15 53 3 97 18 Андрей Раппопорт Инвестиции 1,1 +0,15 50 2 98 20 Николай Саркисов РЕСО-Гарантия 1,1 -0,25 45 6 99 20 Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия 1,1 -0,25 54 5 100 37 Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания 1,1 -0,6 49 2 101 5 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

194. Владельца "Траста" подвел траст.

Тогда же начался процесс объединения двух банков в национальный банк «Траст». В результате BAML получил 10% в объединенном банке.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

195. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Она занимала пост заместителя министра иностранных дел Узбекистана, представляла страну в женевском офисе Организации объединенных наций.
Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

196. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 1,7 -0,1 44 4 63 -19 Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания 1,7 -0,3 48 2 64 -9 Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий 1,7 -0,1 60 2 65 -8 Андрей Молчанов Группа ЛСР 1,65 -0,05 41 5 66 -24 Владимир Гридин Сибирский деловой союз 1,5 -0,5 57 4 67 +11 Андрей Косогов Альфа-банк, Вымпелком 1,5 +0,3 52 2 68 -2 Зелимхан Муцоев Группа Регионы, Уралкалий 1,5 0 53 5 69 = Роман Авдеев Московский кредитный банк 1,4 +0,1 45 23 70 +38 Фархад Ахмедов Нортгаз 1,4 ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

197. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
Летом 2008 года, после того как контрольный пакет акций ФЛК был передан Объединенной авиастроительной корпорации, началось служебное расследование, установившее, что руководство ФЛК совершило ряд сомнительных сделок.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

198. Александр Лебедев не щадит должников.

В пресс-службе ВТБ "Ъ" сказали, что банк как юридическое лицо не имеет отношения к данной истории, а поэтому и комментировать ее не будет. Связаться с руководством VTB-Africa "Ъ" не удалось — телефоны его офиса не отвечали. Бывший сотрудник ФСБ, возглавляющий организацию "Объединенная общественная приемная", Анатолий Божков сказал "Ъ", что господин Скворцов обращался к ним за консультациями: "Он опасался за свою жизнь, не знал, что ему делать".
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

199. "Газпром" делят по-братски.

Еще по 20% контролировали Трубная (ТМК) и Объединенная (ОМК) металлургические компании.
Выручка 17 компаний из списков аффилированных лиц банка и «Стройгазмонтажа» — свыше 71,8 млрд руб. за 2008 г., прибыль — 5,3 млрд руб. Сделка без деталей ООО "Трубный металлопрокат", купив 26% СЕТП, получит 38% долей трейдера — с учетом имеющегося ...
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

200. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

ООО "Кронштадтские паруса" должно построить на острове Котлин комплекс с деловыми, торговыми и жилыми объектами, где также расположится объединенная Военно–морская академия (соглашение о ее строительстве подписано в 2008 году между Минобороны РФ, губернатором Петербурга и банком "ВТБ").
Дата: 09.12.2009 Копия в Google