Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

А акт передачи этого ключа потом нашли при обыске в офисе у Абызова.
Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

22. "Его называли крестным отцом".

— Вркзка К.ру] В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных ...
В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

23. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.
Как уже сообщал "Ъ", весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

24. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Ордер на обыск был подписан известным судьей Балтасаром Гарсоном, а провели мероприятие сотрудники гражданской гвардии.
Испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы своей страны сообщили, что среди предметов, изъятых во время обыска,— документы, предметы искусства, компьютеры и богатая коллекция вин. Изъятые из сейфа документы, по данным полиции, изучаются.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

25. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух ...
(«Совет был простой формальностью и никогда не собирался», — говорит источник.) Впрочем, о том, кому принадлежит Собинбанк, в 1999 году могли не знать даже в Центробанке —банки стали раскрывать структуру собственности только при вступлении в систему ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

26. Владимир Путин в окружении мафии.

... Черный умолкает, а Олег Дерипаска уверяет, что у того, кто когда-то был его наставником, акций группы больше нет. Может ли репутация "Миши" способствовать поглощению группы? В августе 2001 года лихтенштейнские полицейские проводят обыски, по просьбе ...
... разыскиваемый Интерполом по делу об "Анголагейте", Аркадий Гайдамак фигурировал вместе с братьями Черными, в начале 90-х годов, по так называемым "делам по авизо", которые позволили им украсть десятки миллионов долларов в Центробанке России ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

27. Горы идут к Магометову

Везде, даже в прокуратуре...) А тем временем, пока Мудунов сидел за решеткой, на свободе разгорались события не менее яркие. У всех родственников беглеца были сделаны обыски.
Скажем, отец министра экономики — председательствует в Центробанке. Копия в Google

28. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... Сергея Кононова было 44%, у его жены Ольги еще 5%, — а также членов совета директоров Андрея Сафронова (18%), Дмитрия Пальтова, Елены Скорик и Ирины Петровой (по 10,4% у каждого). В апреле 2015 года Центробанк отозвал у банка лицензию, в том числе за ...
Андрей Сафронов тогда сравнил обыски с рейдерским захватом из 90-х годов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

29. К деньгам РГС подошли через банк.

... были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и ...
... РГС, прошли обыски, в которых было задействовано около 100 чекистов, включая спецназ ведомства. На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

30. Олег Шигаев выводил кредитами.

"А поданные в арбитраж иски — чисто технические", — утверждает он. В окружении Шигаева комментариев не дают. Тем не менее источники, знакомые с ситуацией, излагают следующую версию: "Предыстория такова. Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

31. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски, в том числе в краевом правительстве, минфине, рабочем кабинете Александра Кацубы, а также в офисах компаний.
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

32. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Из него следует, что банк может быть связан с операциями по обналичиванию, а его акционеры Сергей Камзин и Леонид Шоршер имеют странную особенность записывать на пленку все свои разговоры с друзьями и деловыми партнерами.
Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

33. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Его имя связывали с вексельными махинациями Межпромбанка, а непосредственно перед резонансным банкротством этого заведения Веремеенко вышел из числа его владельцев, но не с пустыми карманами.
В ходе нашумевшего дела ОАО «ВИЛС» в компании прошли обыски Следственного комитета и ФСБ. В результате сделки по продаже общежития института акционерам ВИЛСа был нанесён ущерб в размере 60 миллионов рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

34. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. «Таким образом, внимание силовиков привлекла компания "КьюБиЭф". Ее взяли в разработку, провели обыски.
Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

35. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию. В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб. Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева. Суд также запросил его паспорт. В октябре «Коммерсантъ» сообщил, что против Мотылева было возбуждено дело о банкротстве, а обыски ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

36. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Обыски еще по нескольким адресам, где он мог находиться, также результата не дали. Впрочем, очевидно, поняв, что все пути для побега перекрыты, на следующий день экс-банкир сам явился в полицию. Обоих фигурантов дела этапировали в Ростов-на-Дону, где по ходатайству следствия суд отправил господина Яковлева в СИЗО, а его предполагаемого сообщника Балабко под домашний арест. По данным “Ъ”, последний уже дал признательные показания по инкриминированному ему эпизоду. А вот Игорь Яковлев якобы ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

37. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия. Но ничего не нашли. В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с Центробанком, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

38. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.). В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. В частности, обыски прошли в 11 ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

39. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

[...] Между тем, по словам источника PASMI, бояться надо не Хотину, а напротив, — именно высоким чинам в ФСБ и других силовых ведомствах. Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства ...
... обыске у трех полковников были изъяты деньги и ценности на 12 млрд руб. В АСВ не ответили на вопрос “Ъ” о связи ухода господина Мирошникова с делом Кирилла Черкалина. Сам господин Мирошников в разговоре с “Ъ” заявил, что давно решил уйти из АСВ, а ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

40. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить ...
В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google